致：隆鑫通用动力股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据隆鑫通用动力股份有限 公司（以下简称"贵公司"、"公司"）的委托，指派律师出席贵公司2024年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、法规、规范性 文件以及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 隆鑫通用动力股份有限公司 章程 （2024 年 8 月修订） 1 603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 目录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 第一章 总则 1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 董事会职权及办事机构 第三章 董事会会议的召开程序 第四章 董事会会议议事规定及表决程序 第五章 董事会会议记录及决议 第六章 附则 第一章 总则 1.1 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会职权及办事机构 2.1 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券（包括但不限于公司 债券、短期融资券、中期票据等债务融资工具）或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、因《公司章程》第 3.2.3 条第（一）项、第（二） 项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-041 （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司监事代 行第五届监事会主席职责的议案》； 隆鑫通用动力股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日以现 场会议的方式召开了公司第五届监事会第一次会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 29 日以书面方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限， 本次会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由过半数监事共同推举 监事李政先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并逐项书面表决，形成决议如下： 3、在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 特此公 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-040 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 8 月 29 日以现场会议的方式在重庆市九龙坡区石坪桥横街特 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼会议室召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 29 日以书面方式送 达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由过半数董事共同推举董事龚晖先生主持。会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《关于选举公司董 事代行第五届董事会董事长职责的议案》。非独立董事刘嘉祺投弃权票，理由 为：重整过程中，对于董事长 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 409 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,228,146,503 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.8062 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司控股股东隆鑫控股 有限公司自行召集，由召集人推举路少红女士主持。公司部分董事、监事和董事 会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2024-039 1.02 议案名称：《关于修订公司董事会议事规则的议案 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-043 隆鑫通用动力股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 隆鑫通用股份有限公司（以下简称"公司"或"隆鑫通用"）于 2024 年 8 月 29 日召开了公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届 并选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届并选举第五届董事会 独立董事的议案》和《关于监事会换届并选举非职工监事的议案》。同日，公司 召开了职工代表大会，选举公司职工李政先生为公司第五届监事会职工监事，与 前述非职工监事共同组成公司第五届监事会；且公司第五届董事会第一次会议和 第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事代行第五届董事 会董事长职责的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议 案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》及《关于选举公司监 事代行第五届监事会主席职责的议案》，现将公司换届选举及聘 ...

603766 隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603766 2024 年 8 月 一、请按照本次股东大会会议通知（详见分别于2024年8月14日和2024年8月17日 刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股东隆鑫控股有限公司自行 召集2024年第一次临时股东大会的通知》《关于2024年第一次临时股东大会增加临时提 案的公告》）中规定的时间和登记方法办理现场参加会议手续，证明文件不齐或手续不 全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。 1 / 17 603766 隆鑫通用 目 录 | 参会须知 | . | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 5 | | 议案1：《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》 | . | 7 | | 议案2：《关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》 | . | 9 | | 议案3：《关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》... | 13 | | | 议案4：《关于监事会换届并选举非职工监事的议案》 | | 16 | ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-038 隆鑫通用动力股份有限公司 关于控股股东重整进展的公告 本公司控股股东隆鑫控股等十三家公司管理人保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： - 1 - 2022 年 11 月 21 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"）裁定 批准了《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划》（以下简称"《重整 计划》"）。因重整计划无法在期限内完成，经隆鑫集团有限公司等十三家公司（以 下简称"隆鑫系十三家"或"重整主体"）申请，重庆五中院于 2024 年 8 月 21 日作出（2022）渝 05 破 76 号之十四民事裁定，其认为重整计划仅执行了部分而 未能执行完毕，是因为产业板块多元，投资体量大，并非不积极执行重整计划， 也非重整失去基础。继续执行重整计划有利于维护全体债权人的合法利益，避免 因破产清算造成债权人和企业重大损失。依照《中华人民共和国企业破产法》第 九十一条第三款规定，裁定批准延长重整计划执行期限六 ...

信息披露义务人：隆鑫控股有限公司 住所：重庆市九龙坡区石坪桥横街特5号 通讯地址：重庆市九龙坡区石坪桥横街特5号 上市公司名称：隆鑫通用动力股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：隆鑫通用 股票代码：603766 隆鑫通用动力股份有限公司 简式权益变动报告书 权益变动性质：减少 签署日期：二〇二四年八月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》，本报告 书已全面披露了信息披露义务人在隆鑫通用动力股份有限公司拥有权益的股份变 动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在隆鑫通用动力股份有限公司中拥有的权益。 四、本次权益变动是根据本报 ...