证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-067 上海鸣志电器股份有限公司 关于 2023 年度第三季度网上业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有未来远期发展规划，能否介绍一下，谢谢！？ 答： 尊敬的投资者您好！公司上海工厂产能搬迁已于 2023 年 1 季度末完成，目 前太仓工厂产能爬坡情况符合预期。上海工厂的关键岗位人员已基本随迁 到了太仓生产基地，公司也在持续扩招生产及技术相关人员；越南工厂已 于今年 7 月进入试产阶段，计划于 2024 年完成 300 万台产能目标。公司业 务今年持续拓展，主要体现在新能源汽车配套，光伏制造设备等应用领域。 由于众所周知的原因，今年相当一部分下游客户处于持续的库存消化状态， 对公司的业绩产生一定影响。公司在电机业务之外，也正在关注机器人关 节模组及数据中心液冷系统的智能流体控制这些下游应用行业。谢谢您的 关注！。 2. 提问：公司毛利率的保持情况怎么样？ 答： 尊敬的投资者您好，最近 5 年（2018 年~2022 年 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-066 上海鸣志电器股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了公司《关于审议<鸣志电器 2023 年第三季度报告>的议案》，并于同期披露了《上海鸣志电器股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年 第三季度的经营情况，公司计划于 2023 年 11 月 9 日（星期四）上午 10:00—11:00 召开 2023 年第三季度网上业绩说明会，就投资者普遍关心的事项与广大投资者 进行充分交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥610,105,307.12, representing a decrease of 28.79% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥30,663,096.12, down 65.76% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥30,169,493.95, a decrease of 66.03% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0733, reflecting a decline of 65.92% year-on-year[4] - The diluted earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0730, down 65.76% from the same period last year[4] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.11%, a decrease of 2.40 percentage points compared to the previous year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,916,132,801.48, a decrease of 9.8% compared to CNY 2,124,421,970.06 in the same period of 2022[14] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 84,750,038.48, a decline of 47.3% compared to CNY 161,036,220.86 in the same period of 2022[14] - The total comprehensive income for Q3 2023 is approximately ¥97.81 million, down from ¥198.25 million in Q3 2022, indicating a decline of about 50.7%[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,861,592,729.46, a slight decrease of 0.10% from the end of the previous year[4] - The company's total assets as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 3,861,592,729.46, slightly down from CNY 3,865,544,385.97 at the end of Q3 2022[13] - Total liabilities decreased to CNY 1,050,051,446.61 in Q3 2023 from CNY 1,148,793,262.10 in Q3 2022, representing a reduction of 8.6%[13] - The company’s total equity as of September 30, 2023, was CNY 1,857,953,115.37, an increase of 2.36% from CNY 1,811,328,071.54 at the end of 2022[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥143,788,125.29[4] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 is approximately ¥143.79 million, a significant improvement from a net outflow of ¥35.01 million in the same period of 2022[18] - The net cash flow from investing activities for the first nine months of 2023 is approximately ¥54.46 million, compared to a net outflow of ¥183.60 million in the same period of 2022, showing a turnaround[19] - The net cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 is approximately -¥141.34 million, a decrease from a positive cash flow of ¥255.76 million in the same period of 2022[19] - The total cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 is approximately ¥2.16 billion, slightly up from ¥2.14 billion in the same period of 2022[18] - The cash outflow for purchasing goods and services in the first nine months of 2023 is approximately ¥985.42 million, down from ¥1.25 billion in the same period of 2022, indicating a reduction of about 21.3%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,450, with the top ten shareholders holding a combined 56.06% of shares[8] - Shanghai Mingzhi Investment Management Co., Ltd. is the largest shareholder, holding 235,560,000 shares, representing 56.06% of total shares[8] Current Assets - As of September 30, 2023, total current assets amount to approximately RMB 2.25 billion, a decrease from RMB 2.36 billion at the end of 2022, reflecting a decline of about 4.5%[11] - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,184,153,001.07, an increase of 11.83% from CNY 1,058,867,020.95 at the end of 2022[20] - Cash and cash equivalents increased to RMB 623.89 million from RMB 560.39 million, showing an increase of approximately 11.3%[11] - The cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were CNY 172,320,369.49, compared to CNY 140,649,268.73 at the end of 2022, indicating an increase of 22.53%[20] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 176,618,761.26, up from CNY 166,314,055.88 in 2022, indicating a focus on innovation[14] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 9,536,786.81, a significant decrease of 74.66% compared to CNY 37,562,885.12 in the same period of 2022[22] Other Information - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments during the reporting period[10] - There are no indications of related party transactions among the top shareholders, except for familial ties between certain shareholders[9] - The company has not reported any significant changes in its financing or capital structure during the quarter[10] - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first time in 2023[25]

上海鸣志电器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人 ...

上海鸣志电器股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二零二三年十月修订 上海鸣志电器股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 上海鸣志电器股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力，健 全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司决定设立上海鸣志电器股份有限公 司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《董事会专门委员会实施细则》等 有关法律、法规和规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。内部审计部门对审计委员会负责 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-062 | 为弃权。 | 为弃权。 | | --- | --- | | | 独立董事对董事会议案投反对票或者弃 | | | 权票的，应当说明具体理由及依据、议案所涉 | | | 事项的合法合规性、可能存在的风险以及对公 | | | 司和中小股东权益的影响等。公司在披露董事 | | | 会决议时，应当同时披露独立董事的异议意 | | | 见，并在董事会决议和会议记录中载明。 | | 第二十条 决议的形成 | 第二十条 决议的形成 | | 除本规则第二十一条规定的情形外，董事 | 除本规则第二十一条规定的情形外，董事 | | 会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有 | 会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有 | | 超过公司全体董事人数之半数的董事对该提 | 超过公司全体董事人数之半数的董事对该提 | | 案投赞成票。法律、行政法规和《公司章程》 | 案投赞成票。法律、行政法规和《公司章程》 | | 规定董事会形成决议应当取得更多董事同意 | 规定董事会形成决议应当取得更多董事同意 | | 的，从其规定。 | 的，从其规定。 | | 董事会根据《 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-064 上海鸣志电器股份有限公司 关于修订<独立董事工作制度>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》。具体内容公告如下： 一、修订背景及说明 依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件的规定，对公司《独立董事工作制度》中部分条 款进行修订，具体修订内容对照如下： | 原《独立董事工作制度》条款 | 修订后《独立董事工作制度》条款 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善上海鸣志电器股份有 | 第一条 为进一步完善上海鸣志电器股份有 | | 限公司（下称"公司"）的法人治理结构，促 | 限公司（下称"公司"）的法人治理结构，促 | | 进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障 | 进公司的规范运作，维护公司整体利益 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-061 上海鸣志电器股份有限公司 关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体 内容公告如下： 一、修订背景及说明 1、公司注册资本变更的情况 第一百〇九条 独立董事应当按时出席董事 会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主 动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。 独立董事应当向公司股东大会提交年度述职 报告，对其履行职责的情况进行说明。 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

上海鸣志电器股份有限公司 章 程 二零二三年十月修订 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总裁和其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | 会计 ...

经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、 审议通过《关于审议<鸣志电器 2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地 反映了公司本报告期内的经营管理和财务运营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-058 上海鸣志电器股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的 规定。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《 ...