证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-018 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《秦安股份 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 3 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知 及议案已于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事 人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董 事人数 1 人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公 ...

重庆秦安机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-017 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年年度利润分配方案：每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元 （含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配方案尚需提交2023年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 438,797,049 股扣除公司回购专用证券账户中股份 6,232,174 股为基数，股权登记日具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、公司2023年度可供分配利润情况和利润分配方案 （一）可供分配利润情况 经天 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，按照依法合规、客观公 正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，积极参加监事会审议 各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职 责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，为公司规范运作、完善和 提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023年度监事会召开情况 2023 年共召开第四届监事会会议 6 次、第五届监事会会议 3 次，监事会的 召开、审议及会议资料的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 17 日第四届监事会第二十次会议召开，审议通过了《关于 公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议 案》《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2022 年内部控制 评价报告的议案》《关于 2022 年度计提资 ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕8-9 号 重庆秦安机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆秦安机电股份有限公司（以下简称秦安股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告……………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，秦安股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是秦安 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

2024年3月11日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了同意公司为全资 和/或控股子公司金融授信提供总额不超过2亿元人民币的担保，并授权董事长或 其指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。上述担保额度是基于目前业务 情况的预计，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的全资子公司和/或控股 子公司的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用，对各子公司的具体担保金 额根据被担保人与各金融机构最终协商签订的额度确定。担保期限不超过具体授 信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。在上述额度内董 事会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议。担保授权的期限为自本次董事 会审议通过之日起至2024年度董事会召开之日止。 二、被担保人基本情况 1 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-010 重庆秦安机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 被担保人名称：重庆秦安铸造有限公司（以下简称"秦安铸造"）、重庆 美沣秦 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，重庆秦安机电股份有限公司（简称"秦安股份"或"公司"）全体董事严格 遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，勤勉尽责，推进和完成董事会各项工作。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、 行业格局和趋势 据中国汽车工业协会统计分析，我国汽车产销总量连续 15 年稳居全球第一。2009 年， 中国汽车产销量首次双突破 1000 万辆大关成为世界汽车产销第一大国。2013 年突破 2000 万辆，2017 年产销量达到阶段峰值，随后市场连续三年下降，进入转型调整期，2021 年结 束"三连降"开始回升，2023 年产销量突破 3000 万辆创历史新高。 2023 年汽车市场销量呈"低开高走，逐步向好"特点。年初，受传统燃油车购置税优 惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、部分消费提前透支等因素影响，汽车消费恢 复相对滞后，前两个月累计产销较同期明显回落；3-4 月，价格促销潮对终端市场产生波动， 汽车消费处于缓慢恢复过程中，汽车行业经济运行总体面临较大 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-019 重庆秦安机电股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 3 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及议案已 于 2024 年 3 月 1 日发出。本次会议应当出席的监事人数 3 人，实际出席会议的 监事人数 3 人，会议由公司监事会主席刘加基先生召集并主持。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司 2023 年年度报告的内容 和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信 息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司 2023 年年度的经营状况和 ...

关于重庆秦安机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆秦安机电股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：19923812993 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ………………………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………… 第3页 EEF ITBA,QUIESTIN 想可使用手机"打一扫"成进人"社研会计和行业第一批管学目《http://ac.qq.qxf.qm.cn/.cn/2.jpg 【 天健 为了更好地理解泰安股份公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-10 号 重庆秦安机电股份有限公司全体殿东: 我们接受委托,审计了重庆秦安机电殿份有限公司(以下简称秦安股份公司) 2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人孟凡臣作为重庆秦安机电股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料， 按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共 同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 孟凡臣，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理博士，教 授。曾任中国矿业大学助教、讲师。现任北京理工大学管理与经济学院教授、深 圳北理莫斯科大学经济系中方主任、本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会履行情况 2023 年，作为公司独立董事，本人对于董事会各项议案认真进行审核并独 立地行使表决权。对于公司经营管理、内部控制等领域发挥自身专业优势，提出 可行的建议，对于公司董事会决策起到促进作用。 2023 年度公司共召开董事会 10 次，本人均亲自出席，并认真审 ...