证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-025 上海鸣志电器股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： ...

上海鸣志电器股份有限公司 Shanghai MOONS' Electric Co., LTD. （股票代码：603728 股票简称：鸣志电器） 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年四月二十六日 | 会议资料目录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 3 | | 会议议程 | | 4 | | 议案 | 1：关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案 | 5 | | 议案 | 1. 附件：2024 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案 | 2：关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案 | 33 | | 议案 | 2. 附件：2024 年度监事会工作报告 | 34 | | 议案 | 3：关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案 | 38 | | 议案 | 4：关于审议<2024 年度利润分配方案>的议案 | 41 | | 议案 | 5：关于审议<2024 年年度报告及其摘要>的议案 | 45 | | 议案 | 6：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 46 | | | 议案 | 7：关于确认公司监事 年度薪酬及 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-015 上海鸣志电器股份有限公司 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 全体与会董事逐项讨论，审议了如下议案： 三、审议通过《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》 一、审议通过《关于审议<2024 年度总裁工作报告>的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-017 上海鸣志电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 2024 年度利润分配方案内容 (一) 利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计 报告，截至 2024 年 12 月 31 日，上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）期末可供分配利润为 589,650,554.21 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.024 元（含税）, 截至 2024 年 12 月 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.024 元（含税）；本次不进行资本公 积金转增股本；不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 上海鸣志投资管理有限公司 | 23556.00 | 56.24 | 不变 | | 新永恒公司 | 2384.64 | 5.69 | -268.90 | | 刘晋平 | 1100.50 | 2.63 | 不变 | | 高吕权 | 653.46 | 1.56 | -34.39 | | 国泰智能汽车股票A | 479.06 | 1.14 | -100.79 | | 上海凯康投资管理有限公司 | 468.00 | 1.12 | 不变 | | 金宝德实业(香港)有限公司 | 390.00 | 0.93 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 299.61 | 0.72 | -230.85 | | 富国天瑞强势混合A | 292.15 | 0.70 | 新进 | | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分 红 | 249.92 | 0.60 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 南方信息创新混合A | 350.73 | 0.84 | 退出 | ...

国投证券股份有限公司 关于上海鸣志电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，国投证券股份有限公司（以 下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"鸣志电 器"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对鸣志电器 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了仔细、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 国投证券通过与鸣志电器董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、外部审计机构 等沟通和交流、查询了募集资金专户，审阅了公司董事会审议通过的《关于审议<2024 年度 募集资金存放和实际使用情况专项报告>的议案》、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的《上海鸣志电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（众 会字(2025)第 02523 号），对公司募集资金的存放、使用以及信息披露等进 ...

上海鸣志电器股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2025)第 02522 号 上海鸣志电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海鸣志电器股份有限公司（以下简称鸣志电器公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鸣志电器公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，鸣志电器公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 中国，上海 2025 年 4 月 24 日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防 ...

上海鸣志电器股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-120 | 审 计 报 告 众会字(2025)第 02521 号 上海鸣志电器股份有限公司全体股东： 一、对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"鸣志电器公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 鸣志电器公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合 ...

上海鸣志电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄苏融） （二）独立董事独立性的情况说明 2024 年度，本人没有在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的其他任何职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系，也没有从公司及其控股股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度本人任职期间，公司共召开了 7 次董事会，3 次股东大会。作 为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，积 极出席上述会议。 本人黄苏融，作为上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，诚实守信、勤勉尽职 地履行独立董事职责。 2024 年度，本人积极出席、列席了公司召开的董事会专门委员会、董事会 和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展，切实维护了 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $XX million, representing a YY% growth compared to the previous quarter[11]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,415,925,226.35, a decrease of 4.99% compared to CNY 2,542,791,117.61 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 77,906,961.88, down 44.53% from CNY 140,443,532.71 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities increased by 21.17% to CNY 246,149,573.63 in 2024, compared to CNY 203,139,252.34 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 4,078,091,039.81, reflecting a 6.16% increase from CNY 3,841,559,588.18 at the end of 2023[18]. - The company achieved total operating revenue of 2,415,925,226.35 RMB in the reporting period, a year-on-year decrease of 4.99%[32]. - The net profit attributable to shareholders was 77.91 million RMB, down 44.53% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was 67.37 million RMB, down 46.45%[33]. - The average gross margin for the reporting period was 37.7%, an increase of 0.5 percentage points year-on-year, while the gross margin for the main business of control motors and their drive systems was 38.8%, a decrease of 0.6 percentage points[33]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.024 per share, totaling CNY 10,053,180 based on a total share capital of 418,882,500 shares[3]. - The cash dividend for the most recent fiscal year was CNY 16,802,640 (including tax), distributed at a rate of CNY 0.40 per 10 shares[172]. - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years reached CNY 56,260,230 (including tax), with a cash dividend ratio of 36.25% of the average annual net profit[178]. - The company's net profit attributable to ordinary shareholders for the most recent fiscal year was CNY 77,906,961.88, with cash dividends representing 12.90% of this net profit[176]. - The company plans to implement a shareholder return plan for the next three years (2024-2026) as discussed in the temporary shareholder meeting on September 13, 2024[144]. Risk Management - There were no significant risks impacting the company's production and operations during the reporting period[3]. - The company has outlined various risks and countermeasures in the management discussion section of the report[3]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, emphasizing the need for investors to be aware of investment risks[3]. - The company faces significant risks from international trade environment changes, particularly due to rising global trade protectionism and uncertainties in US-China trade relations, which could impact future revenue and profits[122]. - The company is exposed to legal compliance risks due to complex regulations across different countries, which could lead to legal disputes and fines if not managed properly[124]. - The company is addressing raw material supply instability and price volatility by strengthening supplier relationships and optimizing procurement processes[125]. - The company is implementing a currency risk management system to monitor exchange rate fluctuations and reduce potential financial impacts from currency losses[126]. Corporate Governance - The board of directors and management guarantee the authenticity and completeness of the annual report[4]. - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghua Certified Public Accountants[4]. - The fifth board of directors was successfully elected, consisting of 9 members, including 3 independent directors, achieving a 33% representation of independent directors[134]. - The audit committee held 5 meetings, focusing on key issues such as financial reporting and internal controls, ensuring compliance and effective oversight[135]. - The supervisory board convened 6 meetings to monitor significant operational decisions and compliance of directors and senior management, ensuring sound governance[137]. - The company strictly adhered to regulations regarding related party transactions, ensuring fair pricing and compliance, with no harm to shareholders' interests reported[138]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders, ensuring clear ownership and operational autonomy[142]. Research and Development - The company is investing in R&D for smart LED lighting solutions, integrating IoT technologies to enhance user control and energy efficiency[10]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies, focusing on enhancing product efficiency and sustainability[146]. - The number of R&D personnel is 396, accounting for 11.44% of the total workforce[92]. - The company obtained 23 invention patents during the reporting period, bringing the total to 59 patents in China[95]. - Research and development expenses increased slightly by 1.45% to 241.689 million yuan, reflecting the company's commitment to innovation[75]. Market Expansion and Product Development - The company is expanding its market presence through strategic partnerships and acquisitions, aiming to enhance its product offerings and customer reach[11]. - New product development includes the launch of a hybrid stepper motor, which features a step angle of 0.9° to 3.75° and is designed for high precision applications[10]. - The introduction of a new high-performance servo system, M5 series, is expected to improve operational efficiency and reduce costs by CC%[10]. - The company is actively expanding into emerging application areas for its core products, aligning with the growing demand for automation in various industries[67]. - The company plans to enhance its integrated construction and empowerment of overseas subsidiaries to strengthen innovative research and development of drive control products[36]. Environmental Sustainability - The company has implemented strict compliance with environmental laws and regulations, optimizing production processes to reduce energy consumption and emissions[189]. - The wastewater discharge concentration for COD is below 297 mg/L, significantly lower than the standard limit of 500 mg/L, indicating compliance with pollution discharge standards[189]. - The company has established a clean production leadership and audit team to enhance energy saving and emission reduction efforts, with public disclosure of audit progress[189]. - The company has installed an environmental monitoring system for waste gas and has engaged third-party agencies for regular monitoring of wastewater and emissions[195]. - The company has adopted energy-efficient transformers and LED lighting to reduce electricity consumption, and plans to install solar photovoltaic power stations in new projects[197]. Employee and Organizational Development - The total number of employees across the parent company and major subsidiaries is 3,463, with 242 in the parent company and 3,221 in subsidiaries[164]. - The workforce includes 1,431 production personnel, 506 sales personnel, and 975 technical personnel[165]. - The company emphasizes the importance of training and development, implementing a comprehensive annual training plan to meet the needs of various departments and levels[167]. - The company has established a transparent performance evaluation standard and incentive mechanism for senior management, with annual performance assessments conducted by the board of directors[180]. Financial Stability and Debt Management - The total debt has been reduced by 10% to $200 million, improving the company's financial stability[146]. - The company's total liabilities increased, with contract liabilities rising by 34.78% to ¥21,344,158.25 due to an increase in customer prepayments[99]. - The financial department operates independently, equipped with professional staff and a standardized accounting system, enabling autonomous financial decision-making[142].