(二) 股东大会召集人： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2023-037 博迈科海洋工程股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 董事会 (三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：公司 408 会议室 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次: 2023 年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | 议案名称 | ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津市经济技术开发区第四大街14号（300457） 电话:+86 22 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 博迈科海洋工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定及《博迈科海洋工 程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会,并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，薪酬与考核委员会负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议: (一) 董事、高级管理人员的薪酬; (二) 制定或变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件 成就: (三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属于公司安排持股计划; 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 博迈科海洋工程股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，提 高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《博迈科海洋工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 大会,保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定; (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股 ...

天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 传真:+86 22 66299900-6615 电话:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构、 促进公司的规范运作,维护公司整体利益、保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规 定，参照《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的规 定、制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 ··· 独立董事应当独立履行职责,不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,并应当按照相关法律、行政法 舰、中国证券监管管理委员会（以下简称"中国证监 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临-2023-033 博迈科海洋工程股份有限公司 公司计划于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 1 日(星期三)上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 会议召开时间：2023 年 11 月 1 日(星期三)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2023-032 博迈科海洋工程股份有限公司 关于全资子公司签订重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 合同类型及金额： 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司天津博迈科 海洋工程有限公司（以下简称"天津博迈科"）与 MODEC Inc.（以下简称 MODEC） 子公司 Offshore Frontier Solutions Pte. Ltd.（以下简称 OFS）、ABB PTE. LTD. （以下简称 ABB）签署了 BM-C-33 FPSO 项目合同，合同金额合计约为 1.4 亿美 元，由固定价格部分加当前预估的可变工作量核算金额部分组成，此工作包分成 了化学撬合同、电气间合同、详细设计合同、上部模块合同四部分分别与天津博 迈科进行了签署。 对公司当期业绩的影响：上述合同的签订将有力保障本公司工作量，并 对公司当期及未来年度业绩产生积极影响，但合同履行影响公司财务指标的具体 金额目前尚无法测算。 特别风险提示 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2023-031 博迈科海洋工程股份有限公司 关于全资子公司签订重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 合同类型及金额： 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津博迈科海 洋工程有限公司（以下简称"天津博迈科"）与 Servizi Energia Italia S.p.A.签署 了海上平台生活楼模块建造合同。以上生活楼模块属于卡塔尔北部油气田压缩设 施，用以维持卡塔尔北部油气田产量（NFPS COMP2）。主要工作范围涵盖生活 楼模块的设计、材料采购和建造等，合同金额约为 2.2 亿美元，由固定价格部分 加当前预估的可变工作量核算金额部分组成。 合同生效条件：自双方签字、盖章后生效。 合同签订日期：2023 年 9 月 21 日 合同履行期限：自订立生效之日起至双方权利、义务履行完毕之日止。 对公司当期业绩的影响：上述合同的签订将有力保障本公司工作量，并 对公司当期及未来年度业绩产生积极影响，但合同履行影响公司财 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临-2023-030 博迈科海洋工程股份有限公司关于 参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日(星期二)下午 15:00-16:40 会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net） 会议召开方式：全景路演网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 4 日(星期一）16:00 前通过博迈科海洋工程股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱 securities@bomesc.com 进行提问。公司将在 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动当 日，对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 7 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为进一步加强与 投资者的互动交流，公司将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2023 年度天津辖 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临-2023-030 博迈科海洋工程股份有限公司关于 参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 4 日(星期一）16:00 前通过博迈科海洋工程股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱 securities@bomesc.com 进行提问。公司将在 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动当 日，对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会将采用网络远程的方式举行，公司将针对公司业绩、公司 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日(星期二)下午 15:00-16:40 会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net） 会议召开方式：全景路演网络互动 治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥900,460,969.61, a decrease of 42.37% compared to ¥1,562,533,243.71 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥71,028,412.44, representing a decline of 240.13% from a profit of ¥50,685,741.35 in the previous year[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were -¥0.25, down 238.89% from ¥0.18 in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets was -2.16%, a decrease of 3.75 percentage points from 1.59% in the previous year[22]. - The decrease in operating revenue was primarily due to a reduction in orders and completed work volume during the period[23]. - The decrease in net profit attributable to shareholders was mainly due to a reduction in operating profit[23]. - The company reported a significant increase in interest income to CNY 18,050,970.10, compared to CNY 5,427,375.40 in the same period last year, marking a rise of 232.5%[146]. - The company reported a comprehensive income total of -70,603,446.52 RMB for the first half of 2023, reflecting a decrease in overall profitability[161]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased to ¥254,043,193.04, compared to -¥144,475,025.81 in the same period last year, indicating improved cash management[21]. - The total assets decreased by 7.97% to ¥4,741,032,634.50 from ¥5,151,633,687.78 at the end of the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was -37,094,482.26 RMB, an improvement from -316,119,663.10 RMB in the same period of 2022[156]. - Cash and cash equivalents increased to RMB 2,012,762,744.55 from RMB 1,960,553,644.51, showing a growth of approximately 2.0%[140]. - The company's cash and cash equivalents are subject to restrictions totaling RMB 333,212,403.60 due to deposits and guarantees[69]. - The total amount of contract assets decreased by 42.64% to RMB 382,116,996.43 from RMB 666,185,686.83 year-on-year[61]. Market Position and Strategy - The company focuses on high-end clients in the natural gas liquefaction, offshore oil and gas development, and mining sectors, providing specialized modular integration design and construction services[30]. - The company is increasing its efforts in the natural gas liquefaction sector and expanding into new energy business areas, responding to rising LNG import demands from emerging markets[32]. - The UARU FPSO project marks a significant collaboration with MODEC, enhancing the company's presence in the high-end market and meeting stringent technical standards[35]. - The company has maintained a strong international market presence, serving clients across over 20 countries, including China, Brazil, and the Middle East[38]. - The company has successfully signed contracts for projects like UARU FPSO, rapidly increasing its order backlog[39]. - The FPSO market is expected to evolve towards higher standards, driven by the need for lower carbon emissions and improved production efficiency[34]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 32.98% to RMB 43,261,914.95 from RMB 64,554,415.34 year-on-year[58]. - As of June 30, 2023, the company holds a total of 238 authorized patents, including 50 invention patents and 188 utility model patents[41]. - The company has established a high-level manufacturing technology innovation alliance in Tianjin, promoting resource sharing and technological innovation among marine equipment enterprises[41]. Environmental Responsibility - The company was designated as a key pollutant discharge unit by the Tianjin Ecological Environment Bureau in 2023, indicating its environmental impact[96]. - The company has implemented a photovoltaic transformation plan for its power supply system, aimed at reducing energy costs and carbon emissions[49]. - The company has passed the ISO 14001:2015 environmental management system certification, enhancing its commitment to environmental responsibility[111]. - The company has been actively promoting water-saving and energy-saving technologies to reduce environmental impact and enhance resource utilization efficiency[111]. Risks and Challenges - The company is facing industry cyclicality risks, particularly in the LNG and offshore oil and gas sectors, which are sensitive to economic fluctuations[77]. - Political risks, such as the Russia-Ukraine conflict, could create uncertainties for ongoing and prospective projects[83]. - The company faces significant market competition risks due to the presence of experienced competitors from Europe, the US, Singapore, South Korea, and China, which have large asset scales and first-mover advantages[84]. Financial Management - The company has established a scientific budget management mechanism to control project costs and manage changes effectively[82]. - The company has committed to not transferring more than 25% of its shares during the lock-up period after the expiration of the lock-up period[116]. - The company reported a total guarantee amount of RMB 75,000.00 million, which accounts for 23.31% of the company's net assets[123]. - The company provided a credit guarantee of RMB 75,000.00 million for its subsidiary Tianjin Bomaike Ocean Engineering Co., Ltd. as of June 30, 2023[123].