一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事应可慧女士，基本情况如下： 证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2024-034 浙江朗迪集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股权激励管理办法》《公开 征集上市公司股东权利管理暂行规定》《公司章程》等相关规定，浙江朗迪集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事应可慧女士受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟于 2024 年 7 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激 励有关议案向公司全体股东征集投票权。 应可慧女士（独立董事），中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册 会计师，朗迪集团第六届、第七届董事会独立董事。现任浙江财经大学公共事务管理 处事管理六级岗工作，宁波宇华实业股份有限公司独立董事。历任盛洋科技、铁流股 份独立董事， ...

浙江朗迪集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和 《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对《朗迪集团 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2024-031 浙江朗迪集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 于2024年7月4日15时以现场结合通讯表决方式在公司10号楼二楼A211会议室召 开。本次会议的通知于2024年6月28日以书面、电话等方式通知全体董事。会议 应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长高炎康先生主持。 公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》及其他有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<朗迪集团2024年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，公司 董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办 法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《浙 江朗 ...

| 二、子公司经理/核心骨干名单 | | --- | 浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 授予限制性股 | 划公告日股 | | | | | （万股） | 票的比例 | 本总额比例 | | 1 | 王伟立 | 董事/副总经理 | 22.00 | 11.82% | 0.12% | | 2 | 刘新怀 | 董事/技术总监 | 13.00 | 6.98% | 0.07% | | 3 | 李建平 | 董事 | 13.00 | 6.98% | 0.07% | | 4 | 陈海波 | 董事/副总经理/董事 | 13.00 | 6.98% | 0.07% | | | | 会秘书 | | | | | 5 | 鲁亚波 | 财务总监 | 13.00 | 6.98% | 0.07% | | | | 全资子公司总经理/核心骨干 | 91.00 | 48.87% | | | 6 | | （合计 10 人） | | ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2024-033 浙江朗迪集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介： 1、公司基本情况 公司名称：浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法定代表人：高炎康 成立日期：1998 年 3 月 9 日 经营范围：叶轮机械、通风设备、电子产品、厨房设备、家用电器、塑料制品的 制造、加工；模具的开发、设计、制造、加工；电动机、发电机及其零部件的生产、 销售；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出 1 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 股权激励方式：限制性股票。 股份来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。 股权激励所涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股 票为不超过186.19万股，约占本激励计划公告时公司股本总额18,565.12万股 的1.00%。其中首次授予不超过165.00万股，约占本激励计划公告时公司股本 总额18,565 ...

证券代码：603726 证券简称： 朗迪集团 公告编号：2024-030 合 授 信 额 度 并 提 供 担 保 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《朗迪集团关于公司及全资子公司向银行申请 2024-2025 年度综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-018）。上述担 保事项已于 2024 年 5 月 22 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况 （一）安徽朗迪叶轮机械有限公司 1、统一社会信用代码：91340522073945734G 浙江朗迪集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）2024 年 6 月 28 日，浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "朗迪集团"）与宁波银行股份有限公司余姚中心区支行（以下简称"宁波银行"） 签订担保协议，为安徽朗迪、四川新材料、河南朗迪、四川朗迪、中山朗迪 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2024-028 二、回购实施情况 （一）2024 年 2 月 22 日，公司首次实施回购公司股份，并于 2024 年 2 月 23 日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《朗迪集团关于以集中竞价交易方式首次回购公司股 份的公告》（公告编号：2024-011）。 浙江朗迪集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/20 ~ 2025/2/19 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元（含本数）~4,000 万元 | | | 回购价格上限 | 元/股 | 16 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及 ...

证券代码：603726 证券简称： 朗迪集团 公告编号：2024-027 浙江朗迪集团股份有限公司 关于公司及全资子公司提供担保的进展公告 二、被担保人基本情况 （二）四川朗迪新材料有限公司 1、统一社会信用代码：91510626MA67MW562X 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）2024 年 6 月 8 日，浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "朗迪集团"）、全资子公司宁波朗迪叶轮机械有限公司（以下简称"宁波朗迪"） 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：安徽朗迪叶轮机械有限公司（以 下简称"安徽朗迪"）、四川朗迪新材料有限公司（以下简称"四川新材 料"）、河南朗迪叶轮机械有限公司（以下简称"河南朗迪"）、广东朗迪 格林特电器有限公司（以下简称"广东朗迪"）、武汉朗迪叶轮机械有限 公司（以下简称"武汉朗迪"）、湖南朗迪叶轮机械有限公司（以下简称 "湖南朗迪"）、宁波朗迪智能机电有限公司（以下简称"朗迪机电"）、 宁波朗迪制冷部件有限公司（以下简称"朗迪制冷 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2024-026 浙江朗迪集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/20~2025/2/19 | | 预计回购金额 | 2,000 万元 （含本数）~4,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,861,900 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.00% | | 累计已回购金额 | 2,046.0996 万元 （不含交易费用） | | 实际回购价格区间 | 10.34 元/股~11.49 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 6 月 4 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份 ...

证券代码：603726 证券简称： 朗迪集团 公告编号：2024-025 浙江朗迪集团股份有限公司 关于参与设立的私募股权投资基金进展暨基金管理人 完成信息变更的公告 名称：上海誉道创业投资管理有限公司（简称"誉道创投"） 统一社会信用代码：91330784MA8G47LHXA 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基金概述 经浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 7 月 5 日召开的 第七届董事会第三次会议审议通过，公司董事会同意公司作为有限合伙人出资 1,020 万元参与设立私募股权投资基金金华御道数维创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"御道数维创投"或"基金"）。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《朗迪集团关于参与设 立私募股权投资基金的公告》（公告编号：2023-025）。 御道数维创投于 2023 年 7 月 13 日完成注册登记并取得了营业执照，具体内 容详见公司于 2023 年 7 月 15 日在上海证 ...