证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-010 上海鸣志电器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人：鸣志国际贸易（上海）有限公司 统一社会信用代码：91310115607387918D 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为保证鸣志国贸与松下电器机电（中国）有限公司（以下简称"松下中国"） 的电子元器件业务的开展，保证自 2024 年 04 月 01 日至 2025 年 3 月 31 日之间， 鸣志国贸与松下中国就电子元器件业务所签订的全部协议（或合同）的履行，鉴 于鸣志国贸为公司的全资子公司，公司拟就前述事项相关的付款业务（包括但不 限于本金、违约责任、赔偿责任等），为鸣志国贸以连带责任的方式提供保证， 担保金额不超过人民币 3,500 万元，担保期限自董事会审议通过之日起至前述事 项交易项下最后一笔付款业务履行期限届满之日起半年，无反担保。 （二）本次担保事项已履行及尚需履行的决策程序 公司于 2024 ...

上海鸣志电器股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 上海鸣志电器股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事专门会议的职责 第五条 独立董事享有董事的一般职权，同时依照法律、行政法规、中国证 监会规定和《公司章程》等规定可以行使以下特别职权： 1 上海鸣志电器股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 独立董事应当独 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-008 上海鸣志电器股份有限公司 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。 经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 同意公司及子公司在不超过 45,000 万元人民币（或等值外币）的最高余额 范围内开展外汇衍生品交易业务，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，额度可滚动循环使用。授权董事长在批准的权限内行使 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 29 日召开 了公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 交易情况概述 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-009 上海鸣志电器股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 (二) 交易金额 (一) 交易目的 公司业务布局全球市场，公司经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，且 随着公司境外业务的持续拓展，汇率和利率波动对公司经营成果的影响日益增大， 为防范并降低外汇汇率及利率大幅波动对公司经营造成的不利影响，保证外汇衍 生品交易业务的可持续性，公司及子公司拟继续与银行等金融机构适度开展外汇 衍生品交易业务。 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原 则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，以规避和防范汇率风险为目的， 不会影响公司主营业务发展。拟开展的外汇衍生品 ...

上海鸣志电器股份有限公司控股股东 《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》的回函 上海鸣志电器股份有限公司: 贵公司《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》已收悉。经认真自查核 实,现就有关情况回复如下: 本公司作为贵公司的控股股东,截至本回函出具之日,不存在影响贵公司股 票交易价格异常波动的重大交易类事项;也不存在其他应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项:本公司未在本次股票交 易异常波动期间买卖贵公司股票。 上海鸣志 2024年02月27日 上海鸣志电器股份有限公司实际控制人 《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》的回函 上海鸣志电器股份有限公司: 贵公司《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》已收悉。经认真核实, 现就相关事宜回复如下: 本人作为贵公司的实际控制人,截至本回函出具之日,不存在影响贵公司股 票交易价格异常波动的重大交易类事项;也不存在其他应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;本 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-007 上海鸣志电器股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并发函询证 了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： (一) 生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化； 一、股票交易异常波动的具体情况 截至 2024 年 2 月 27 日上海证券交易所交易收盘，公司股票交易于 2024 年 2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情况。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 2 月 23 日、 2 月 26 日、2 月 27 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 ...

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电机Ⅲ 2024年02月06日 公 司 鸣志电器（ ） 603728.SH 持有（首次评级） 研 究 控制电机“鸣”四海，新兴产业“志”凌云 当前价格： 34.71元 目标价格： 38.46元 投资要点： 基本数据  全球布局的运动控制领域领先者 总股本/流通股本(百万股) 420.07/418.88 流通A股市值(百万元) 14,539.41 公司专注于控制电机及其驱动系统类、电源与照明系统控制类和 每股净资产(元) 6.68 资产负债率(%) 27.19 设备状态管理系统类三大类产品关键部件制造，通过“内生创新+外延 一年内最高/最低价(元) 82.50/31.03 收购”双轮驱动布局全球控制电机市场。2022年营业收入29.6亿元， 一年内股价相对走势 同比增长9%，归母净利润2.5亿元，同比下降11.6%。产能释放后有 公 望回归高增速， 2022年境外收入占比48%，毛利率43%。 司 深  传统电机需求边际改善，控制电机龙头蓄势待发 度 研 主流电机以旋转电机为主，广泛应用于工业自动化、医疗器械、 究 移动服务机器人以及光伏等下游高端应用领域，市场规模大；高质量、 高性能、智能化发展趋势清晰， ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-003 上海鸣志电器股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2024 年 2 月 4 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。 一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的公告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 二、 审议通过《关于向越南子 ...

国投证券股份有限公司 关于上海鸣志电器股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准，上海鸣志电器股份有限公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元，扣除发行费 用人民币 105,610,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 792,790,000.00 元。众 华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并 2017 年 5 月 4 日出具众会字（2017）第 4670 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司及全资子公司开立的募集资金专项 账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管 协议。 (二) 前次使用闲置募集资金补充流动资金情况 公司于 2018 年 1 月 31 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会 第 ...