证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-048 特此公告。 海天水务集团股份公司监事会 2023 年 10 月 26 日 海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2023 年 10 月 25 日 15：00 以现场和通讯结合的方式召开，会议 由费伟先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经投票表决，形成决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合 法律法规及《公司章程》等公司制度的有关规定和要求，报告内容真 实、准确、完整地反应公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 海天水务集团股份公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 海天水务集团股份公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □现场参观 活动类别 □路演活动 □其他 华泰证券 黄波 参与单位名称 德邦证券 郭雪、高鼎 及人员名称 幸福人寿 赵艳华、郑沫 活动时间 2023 年 10 月 19 日 活动地点 公司五楼会议室 公司接待人员 副总裁兼董事会秘书 陈凯鸿 一、公司目前经营情况如何？未来进一步发展战略？ ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-046 海天水务集团股份公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发 营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司控股子公司汾阳中科渊昌再生能源有限 公司于近日办理了工商变更登记手续，并取得汾阳市行政审批服务管 理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 公司名称：汾阳中科渊昌再生能源有限公司 统一社会信用代码：91141182556581445R 成立日期：2010 年 06 月 21 日 住所：汾阳市路家庄 经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理； 城市建筑垃圾处置（清运)；发电业务、输电业务、供（配）电业务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 类型：其他有限责任公司 法定代表人：赵所东 注册资本：6,250 万元人民币 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2023 年 9 月 29 日 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：污水处 理及其再生利用；固体废物治 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 海天水务集团股份公司 2023 年半年度业绩说明会会议纪要 一、会议召开时间 2023 年 9 月 14 日(星期四)下午 13:00-14:00 二、会议召开地点 上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 三、会议召开方式 上证路演中心网络文字互动 四、公司出席人员 答：公司坚定看好供水业务及污水处理业务的长期良好发展前 景。随着国内城镇化建设和农村供排水设施建设的推进，以及工业 化进程的不断加速，供水和排水企业作为居民生活及工业生产用水 的上下游处理中至关重要的一环，行业整体规模也将随之扩大。此 外，水务行业与民生息息相关，近年来一系列利好政策陆续出台也 为该行业的发展指明了方向。从行业内部来看，我们认为未来农村 供水、城乡供水一体化及智慧水务建设将是自来水生产和供应的重 要发展趋势。同时，国内水务企业正朝着低碳化、智慧化、多元化 方向发展，这也推动了公司向专业化、产业化发展模式的转变。 总经理（总裁）：费俊杰先生 副总裁兼董事会秘书：陈凯鸿先生 财务总监：刘华女士 独立董事：段宏女士 五、本次业绩说明会投 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-045 海天水务集团股份公司 关于子公司申请授信额度并由公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：宜宾海天水务有限公司（以下简称"宜宾海天"） ●本次担保金额及以实际提供担保余额：海天水务集团股份公司 （以下简称"公司"）本次为全资子公司宜宾海天向银行融资提供20,300 万元的担保。截至本公告日，已实际为宜宾海天提供的担保余额为 18,950万元（不含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总 额超过最近一期经审计净资产的100%。 一、担保情况概述 公司于 2022 年 12 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于子公司 2023 年度申请授信额度并由公司为子公司提供担 保的议案》，同意公司合并报表范围内的子公司向金融机构申请不超过 人民币 244,000 万元的综合授信 ...

一、本次股份质押解除情况 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，四川海天投资有限责任公司（以下简称"海天 投资"）持有海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）股份总数为 253,519,900 股，占公司总股本的 54.90%。 海天投资及其一致行动人费功全、费伟、成都大昭添澄企业管 理中心（有限合伙）（以下简称"大昭添澄"）合计持有公司股份总数 为 271,284,408 股，占公司总股本的 58.74%。本次解除质押后，海 天投资累计质押公司股份数量 101,750,000 股，占其持股数量的 40.13%。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-044 海天水务集团股份公司 公司于 9 月 6 日接到公司控股股东海天投资函告，获悉其所持有 本公司的部分股份解除质押具体事项如下： | 股东名称 | 四川海天投资有限责任公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 25,000,000股 | | 占其所持 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-043 海天水务集团股份公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日(星期四)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)至 9 月 13 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 将 有 关 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 ir@haitianshuiwu.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日披露《海天股份 2023 年半年度报告》，便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.5 billion CNY for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 12%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached RMB 617.64 million, an increase of 11.32% compared to RMB 554.82 million in the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 120.93 million, reflecting a growth of 21.18% from RMB 99.79 million year-on-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 106.78 million, up 17.85% from RMB 90.60 million in the previous year[23]. - The gross profit margin for the first half of 2023 was reported at 35%, a slight increase from 33% in the same period last year[1]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were RMB 0.26, an increase of 18.18% compared to RMB 0.22 in the same period last year[25]. - The company achieved a total revenue of CNY 617.64 million in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 11.32%[57]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 120.93 million, marking a year-on-year increase of 21.18%[57]. - The company reported a total of CNY 1,300,227,262.19 in current assets, down from CNY 1,343,150,417.50, representing a decrease of approximately 3.2%[146]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 of ¥118,786,824.67, which is a 17.9% increase from ¥100,661,324.01 in the previous year[150]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 15%, reaching 2 million users by the end of June 2023[1]. - The company expects a revenue growth forecast of 10-15% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[1]. - The company plans to expand its market presence in three new provinces by the end of 2023, aiming to increase its service coverage by 25%[1]. - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing operational efficiency through strategic initiatives[28]. - The company is exploring diversification strategies, including industry chain expansion and cross-industry development, to enhance its market presence[41]. Research and Development - Investment in R&D increased by 20% compared to the previous year, focusing on innovative water treatment technologies[1]. - Research and development expenses increased by 30.62% to CNY 2.20 million, reflecting the company's commitment to innovation[65]. - The company has established partnerships with top universities, resulting in the joint development of advanced technologies for water pollution control, achieving "international leading" levels in BOD detection technology[53]. - The company has developed a digital twin water management system to enhance resource sharing and operational efficiency across various levels[47]. - The company has allocated 40 million yuan for new technology development aimed at improving wastewater treatment processes[112]. Financial Health and Assets - As of June 30, 2023, the total assets were RMB 5.93 billion, a 1.90% increase from RMB 5.82 billion at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.49% to RMB 2.43 billion from RMB 2.35 billion at the end of the previous year[24]. - The company reported a total of CNY 1,300,227,262.19 in current assets, down from CNY 1,343,150,417.50, representing a decrease of approximately 3.2%[146]. - The total liabilities decreased to ¥1,163,156,201.43 from ¥1,372,204,763.58, a reduction of approximately 15.2%[147]. - The total equity increased to ¥2,132,064,392.64, up from ¥1,952,885,750.69, marking an increase of 9.2%[147]. Operational Efficiency and Compliance - The company aims to enhance operational efficiency through digital transformation and smart management, leveraging technologies like cloud computing and big data[40]. - The company has implemented measures to manage operational risks, including the establishment of a smart water management system utilizing cloud computing and big data[86]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents and conducts regular drills[96]. - The company has implemented self-monitoring plans for wastewater treatment facilities, ensuring compliance with pollution discharge permits[97]. - The company has installed online monitoring instruments for key pollutants, allowing real-time data supervision by environmental authorities[100]. Environmental Commitment - The company is committed to achieving carbon neutrality by 2060, focusing on reducing energy consumption and emissions in its operations[39]. - The company is actively involved in the ecological protection initiatives proposed during the National People's Congress, aligning with national sustainability goals[37]. - The company aims to achieve a 90% rate of harmless disposal of urban sludge by 2025, contributing to sustainable development in the water sector[44]. - The company has received multiple certifications, including ISO9001 and ISO14001, ensuring compliance with international and national standards in its operations[51]. - The company’s wastewater treatment projects are in compliance with national regulations and have received necessary approvals[95]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to regulatory changes, which may impact future operations and profitability[1]. - The company faces risks related to the expiration of franchise rights, which can last up to 30 years, and the potential for non-renewal by government authorities[80]. - Increased market competition due to stringent environmental policies and a growing number of market participants has made it more challenging for the company to secure water supply and sewage projects[81]. - The company is exposed to policy risks that could significantly impact its operations, necessitating close monitoring of changes in environmental and macroeconomic policies[83]. - The company reported a decrease in net cash flow from operating activities by 22.42%, primarily due to reduced cash received from sales[65]. Legal and Regulatory Matters - The company received an administrative penalty of CNY 147,680 due to wastewater not meeting the DB41/2087-2021 standard in September 2022[98]. - The company has communicated with relevant departments regarding the reasons for the wastewater treatment penalty and is seeking resolution[99]. - The company is currently involved in legal proceedings regarding wastewater treatment fee receivables, with a court ruling favoring the company's rights to collect these fees[112]. - The company has a pending loan recovery lawsuit involving a principal amount of 22 million RMB and accrued interest of 1.33 million RMB[111]. - The company’s legal disputes are primarily related to construction contracts and warranty claims[114].

相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《海 天水务集团股份公司章程》的有关规定,我们作为海天水务集团股份 公司(以下简称"公司"或"海天股份")的独立董事,对公司第四 届董事会第五次会议审议的相关议案进行认真审核,现发表独立意见 如下: 一、《关于公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 我们一致认为:公司《海天股份关于 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》的编制符合《上市公司监管指引第２号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上交所自律监管指引第 1 号――规范运作》及《海天水务集团股份公司募集资金管理制度》 等相关规定,真实客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放 与使用情况。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资 金的情形。 (以下无正文) 海天水务 为民服务 海天水务集团股份公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议 HAITIA 海天水务 为民服务 （本页无正文,为《海天股份独立 ...

第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-040 海天水务集团股份公司 海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2023 年 8 月 28 日 14：00 以现场和通讯结合的方式召开，经全 体董事推选，会议由费功全先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董 事 7 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经投票表决，形成决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2023 年 8 月 29 日 1 ...