二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-037 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知 及议案已于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事 人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董 事人数 1 人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法 有效。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 （三）审议通过《关于修 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会 2023 年 12 月 15 日发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市 规则》的相关规定和要求，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟 对《公司章程》进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十一条 | 第三十一条 | | …… | …… | | （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 | （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东 | | 根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 | 会会议记录、董事会会议决议、监事会会议 | | 监事会会议决议、财务会计报告； | 决议、财务会计报告； | | …… | …… | | | 股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭 | | | 证。股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证 | | | 的，应当向公司提出书面请求，说明目的。 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 CHONGQING QIN'AN M&E PLC. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·重庆 二〇二四年八月 1 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于续聘 | 2024 | 年度审计机构的议案 6 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 8 | | | 2 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东 大会的全体人员遵照 ...

重庆秦安机电股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东会的召集 | 11 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东会的召开 | 13 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第三节 独立董事专门会议 | 28 | | 第四节 董事会秘书 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 利润分配 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-038 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 5 日 11 点 00 分 召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议室 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥777,882,900.24, representing a 6.79% increase compared to ¥728,408,524.82 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 51.75% to ¥61,849,693.15 from ¥128,195,848.57 year-on-year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥98,415,027.85, down 21.80% from ¥125,842,932.66 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 244.92% to ¥227,715,129.49 from ¥66,019,131.76 in the same period last year[14]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.14, a decrease of 53.33% compared to ¥0.30 in the same period last year[15]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥61,857,024.40, a decrease of 50.8% from ¥125,819,621.34 in the same period of 2023[107]. - The company reported a significant increase in development expenditures, rising to CNY 63,707,679.44 from CNY 55,979,384.17, which is an increase of about 13.0%[100]. Assets and Liabilities - The total assets decreased by 9.63% to ¥2,854,409,567.69 from ¥3,158,679,344.25 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 6.61% to ¥2,418,487,811.75 from ¥2,589,631,197.50 at the end of the previous year[14]. - The company's total liabilities decreased to ¥641,624,508.08 from ¥674,251,733.98 at the end of 2023, reflecting a reduction of approximately 4.8%[104]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥954,122,343.18, representing 33.43% of total assets, a decrease of 8.49% compared to the previous year[54]. - The company's accounts receivable decreased by 35.42% to ¥264,927,270.89, accounting for 9.28% of total assets[54]. - The company's total liabilities decreased to CNY 435,921,755.94 from CNY 569,048,146.75, a decrease of approximately 23.4%[101]. Market and Competition - The company is a significant supplier of lightweight structural components for the automotive industry, focusing on core engine parts and transmission components[20]. - The company faced increased competition, leading to a decline in overall gross margin during the reporting period[17]. - The company achieved a market share of 5.49% for cylinder heads, with sales of 381,659 units against a total production of 6,957,000 passenger vehicles in the first half of 2024[30]. - The company is focusing on increasing its market share in the plug-in hybrid electric vehicle sector in the first half of 2024[33]. - The company faces competition from major players such as Nemak, Guangdong Hongtu Technology, Wencan Group, and Ningbo Xusheng Group, which have established client bases including General Motors, Ford, and Daimler-Chrysler[33]. Risks and Challenges - The company has indicated potential risks in its future development plans, which are detailed in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company faces macroeconomic fluctuations and market changes that may significantly impact operational performance and results[62]. - Industry policy risks may affect the development of the automotive parts industry, especially in cases of overheating in the macroeconomy[64]. - The company faces significant risks from fluctuations in the prices of key raw materials, such as aluminum and carbon steel, which will impact production costs[68]. Environmental and Social Responsibility - Qin'an Casting has established 27 sets of air pollution control facilities and 31 exhaust stacks, ensuring compliance with national emission standards[72]. - The company has implemented energy-saving measures, including the use of LED lighting, which significantly reduces energy consumption compared to traditional lighting[83]. - The company has invested RMB 2.24 million in poverty alleviation projects, focusing on purchasing agricultural products from impoverished areas to support rural revitalization[86]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, enhancing its risk prevention and response capabilities[78]. Corporate Governance and Compliance - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital during this reporting period[3]. - The company has committed to avoiding any business activities that compete with its subsidiaries, ensuring compliance with competition regulations[88]. - There are no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[89]. - The company has not disclosed any significant related party transactions during the reporting period[90]. Research and Development - The company established a wholly-owned subsidiary in 2018 to enter the new energy sector, focusing on hybrid drive system products[22]. - The company has established strategic partnerships with universities and research institutions to enhance its R&D capabilities, particularly in hybrid electric drive systems[41]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were ¥15,567,305.01, slightly down from ¥16,309,861.92 in the same period of 2023[106]. Financial Management - The company implemented cost control measures that improved resource efficiency and reduced operating costs, contributing to a competitive cost advantage[48]. - The company reported a financial income of ¥8,678,726.93, down from ¥11,128,438.59 in the first half of 2023[106]. - The company’s interest income decreased to CNY 8,626,738.45 from CNY 11,043,432.72, a decline of 21.9%[109]. - The company has committed to not engaging in any competitive activities during the period of being a controlling shareholder[87].

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-035 重庆秦安机电股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ● 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同 意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该议案 尚需提交公司股东大会审议批准。 一、拟聘任会计师事务所情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注 ...

重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC 重庆秦安机电股份有限公司 内部审计制度 2024 年 8 月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和审计人员 2 | | 第三章 | 审计职责和审计权限 3 | | 第四章 | 审计工作计划 4 | | 第五章 | 内部审计工作要求 4 | | 第六章 | 审计人员职业道德 5 | | 第七章 | 审计档案管理 6 | | 第八章 | 附则 6 | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总则 第一条 为了规范重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部监督和风险控制，提高内部审计工作质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》及实施条例、《审计署关于内 部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件的规定以及《重庆秦安机 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-033 （一）2024年7月15日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 首次回购公司股份，并于2024年7月16日披露了《秦安股份关于以集中竞价交易 方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-031）。 重庆秦安机电股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 日 | 7 月 11 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过本次回购股份方案之次一交 | | | | 易日起 1 | 个月内 | | 预计回购金额 | 4,000 万元 | 万元-8,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 5,681,000 | 股 | | 累计已回购股 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-034 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上交所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 13 日(星期二) 至 8 月 19 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zq@qamemc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称 ...