| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于"鹤21转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总 额为人民币20.50亿元，期限6年。票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第 四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元可 转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 ...

上海市锦天城律师事务所 关于仙鹤股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于仙鹤股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 致：仙鹤股份有限公司 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会于 2025 年 8 月 22 日（星期五）14 点 00 分在浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号公司会 议室如期召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请委派 邓颖律师、程雨露律师（以下简称"本所律师"）列席，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《仙鹤股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《仙鹤股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议 ...

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-047 债券代码：113632 债券简称：鹤21转债 仙鹤股份有限公司 关于"鹤21转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 额为人民币20.50亿元，期限6年。票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第 四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元可 转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"鹤21转债"， 债券代码"113632"。 （三）可转债转股价格调整情况 根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明 ...

Core Viewpoint - Xianhe Holdings Co., Ltd. reported significant growth in revenue for the first half of 2025, with a 30.14% increase in operating income compared to the same period last year, although net profit experienced a decline of 13.80% [1]. Financial Summary - Total assets at the end of the reporting period reached approximately 24.82 billion yuan, reflecting a 6.42% increase from the previous year [1]. - Operating income for the period was approximately 5.99 billion yuan, up from 4.60 billion yuan in the same period last year [1]. - Total profit amounted to approximately 521.96 million yuan, down 17.08% from 629.51 million yuan year-on-year [1]. - Net profit attributable to shareholders was approximately 474.49 million yuan, a decrease of 13.80% compared to 550.45 million yuan in the previous year [1]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately 443.14 million yuan, down 11.20% from 499.00 million yuan year-on-year [1]. Shareholder Information - The largest shareholder, Zhejiang Xianhe Holdings Group Co., Ltd., holds 77.52% of the shares, amounting to approximately 547.26 million shares [3]. - Other notable shareholders include Wang Minglong with 1.42% and Shanghai Tong'an Investment Management Co., Ltd. with 1.17% [3].

Core Points - The company held its fourth board meeting on August 22, 2025, to elect new board members and discuss various resolutions [1] - The board unanimously elected Wang Minliang as the chairman and Wang Minqiang as the vice chairman, both for a term of three years [2] - The board established five specialized committees to assist in governance, including the Audit Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, Strategy Committee, and ESG Committee [2] - Wang Minliang was appointed as the general manager, and several other executives were appointed to key positions, all for a term of three years [3][4] - The board approved the 2025 semi-annual report and related documents, confirming compliance with legal and regulatory standards [5] Meeting Details - The board meeting was legally convened with all nine directors participating in the voting process [1] - All resolutions passed with unanimous support, indicating strong consensus among board members [2][3][4][5] - The company plans to disclose detailed reports on its semi-annual performance and fundraising activities through official channels [5]

Group 1 - The core opinion of the legal opinion letter is that the convening and holding procedures of the company's 2025 second extraordinary general meeting of shareholders comply with relevant laws and regulations [5][11][12] - The meeting is scheduled for August 22, 2025, at 14:00 in the company's conference room located at 69 Tianhu South Road, Qujiang District, Quzhou City, Zhejiang Province [3][4] - The company has announced the meeting details, including time, location, and agenda, to all shareholders, with the record date set for August 14, 2025 [3][4] Group 2 - A total of 80 shareholders and representatives participated in the meeting, representing 563,980,057 shares with voting rights, accounting for 79.8866% of the total voting shares [4][5] - The meeting adopted a combination of on-site voting and online voting, with specific time slots for each voting method [3][4] - The legal opinion confirms that the qualifications of the convening personnel and participants meet the requirements of the Company Law and relevant regulations [5][11] Group 3 - The meeting approved several resolutions, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association, with a significant majority in favor [6][9][10] - The voting results for key resolutions showed overwhelming support, with votes in favor exceeding 99.5% for most proposals [6][8][9] - The resolutions included the election of new non-independent and independent directors for the fourth board of directors, with all candidates receiving substantial support from shareholders [10][11]

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-040 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债 仙鹤股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | | 同 ...

仙鹤股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603733 公司简称：仙鹤股份 债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债 仙鹤股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 215 仙鹤股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小 琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 ...

关于选举职工代表董事的公告 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 特此公告。 仙鹤股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 附件： 职工代表董事简历 戴贤中，男， 1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任安 徽造纸厂生产技术部部长。现任仙鹤股份有限公司副总经理，广西仙鹤新材料有限公司总 经理，浙江唐丰特种纸有限公司监事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《仙鹤股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，公司 将不设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会履行；董事会新设职工代表董事一名； 因此职工代表监事届满后将不再设，职工代表 ...

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-043 债券代码：113632 债券简称：鹤21转债 仙鹤股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开2025年第二次临时股 东大会，选择产生公司第四届董事会非独立董事5名，独立董事3名，与公司职工代表大会 选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。 2025年8月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、副董事 长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司新一届高级管理人员、证券事务代表。现将 有关情况公告如下： 公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员 会成员的议案》，经公司全体董事一致同意，公司第四届董事会各专门委员会委员成员组 成如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 专门委员会成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | ...