国投证券股份有限公司 关于上海鸣志电器股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准，上海鸣志电器股份有限公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元，扣除发行费 用人民币 105,610,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 792,790,000.00 元。众 华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并 2017 年 5 月 4 日出具众会字（2017）第 4670 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司及全资子公司开立的募集资金专项 账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管 协议。 (二) 前次使用闲置募集资金补充流动资金情况 公司于 2018 年 1 月 31 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会 第 ...

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-005 上海鸣志电器股份有限公司 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟使用最高额度不 超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使 用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）8,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.23 元/股，募 集资金总额为人民币 898,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 105,610,000.00 元后， 本次募集资金净额为人民币 792,790,000.00 元。众华会计师事务所（特殊 ...

经全体与会监事审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费 用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规及 《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形。因此，我们一致同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 8,000 万 元（含 8,000 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会 审议批准之日起不超过 12 个月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用及归 还情况。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-004 上海鸣志电器股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2024 年 2 月 4 日以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电 子邮件方式向全体监事发 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-006 上海鸣志电器股份有限公司 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 2 月 4 日召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《向 越南子公司增资并建设控制电机及驱动控制产品新增产能项目的议案》，同意公 司以自有或自筹资金向鸣志越南追加不超过 6,514 万美元的投资用以建设"控制 电机及驱动控制产品新增产能项目"，同意由鸣志越南负责投资项目的建设。根 据《上海证券交易所股票上市规则》《上海鸣志电器股份有限公司章程》及《上 海鸣志电器股份有限公司境外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在 公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，为确保本次投资的顺 利实施，董事会授权董事长代表公司签署、执行与建设该项目相关文件，并办理 或在授权范围内转授权其他人办理相关事宜。 关于向越南子公司增资并建设控制电机及驱动控制产品新增产能项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟新建项目名称：控制电机及驱动控制产品新增产 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-002 关于提前归还临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日召开 了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用 最高额度不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的闲置募集资金临时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司 2023 年 3 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-012）。 公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见，审批决策程序符合相 关监管要求。 截至本公告披露日期，公司已累计归还募集资金暂时补充流动资金金额为 15,000 万元。至此，公司已将上述临时补充流动 ...

上海鸣志电器股份有限公司实际控制人 《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》的回函 上海鸣志电器股份有限公司: 贵公司《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》已收悉。经认真核实, 现就相关事宜回复如下: 本人作为贵公司的实际控制人,截至本回函出具之日,不存在影响贵公司股 票交易价格异常波动的重大交易类事项;也不存在其他应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;本人未在本次股票交易 异常波动期间买卖贵公司的股票。 特此回复。 傅 磊 2024 年 01 月 26 日 实际控制人: 上海鸣志电器股份有限公司控股股东 《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》的回函 上海鸣志电器股份有限公司: 贵公司《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》已收悉。经认真自查核 实,现就有关情况回复如下: (以下无正文) 常建鸣 本公司作为贵公司的控股股东,截至本回函出其之日,不存在影响贵公司股 票交易价格异常波动的重大交易类事项;也不存在其他应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、业务重组、股份回购、股权激 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-001 上海鸣志电器股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 一、股票交易异常波动的具体情况 截至 2024 年 1 月 26 日上海证券交易所交易收盘，公司股票交易于 2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计 达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并发函询证 了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： (一) 生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化； 市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动， 内部生产经营秩序正常；公司前期披露的信息不存在需要更正和补充之处；公司 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-069 上海鸣志电器股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 1. 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准，上海鸣志电器股份有限公司（以下 简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价格为人民币 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 105,610,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 792,790,000.00 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 5 月 4 日出具众会字(2017)第 4670 号《验 资报告》。 2. 募集资金使用结余情况 截至 2023 年 6 月 ...

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号（近联友路） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 309,722,413 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.7318 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-068 上海鸣志电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 比例 | 反对 | 比例 | 弃权 | | | --- | --- ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海鸣志电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的 上海市锦天城律师事务所 电话：021-20511000 传真：021-20511999 法律意见书 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 关于上海鸣志电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海鸣志电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海鸣志电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。 鉴 ...