仙鹤股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 重要内容提示： 会议召开时间： 2024 年 5 月 27 日（星期一）上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sse nfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 20 日（星期一）至 5 月 24 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@xianhepaper.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 仙鹤股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 562,059,180 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 79.6145 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于仙鹤股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于仙鹤股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：仙鹤股份有限公司 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14 点 00 分在浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号公司会议室 如期召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请委派邓颖 律师、陆思慧律师（以下简称"本所律师"）列席，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《仙鹤股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《仙鹤股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人及出席会议 ...

证 券 研 究 报 告 仙鹤股份（603733）2023 年报及 2024 年一季报点评 推荐（维持） 事项： 公司发布 2023 年年度报告及 2024 年一季度报告。23 年，公司实现营收 85.5 亿元，同比+10.5%；归母净利润 6.6 亿元，同比-6.5%；扣非净利润 5.9 亿元， 同比+6.8%。24Q1，公司实现营收 22.1 亿元，同比+20.2%；归母净利润 2.7 亿 元，同比+120.1%；扣非净利润 2.4 亿元，同比+106.0%。 评论： | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|-------|--------|-------|--------|--------| | | 2023A | | 2024E | | 2025E | 2026E | | 营业总收入 ( 百万 ) | 8,553 | | 10,208 | | 12,028 | 13,878 | | 同比增速 (%) | 10.5% | | 19.3% | | 17.8% | 15.4% | | 归母净利润 ( ...

公 司 研 究 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 仙鹤股份（603733.SH）：盈利迎来 修复，产能扩张与浆纸一体化助力 增长 2024 年 5 月 15 日 推荐/维持 仙鹤股份 公司报告 事件：公司公布 2023 年及 2024 年一季度业绩。2023 年公司实现收入 85.53 亿元，同比+10.53%；归母净利润 6.64 亿元，同比-6.55%；扣非归母净利润 5.95 亿元，同比+6.81%。2024 年一季度公司实现收入 22.09 亿元，同比 +20.22%；归母净利润 2.69 亿元，同比+120.14%；扣非归母净利润 2.37 亿 元，同比+105.97%。 产能与需求增长支撑销量，纸价受浆价带动回落。23 年公司主营造纸收入 81.06 亿元，同比+9.90%；分产品来看，日用消费系列/食品医疗包装材料/烟 草行业配套/商务交流与出版印刷材料/电气及工业用材产品收入 41.07 亿 /17.32 亿/8.12 亿/7.12 亿/6.81 亿元，同比+15%/+15%/+1%/-8%/+18%。 量价拆分来看：（1）23 年产品销量 97.13 万吨（+1 ...

2024 年 05 月 13 日 仙鹤股份(603733.SH) 盈利能力持续改善 此外，2024Q1 单季度公司实现营收 22.09 亿元，同比增长 20.22%;归 母净利润 2.69 亿元，同比增长 120.14%；扣非后归母净利润 2.37 亿 元，同比增长 105.97%。 5 月 9 日，公司发布实际控制人增持公司股份计划公告，实控人之一 的王敏文拟使用其自有资金，自 2024 年 5 月 9 日起 6 个月内增持公 司 A 股股份，累计拟增持股份的金额为不低于 0.30 亿元且不超过 0.50 亿元。 分产品看，2023 年日用消费/食品与医疗包装材料/商务及出版印刷 材料/烟草行业配套/电气及工业用纸/特种浆纸及其他系列分别实现 收 入 41.07/17.32/7.12/8.12/6.81/0.62 亿元，同比分别 +15.49/+14.62/-7.97/+0.83/+17.93/-59.35%；分地区看，2023 年国 内/国外分别实现收入 75.32/5.74 亿元，同比分别+11.23/-5.05%。 公司通过与国内外知名企业进行技术工艺合作，加大各类纸产品技术 研究开发工作，高洁净度离 ...

广西项目缓解大宗原材料木浆全部依赖进口的瓶颈，实现"林浆纸用一体 公司报告 | 年报点评报告 公司研发、生产的食品包装材料系列产量近年来逐步攀升，去年食品及医 疗包装材料系列的产销量快速增长，同比上年产量增长 63.37%，今年还将 加大市场投放量。公司的电解电容器纸，由于关键技术突破，新能源汽车 行业的快速发展和新品研发替代进口，全年电解电容器配套材料销售量同 期增长 12.35%。今年公司也将继续抓住这个热点，继续提升电解电容器纸 的质量，加速研发新品投放市场。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------| | 财务数据和估值 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 7,738.31 | 8,553.48 | 10,723.49 | 13,076.23 | 15,643.09 | | 增长率 (%) | 28.61 | 10. ...

事件 1：公司公告 2023 年年报，2023 年公司实现营收 85.53 亿元，同比增长 10.53%， 实现归母净利润 6.64 亿元，同比下降 6.55%。 事件2：公司公告2024年一季报，一季度公司实现营收 22.09亿元，同比增长20.22%， 环比下降 5.64%；实现归母净利润 2.69 亿元，同比增长 120.14%，环比下降 4.65%。 ⚫ 2023 年下半年业绩逐步回升，2024 年一季度业绩略超市场预期。2023 年公司营收 同比增长 10.53%，主要系新产能投放带动销量提升，同期销量同比增长约 20%， 其中日用消费/食品与医疗包装/电气及工业系列销量同比分别增长 19%/49%/22%。 利润端，2023 年一/二/三/四季度公司分别实现归母净利润 1.22/0.59/2.01/2.82 亿 元， 2023 年上半年在浆价快速回落、下游需求疲软的背景下，公司纸价有所回调， 三季度以来伴随用浆成本下降纸价企稳，公司盈利逐步回升。2024 年一季度公司实 现归母净利润 2.69 亿元，环比下降 4.65%，推测主要系春节放假导致销量环比下 降。拆分本部、夏王来看，剔除对联营企业和合 ...

关于实际控制人增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | | | 仙鹤股份有限公司 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）实际控制人之一的王 敏文先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟使用其自 有资金，自 2024 年 5 月 9 日起 6 个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包 括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司 A 股股份，累计拟增持股份的 金额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元（以下简称"本次增 持计划"）。 本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，亦不会导 致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或其他风险因素导致 延迟或无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 5 月 8 日，公司收到实际控制人之一的王敏文先生拟以自有资金通 过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持 公司 A 股股份计划的告 ...

仙鹤股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 股票代码：603733 中国·衢州 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 3 | | 会议议程 | | --- | --- | --- | | 5 | | 会议须知 | | 6 | | 议案一：关于2023年度董事会工作报告的议案 | | 7 | | 议案二：关于2023年度监事会工作报告的议案 | | 2023 年年度报告及其摘要的议案 8 | | 议案三：关于公司 | | 2023 年度财务决算报告的议案 9 | | 议案四：关于公司 | | 2023 年度利润分配预案的议案 | | 议案五：关于公司 15 | | 2023 年度日常关联交易情况及 2024 | | 议案六：关于公司 年度日常关联交易预计 | | 的议案 | | 16 | | 2024 年度与合营公司进行关联担保的议案 | | 议案七：关于 24 | | 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 | | 议案八：关于 26 | | 2023 | | 议案九：关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事 年度薪酬及 | | 年度薪酬额度的议案 | | 202 ...