非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于仙鹤股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 我们接受委托,审计了仙鹤股份有限公司(以下简称仙鹤股份公司)2024年度财 务报表,并出具了中汇会审[2025]6481号无保留意见的审计报告,在此基础上对后 附的仙鹤股份公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 日 ...

仙鹤股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师和 台 (http: 报告编码:浙25PTNVHV2 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6484号 仙鹤股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了仙鹤股份有限公司(以下简称仙鹤股份公司)2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是仙鹤股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 10,273,577,362.54, representing a 20.11% increase compared to RMB 8,553,477,696.71 in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 1,003,830,556.39, a 51.23% increase from RMB 663,792,826.05 in 2023[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 933,154,647.56, up 56.87% from RMB 594,857,465.09 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to RMB 402,122,409.89, a 552.70% rise from RMB 61,608,670.88 in 2023[25]. - Total assets at the end of 2024 amounted to RMB 23,321,908,001.59, a 23.60% increase from RMB 18,869,530,841.37 at the end of 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 8,092,467,129.90, reflecting a 10.46% growth from RMB 7,326,207,520.60 in 2023[25]. - Basic earnings per share increased by 51.06% to CNY 1.42 in 2024 from CNY 0.94 in 2023[26]. - Diluted earnings per share rose by 56.94% to CNY 1.13 in 2024 compared to CNY 0.72 in 2023[26]. - The weighted average return on equity increased by 3.67 percentage points to 13.02% in 2024 from 9.35% in 2023[26]. Dividend and Profit Distribution - The proposed cash dividend for 2024 is RMB 0.50 per share, totaling RMB 352,988,031.50, which represents 35.16% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, pending shareholder meeting approval[7]. - The cumulative cash dividend over the last three fiscal years amounts to RMB 818,931,872.22, with a cash dividend ratio of 103.32% based on the average net profit during this period[179]. Operational Highlights - The company achieved a production volume of 1.2121 million tons of mechanical paper, a year-on-year increase of 16.28%, and a sales volume of 1.2229 million tons of specialty pulp paper, up 28.29% year-on-year[37]. - Revenue reached 10,273.58 million yuan, an increase of 20.11% year-on-year, while operating profit rose by 54.29% to 1,131.65 million yuan[37]. - The company successfully launched a 300,000-ton food-grade cardboard project, marking its entry into the high-weight specialty cardboard market[38]. - The production of disposable paper-based food packaging materials reached 266,100 tons, with sales of 249,800 tons, representing a year-on-year growth of 8.69%[41]. - The company’s export revenue reached 778 million yuan, a year-on-year increase of 36.00%[43]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 134.23 million yuan, with 73 patents filed during the reporting period[46][47]. - The company has a total of 55 invention patents and 107 utility model patents, showcasing its strong innovation capabilities[77]. - The company’s R&D expenses reached 134.23 million RMB during the reporting period, emphasizing its commitment to continuous innovation[77]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has invested approximately 108.67 million yuan in environmental protection during the reporting period[186]. - The company has established seven wastewater treatment plants with a total designed capacity of 132,300 m³/d[187]. - The total discharge of major pollutants was below the permitted discharge limits, with a total COD discharge of 30.48 tons and ammonia nitrogen at 0.21 tons, both meeting national standards[188]. - The company has implemented advanced pollution control technologies, including SNCR+SCR for denitrification and lime-gypsum for desulfurization, achieving ultra-low emissions[190]. - The company has established dedicated energy and environmental protection institutions to achieve energy-saving and emission-reduction goals[200]. Market Position and Strategy - The company is focusing on the food and medical packaging materials segment, which is experiencing rapid market demand growth due to rising living standards and increasing environmental awareness[61]. - The tobacco industry packaging series has a market share of nearly 45% in China, with stable cooperation with major domestic cigarette manufacturers[63]. - The company is actively implementing green development strategies, including the introduction of photovoltaic technology to enhance low-carbon production[52]. - The company aims to establish a complete industrial chain by integrating forestry, pulp, and paper production, particularly in Guangxi and Hubei provinces[52]. Governance and Management - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[132]. - The board of directors convened 8 meetings, maintaining rigorous governance and oversight of major decisions[133]. - The supervisory board met 3 times, ensuring independent oversight of the company's operations and financial practices[134]. - The company’s management structure includes various roles across multiple subsidiaries, indicating a diversified operational strategy[152]. Risks and Challenges - The company faces risks from international instability and macroeconomic fluctuations, which could directly impact the demand for paper products[123]. - The company's profitability is highly sensitive to fluctuations in imported pulp prices, with the international pulp price expected to remain stable in 2024[124]. - Increased competition in the specialty paper sector may lead to intensified market competition, affecting the company's operations[126]. - Changes in government policies, such as environmental regulations and tax adjustments, could introduce uncertainties in the company's future operations[127].

仙鹤股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债 仙鹤股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小琴保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 2,991,418,271.82 | 2,209,002,230.13 | 35.42 | | 归属于上市公司股 ...

2024 年度独立董事述职报告 仙鹤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴仲时） 本人作为仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期内 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规，以及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《仙 鹤股份有限公司独立董事工作细则》的规定，积极履行独立董事职责，认真、谨 慎、勤勉地行使独立董事的职权，积极参与决策，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴仲时，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士 学历，会计学专业副教授。历任浙江康恩贝养营堂食品有限公司执行董事；浙江 龙盛集团股份有限公司董事；金圆环保股份有限公司董事；浙江金华康恩贝生物 制药有限公司董事；云南蓝珀咖啡有限公司董事；江西龙虎山丹霞国际养生谷有 限公司董事长兼总经理；杭州康恩贝制药有限公司董事；浙江康 ...

2024 年度独立董事述职报告 仙鹤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周子学） 二、独立董事年度履职概况 1 2024 年度独立董事述职报告 本人作为仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期内 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规，以及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《仙 鹤股份有限公司独立董事工作细则》的规定，积极履行独立董事职责，认真、谨 慎、勤勉地行使独立董事的职权，积极参与决策，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周子学，男，1956 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，博士 研究生学历，高级会计师职称。历任工业和信息化部总经济师、财务司长；中芯 国际集成电路制造有限公司董事长；云南南天电子信息产业股份有限公司独立董 事；江苏长电科技股份有限公司董事长、董事。现任中国电子信息行业联合 ...

2024 年度独立董事述职报告 仙鹤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨旭） 本人作为仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期内 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规，以及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《仙 鹤股份有限公司独立董事工作细则》的规定，积极履行独立董事职责，认真、谨 慎、勤勉地行使独立董事的职权，积极参与决策，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨旭，男，1959 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，博士研 究生学历，制浆造纸工程专业，教授级高级工程师职称。历任轻工业杭州机电设 计研究院有限公司主任工程师、副总工程师、总工程师、副院长兼总工程师；浙 江金龙再生资源科技股份有限公司董事。现任轻工业杭州机电设计研究院有限公 司顾问；浙江造纸行业协会、浙江造纸学会秘书长；公司第三届董 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 浙江仙鹤控股集团有限公司 | 54000.00 | 76.49 | 不变 | | 王明龙 | 1000.06 | 1.42 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 494.52 | 0.70 | -287.51 | | 卢希德 | 437.93 | 0.62 | -15.07 | | 张雁 | 307.44 | 0.44 | 51.28 | | 王敏文 | 253.91 | 0.36 | 不变 | | 国华人寿保险股份有限公司-兴益传统2号 | 232.22 | 0.33 | 不变 | | 南方中证1000ETF | 174.32 | 0.25 | -75.76 | | 基本养老保险基金一二零五组合 | 172.11 | 0.24 | 新进 | | 裘丽萍 | 164.52 | 0.23 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 319.07 | 0.45 | 退出 | | 诸葛颂 | 271.09 | ...

[Table_ReportType] 公司点评报告 证券研究报告 公司研究 [Table_StockAndRank] 仙鹤股份(603733) | 投资评级 | 买入 | | --- | --- | | 上次评级 | 买入 | [Table_Title] 仙鹤股份：控股股东大额增持，成本改善+销 量增量+新产品开发 [Table_ReportDate] 2025 年 04 月 09 日 报告内容摘要: [Table_S 事件：公司控股股东仙鹤集团计划自 ummary] 4 月 7 日起 6 个月内，累计拟增持股份金 额 3-5 亿元，彰显发展信心和投资价值。 浆纸价格小幅探涨，成本改善明确。我们预计 Q1 公司盈利有望环比平稳或小 幅改善，Q2 有望创新高，全年盈利有望超预期。 1）浆纸价格小幅提升：我们预计 2-3 月热转印、热敏、格拉辛、食品卡等景气 向上纸种提价部分落地，且 4 月仍有提价预期；4 月浆厂坚持挺价（阔叶+20 美金/吨）、以涨促销，后续浆价或震荡偏强，驱动盈利能力提升。 2）新基地成本改善：公司广西基地、湖北基地林浆纸一体化匹配度逐步提高， 伴随新基地产能爬坡，我们预计盈利中枢持续向上。 ...