重庆秦安机电股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人张永冀作为重庆秦安机电股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料， 按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共 同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张永冀，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博士， 高级会计师、副教授、会计学博士后。现任北京理工大学会计系副教授、公司治 理与信息披露研究中心副主任、专业学位中心副主任、新洋丰股份有限公司独立 董事、北京光音网络发展股份有限公司（三板）独立董事、明朝万达股份有限公 司（未上市）独立董事、北京金万众机械科技股份有限公司（未上市）独立董事 及本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会履行情况 2023 年，作为公司独立董事，本人对于董事会各项议案认真进行审核并独 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-015 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年度使用部分自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 1 投资种类：股票及存托凭证、债券投资以及交易所认定的其他投资行 为。 投资金额：拟使用最高额度合计不超过 3 亿元人民币或等值外币的自 有资金进行证券投资，资金可循环滚动使用。投资金额含前述投资的收 益进行再投资的相关金额。 已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事第五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素 影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变 动影响公司损益的风险、操作风险等风险，敬请广大投资者注意投资风 险。 拟使用最高额度合计不超过 3 亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券 投资，资金可循环滚动使用。投资金额含前述投资的收益进行再投资的相关金额。 （三）资金来源 公司闲置自有资金 ...

重庆秦安机电股份有限公司 关于开展原材料及外汇套期保值业务的可行性分析报告 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金开展与生 产经营相关原材料及外汇的套期保值业务。 一、套期保值业务开展的目的及必要性 （一）原材料套期保值 公司产品所需的主要原材料包括铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料，相关 原材料的价格波动会给公司的生产经营带来明显影响。如公司主要原材料价格发 生大幅波动，将直接影响公司生产成本，因此公司存在原材料价格波动的经营风 险，并可能因此而导致公司经营业绩的随之波动。为充分利用期货、期权等的套 期保值功能，减少公司因原材料、产品价格波动对经营成果造成的影响，提升公 司的抗风险能力，增强财务稳健性，公司拟根据相关法律法规及公司《套期保值 业务管理制度》的规定，开展原材料相关品种套期保值业务。 （二）外汇套期保值 公司目前采购的设备主要为德国、日本等国的进口设备，主要采用日元、欧 元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司的财务状况 和经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司财 务状况和经营业绩造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司的 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-012 重庆秦安机电股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次减资概述 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"、"秦安股份"）根据实际经 营情况及未来发展规划，决定对全资子公司重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司 （以下简称"美沣秦安"）减资 58,000 万元。本次减资完成后，美沣秦安的注册 资本由 60,000 万元减少至 2,000 万元，美沣秦安仍为公司全资子公司。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次减资 事项已经公司第五届董事会第五次会议审批同意，无需提交股东大会。 二、 减资主体基本情况 公司名称：重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司 法定代表人：YUANMING TANG 注册资本：60,000 万元人民币 统一社会信用代码：91500107MA600X2L2F 经营范围：汽车驱动系统产品的开发、制造、销售和技术服务（依法须经批 准的项目经相关部门批准后方可开展经营 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 在长期的执业工作中，天健一贯坚持专业报国，服务社会的宗旨，管理层和 执业团队以丰富的专业知识和勤勉敬业的精神，为客户创造价值，与企业共同发 展。截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 名、注册会计师 2,272 名、从业人员 总数 8,100 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 名。 （二）聘任程序 公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第二十三次会议，于 2023 年 4 月 7 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机 构的议案》，同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事发表了同意 的独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计 ...

为进一步满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，预计公 司及子公司在未来一年内（至 2024 年度董事会召开之日）需向各家银行申请总 额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，包括但不限于借款、国际/国内保函、 信用证、银行承兑汇票等。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。 特此公告。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-013 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合 授信的议案》，现将具体情况公告如下： 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 CHONGQING QIN'AN M&E PLC. 2023 年年度股东大会 会议资料 中国·重庆 二〇二四年三月 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二：2023 | 年度财务决算报告 | 7 | | 议案三：2023 | 年度监事会工作报告 | 15 | | 议案四：2023 | 年年度报告全文及摘要 | 16 | | 议案五：2023 | 年内部控制评价报告 | 17 | | 议案六：关于公司 | 2023 年度利润分配的议案 | 18 | 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 五、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会 议的股东以其所持有的有表决权的股 ...

重庆秦安机电股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情 况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天 健注册地址为杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资 质的事务所，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业 等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 703 家，占全国市场份额的 13%，位列全国第一。2021 年至 2 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-020 重庆秦安机电股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 10 点 00 分 召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人孙少立作为重庆秦安机电股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料， 按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共 同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 孙少立，1955 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾 任广西汽车集团有限公司董事长、五菱汽车董事局主席、上汽通用五菱汽车股份 有限公司副总经理。现任广西玉柴机器集团有限公司董事、本公司独立董事。 2023 年，作为公司独立董事，本人对于董事会各项议案认真进行审核并独 立地行使表决权。对于公司经营管理、内部控制、财务管理等领域发挥自身专业 优势，提出可行的建议，对于公司董事会决策起到促进作用。 2023 年度公司共召开董事会 10 次，本人均亲自出席，并认真审议了董事会 提出的 ...