东方证券承销保荐有限公司 关于仙鹤股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 仙鹤股份有限公司（以下简称"仙鹤股份"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 范性文件的要求，对仙鹤股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行 了认真、审慎的核查，发表如下核查意见： （三）募集资金使用情况及余额 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用具体情况如 下： | 单位：万元 | | --- | 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位及管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准并经上海证券交易所同意，公司 获准发行可转换公司债券 205,000 万元，每张面值 100 元，共计 2,050 万张，发 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603733 公司简称：仙鹤股份 债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债 仙鹤股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 219 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小 琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。 现金管理额度： 不超过人民币60,000.00万元，资金额度可循环滚动使用。 现金管理期限：自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。 履行的审议程序：仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日召 开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟购买的银行理财产品属于保本型的低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介 入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，实 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议通知于2024 年8月2日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2024年8月14日以通讯表决方式 召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法 规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披 露的《仙鹤股份有限 ...

舆情管理制度 仙鹤股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引 导网络舆论导向，及时妥善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动等方面 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原 则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时） ...

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-048 债券代码：113632 债券简称：鹤21转债 仙鹤股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财类型：安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品。 委托理财额度：公司拟使用不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金用于购 买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。 履行的审议程序：公司于2024年8月14日召开第三届董事会第二十三次会议，审 议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》。 特别风险提示：尽管公司本次委托理财产品选择安全性高、流动性好、保本型 或中低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融 市场的变化适时适量的介入，但不排除该等投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定 的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 2024年8月14日，公司召开 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 | 转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 现将仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年半年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可[2021]3200号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用 余额包销的方式，公开发行可转换 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 第三届监事会第十五次会议决议公告 仙鹤股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通知于2024年8 月2日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2024年8月14日以通讯表决方式召开。 本次会议由监事会主席王敏文先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法 规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会审核认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流 ...

东方证券承销保荐有限公司关于仙鹤股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 仙鹤股份有限公司（以下简称"仙鹤股份"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规范性文件的要求，对仙鹤股份拟使用最高额度不超过 60,000 万 元人民币闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，发表如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准并经上海证券交易所同意，公司 获准发行可转换公司债券 205,000 万元，每张面值 100 元，共计 2,050 万张，发 行价格为 100 元/张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民 币 205,000 万元，扣除本次发行费用人民币 1,184.58 万元（不含增值税），募集 资金净额为人民币 203,815.4 ...

特此公告。 仙鹤股份有限公司董事会 2024 年 8 月 14 日 仙鹤股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况 下，使用额度不超过人民币 65,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披 露媒体披露的《仙鹤股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-067）。 截止 2024 年 8 月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金已使用的募集 资金 60,000.00 万元提前归还至公司募集资金专 ...