重庆秦安机电股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管 指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大 资产重组情形的说明 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权（以下简称"标的资产"）， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 本次交易相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查 或者立案侦查的情形，亦不存在最近36个月内因重大资产重组相关的内幕交易被 中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形， 因此，本次交易相关主体均不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重 组的情形。 特此说明。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2025年7月11日 ...

重庆秦安机电股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权（以下简称"标的资产"）， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 特此说明。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2025年7月11日 2、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司要求交易各方严格遵守签署 的交易协议和相关保密条款中明确约定的保密措施，除非根据法律、法规的规定 或者履行本次交易所必需，不得向任何其他第三方披露本次交易的情况。 3、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市 公司股票。 综上所述，公司董事会认为，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格 遵守了保密义务，公司及公司董事、监事、高级管理人员没有利用该等信息在二 级市场买卖公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。 1、公司严格遵守《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重 ...

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月10日召开第 五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议 案》等议案，具体内容详见公司于2025年7月11日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。 鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项（以下简称"本次交易"）的相关审计、评估工作尚未完成，公司决定暂不召 开股东会审议本次交易的相关议案。在相关审计、评估工作完成后，公司董事会 将再次召开会议审议本次交易相关事项，并依法定程序召集股东会审议本次交易 的相关事项。 特此公告。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-023 重庆秦安机电股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2025年7月11日 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-021 重庆秦安机电股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2025 年 7 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及议案已 于 2025 年 7 月 4 日发出。本次会议应当出席的监事人数 3 人，实际出席会议的 监事人数 3 人，会议由公司监事会主席刘加基先生召集并主持。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司 （以下简称"亦高光电"）99%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-020 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 7 月 10 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通 知及议案已于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董 事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人，会议由董事长 YUANMING TANG 先生 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公 司制度的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： 与会董事逐项审议通过了本次交易的方案，具体如下： 1. 本次交易方案概述 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向饶亦然、深圳市亦高实业有限公司、 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、西藏华建兴业实业有 限公司、 ...

重庆秦安机电股份有限公司董事会 关于公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、 合规性及提交法律文件有效性的说明 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权，并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法 律法规和规范性文件的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合 规性及提交法律文件的有效性进行如下说明： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，立即采取了必要且 充分的保密措施，限定相关内幕信息的知悉范围。 （二）公司根据交易进程情况制作了重大事项进程备忘录并经相关人员签字 确认。公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将有关材料向上海 证券交易所进行了上报。 （五）2025年7月10日，公司召开公司第五届董事会第一次独立董事专门会 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 上市地点：上海证券交易所 重庆秦安机电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付 | 饶亦然、深圳市亦高实业有限公司、深圳市远致星火私募股 | | | 权投资基金合伙企业（有限合伙）、西藏华建兴业实业有限 | | | 公司、珠海亦高投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉城光 | | 现金购买资产 | 电科技有限公司、新余市长业亿立创业投资合伙企业（有限 | | | 合伙）、深圳市君汇鑫亦咨询合伙企业（有限合伙）、厦门 | | | 市穗满时时投资合伙企业（有限合伙）、深圳市清显科技有 | | | 限公司、李俊华、尤俊衡 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 二〇二五年七月 重庆秦安机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应 的法律责任。 本公司控股股东 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-022 重庆秦安机电股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本公 司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603758 | 秦安股份 | A 股 | 复牌 | | | 2025/7/10 | 2025/7/11 | 一、停牌情况和工作安排 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及支 付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，并同时募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 因本次交易尚 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 上市地点：上海证券交易所 重庆秦安机电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付 | 饶亦然、深圳市亦高实业有限公司、深圳市远致星火私募股 | | | 权投资基金合伙企业（有限合伙）、西藏华建兴业实业有限 | | | 公司、珠海亦高投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉城光 | | 现金购买资产 | 电科技有限公司、新余市长业亿立创业投资合伙企业（有限 | | | 合伙）、深圳市君汇鑫亦咨询合伙企业（有限合伙）、厦门 | | | 市穗满时时投资合伙企业（有限合伙）、深圳市清显科技有 | | | 限公司、李俊华、尤俊衡 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 二〇二五年七月 重庆秦安机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本公司 本次交易时，除重组预案及摘要的内容和与重组预案及其摘要同时披露的相关 文件外，还应特别认真地考 ...

Core Viewpoint - The company plans to acquire 99% equity of Anhui Yigao Optoelectronics Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, while also raising supporting funds [1] Group 1 - The transaction involves 12 counterparties, including individuals and Shenzhen Yigao Industrial Co., Ltd. [1] - As of the date of the announcement, the auditing and evaluation of the target company has not been completed, and the specific transaction price is yet to be determined [1] - The transaction price will be based on the evaluation results provided by a legally compliant appraisal agency, which will be negotiated among the parties and disclosed in the restructuring report [1]