证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2020-024 债券代码：113554 债券简称：仙鹤转债 仙鹤股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、会议内容：浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 2、召开时间：2020 年 5 月 15 日下午 15:00-17:00 3、召开地点：全景网（http://rs.p5w.net） 4、召开方式：网络平台在线交流 5、投资者可以在 2020 年 5 月 14 日下午 16:00 前将需要了解的情况和关注问题预先 发送至公司邮箱(zqb@xianhepaper.com)，公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题 进行回答。 一、说明会类型 为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，仙鹤股份有限公司（以下简称 "公司"）将于 2020 年 5 月 15 日参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司共同举办的"凝心聚力 共克时艰"浙江辖区上 ...

2020 年第一季度报告 公司代码：603733 公司简称：仙鹤股份 转债代码：113554 转债简称：仙鹤转债 仙鹤股份有限公司 2020 年第一季度报告 中国▪衢州 二〇二〇年四月 1 / 25 2020 年第一季度报告 重要提示 . 一、 二、 公司基本情况 . 11Í 重要事项 . 四、 附录 . 目录 2 / 25 2020 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小琴 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|------------------|--- ...

2019 年年度报告 公司代码：603733 公司简称：仙鹤股份 债券代码：113554 债券简称：仙鹤转债 仙鹤股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 307 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小琴 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2020年4月2日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分 配方案（草案）的议案》，以利润分配股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金 红利人民币4.00元(含税)，共计派发现金红利人民币244,800,000.00元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻 ...

仙鹤股份有限公司 接待机构投资者调研活动会议纪要 一、机构调研情况 调研时间：2019年11月12日 调研地点：公司五楼会议室（衢江区天湖南路69号） 调研形式：现场接待 来访机构：西藏东方财富证券 邓娟、杨昀丰、唐靖、裴涛、姜天宇、刘飞 萤、程晓蕾和孙翠华；天风证券 范张翔；申万宏源证券 柴程森；东方证券 吴 瑾；海通证券 赵洋。 公司接待人员：王敏良、王敏岚、王昱哲、叶青等。 二、调研行程安排 2019年11月12日上午参观公司本次可转债募投项目——常山生产基地，实地 察看募投项目的建设情况和智能化特种纸生产线的现场。 下午进行现场交流。 三、调研会议纪要 （一）公司概况介绍环节： 会议开始，由公司董事会秘书王昱哲先生向与会者介绍了公司目前的发展概 况。公司自2001年创办以来，到如今已成为国内特种纸行业内门类最全、品种最 多、规模最大的企业之一。公司及其合营公司和控股子公司拥有特种纸及纸制品 的年生产能力已经超72万吨，产品涉及烟草行业用纸、家居装饰用纸、商务交流 及防伪用纸、食品与医疗包装用纸、标签离型用纸、电气及工业用纸、热转印用 纸、低定量出版印刷用纸、特种浆及其他等九大系列产品。公司及其子公司现 ...

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2019-029 仙鹤股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的沟通交流，仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）将参加 由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的"沟通促发 展 理性共成长"辖区上市公司投资者网上集体接待日活动（以下简称"本次活动"），现 将有关事项公告如下： 本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行。 投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net），参与本次投资者集体接待日活 动，网上互动交流时间为 2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:30 至 17:00。届时公 司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投 资者关心的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 仙鹤股份有限公司董事会 2019 年 11 月 02 日 ...

2019 年第三季度报告 公司代码：603733 公司简称：仙鹤股份 仙鹤股份有限公司 2019 年第三季度报告 中国▪衢州 二〇一九年十月 1 / 30 2019 年第三季度报告 | --- | --- | --- | |-------|---------------|-------| | | | | | | 目录 | | | 一、 | 重要提示 | | | 二、 | 公司基本情况. | | | ii i | 重要事项 | | | 四、 | 附录 | | 2 / 30 2019 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 3 / 30 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小琴 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- ...

2019 年半年度报告 公司代码：603733 公司简称：仙鹤股份 仙鹤股份有限公司 2019 年半年度报告 中国▪衢州 二〇一九年八月 1 / 176 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小琴 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险。敬请查阅本报告"第四节 经营情况讨论与分析" 中有关章节关于公司面临风险的描述。 ...

仙鹤股份有限公司 接待机构投资者调研活动会议纪要 一、机构调研情况 调研时间：2019年6月4日 调研地点：公司六楼会议室（衢江区天湖南路69号） 调研形式：现场接待 来访机构：东北证券、川石投资、申银万国、汇丰晋信基金、中青国融、浙商产 融资产、华泰证券、浙农控股、开元金鼎投资、银河证券、明溪资产管理、东兴证券、 海通证券 公司接待人员：董事会秘书 王昱哲、财务总监 王敏岚、证券部主任 叶青 二、调研会议纪要 （一）公司概况介绍环节： 会议开始，由公司董事会秘书王昱哲先生向与会者介绍了公司的发展概况。公司 自2001年创办以来，到如今已成为国内特种纸行业内门类最全、品种最多、规模最大 的企业之一。至2018年底，公司及其合营公司和控股子公司拥有特种纸及纸制品的年 生产能力已经超75万吨，产品涉及烟草行业用纸、家居装饰用纸、商务交流及防伪用 纸、食品与医疗包装用纸、标签离型用纸、电气及工业用纸、热转印用纸、低定量出 版印刷用纸、特种浆及其他等九大系列60多个品种。公司及其子公司现有特种纸机生 产线37条，涂布、超压线20多条，并拥有化工、制浆、能源、原纸及纸制品等全产业 链布局，产业宽度和产业深度布局相对完善 ...

2019 年第一季度报告 公司代码：603733 公司简称：仙鹤股份 仙鹤股份有限公司 2019 年第一季度报告 中国▪衢州 二〇一九年四月 1 / 26 2019 年第一季度报告 í 二、 11Í 四、 目录 | --- | |----------------| | | | 重要提示 . | | 公司基本情况 . | | 重要事项 . | | 附录 . | 2 / 26 2019 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小琴 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|---- ...

2018 年年度报告 公司代码：603733 公司简称：仙鹤股份 仙鹤股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 293 2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小琴 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年4月9日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2018年度利润分 配方案（草案）的议案》，以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红 利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利人民币61,200,000.00元。 该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描 ...