仙鹤股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《仙鹤股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等规定和要求，仙鹤股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）创 立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，首席合伙人为余强，管理总 部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、 苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构， 同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第三届董事会第二十七 次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司2025年度财务报告及内部控 制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营层根据具体情况与其签署业务合同， 决定其报酬和相关事项。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原 具有证券、期货业务审计资格的会计师事务 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会 议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海 证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，持续提高上市 公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合 法权益，结合自身经营实际和发展战略，制定了2025 年度"提质增效重回报"行动方案。 该方案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容如下： 一、聚焦主业，强化核心竞争力 公司深耕特种纸领域二十余年，专注于食品与医疗包装材料、烟草行业配套材料、 家居装饰材料（合营公司夏王纸业产品）、商务交流及出版印刷材料、电 ...

经核查独立董事周子学先生、吴仲时先生及杨旭先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规 范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 们 | 崔 仙鹤股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 等要求,仙鹤股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司 2024 年度在任 的第三届独立董事周子学先生、吴仲时先生及杨旭先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 | 转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议通知于2025年4 月16日以邮件、通讯等方式向全体监事发出，会议于2025年4月28日以现场表决方式在公 司会议室召开。本次会议由监事会主席王敏文先生主持，会议应参与表决监事3人，实际 参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会审核认为：该报告客观、真实反映了公司监 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议通知于2025 年4月16日以邮件等通讯方式向全体董事发出，会议于2025年4月28日以现场表决方式在 公司会议室召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合召开董事 会会议的法定人数。会议由公司董事长王敏良先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《仙鹤股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 本次利润分配不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 截至2024年12月31日，仙鹤股份有限公司（以下简称"公 ...

关于仙鹤股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa. ...

仙鹤股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结—"四" 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-133 | 中国杭州市钱江新城新业 ...