603766 隆鑫通用动力股份有限公司关联交易管理制度 隆鑫通用动力股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联方之间所发生的关联交易合法、公允、合理，充分保障 公司及全体股东的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易》、《企业会计准则第36号——关联方披露》 和《隆鑫通用动力股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的分公司、子公司 等各分支机构。 第三条 公司的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司的关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交 易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能 导致上市公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为 关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司 经核查独立董事陈朝辉、张洪武、晏国菀的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东公 司担任除独立董事以外职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 隆鑫通用动力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规的要 求，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事陈朝辉、张洪武、晏国菀的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 27 日 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《隆鑫通用动力股份有限 公司章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）成员在2023年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，主动 了解公司经营运作情况，全面关注公司发展状况，及时提出专业意见和建议，认 真履行了审计监督职责，切实有效的监督公司的财务审计，指导公司内控审计工 作，促进公司执行内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告，现将审计 委员会2023年度履职情况作如下报告： 一、董事会审计委员会委员基本情况 报告期内，第四届董事会审计委员会由两名独立董事晏国菀女士、陈朝辉先 生及一名非独立董事王丙星先生组成。主任委员、会议召集人由具有专业会计资 格的独立董事晏国菀女士担任。 2023年11月，非独立董事王丙星先生因个人原因辞去公司董事及审计委员会 委员职务，公司于2024年1月增补非独立董事李杰先生为公司第四届董事会审计 委员会委员，任 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈朝辉） 作为隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人遵照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《隆鑫通用动力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利， 主动地了解公司的经营和发展情况，对公司董事会审议的重大事项基于自身专业 发表独立客观的意见，在保护全体股东的合法权益，促进公司规范运作，进一步 完善法人治理结构等方面，充分发挥了独立董事应有的作用。根据中国证监会相 关法律法规的要求，现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人陈朝辉，北京大学法学专业毕业，硕士学历。2013 年 10 月至 2014 年 12 月北京隆鑫矿业资源投资有限公司总经理；2014 年 12 月至 2015 年 3 月任招 金蒙矿资产管理(深圳)有限公司总经理；2015 年任未名金石投资管理(北京)有 限公司总经理；2020 年 1 月至今任公司独立董事。 本人具备《上市公 ...

隆鑫通用动力股份有限公司监事会 关于《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制 审计报告的专项说明》的意见 隆鑫通用动力股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 （XYZH/2024CQAA1B0131）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定， 监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明出具 如下意见： 一、信永中和出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事 会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对信永中和出 具的带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会关于带强 调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明。 二、针对强调事项，公司已经落实措施完成了相关整改工作。作为公司监事， 我们将积极督促董事会及公司管理层优化内部控制管理机制，强化内部审计工作， 完善内部审计部门的职能，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力 度，进一步提升内部控制管理水平。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对隆鑫 通用动力股份有限公司（以下简称"公司"或"隆鑫通用"）2023 年度内部控制 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-014 隆鑫通用动力股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。 重要内容提示： 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系公司依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第16号"），其中包括"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。解释第16号自2023年1月1日起 施行。 公司根据财政部相关规则和通知规定，公司自2023年1月1日起执行解释第16号的 规定。 二、本次会计政策变更的主要内容 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响 应纳 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张洪武） 作为隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人遵照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《隆鑫通用动力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利， 主动地了解公司的经营和发展情况，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身 的专业优势，发表独立客观的意见，保护全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，进一步完善法人治理结构，充分发挥了独立董事应有的作用。根据中国证监 会相关法律法规的要求，现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人张洪武，重庆大学研究生学历、工学博士。2005 年 8 月至今任重庆大 学经济与工商管理学院副教授；2021 年 9 月至今任公司独立董事，2023 月 6 月 至今任贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事。 603766 隆鑫通用动力股份有限公司 项所列举情形；⑨法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则 ...

(一)主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 1、广州威能追偿欠款的诉讼进展情况 (一)审计意见类型 2024 年第一季度报告 12 / 18 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------|-------------------| | 项目 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 | | 一、营业收入 | 1,986,701,830.85 | 1,469,462,237.66 | | 减：营业成本 | 1,826,022,839.79 | 1,266,117,323.87 | | 税金及附加 | 9,622,774.15 | 13,262,775.20 | | 销售费用 | 28,589,192.71 | 14,496,628.54 | | 管理费用 | 67,482,823.63 | 53,236,260.29 | | 研发费用 | 39,538,733.76 | 39,654,386.63 | | 财务费用 | -11,619,027.81 | -325,294.85 | 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董 ...

2023 年年度报告 公司代码：603766 公司简称：隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 220 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人涂建华、主管会计工作负责人王建超及会计机构负责人（会计主管人员）孙欣声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2023年度利润分配股权登记日的总股本，每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。以公司截止2023年12月31日股本2,053,541,850为基数计算，拟派 发的现金红利共计205,354,185.00元，占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润的35.20%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司的未来计划、战略的 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-011 隆鑫通用动力股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值 损失的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》 和《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，2023 年末公 司对各项资产全面检查和减值测试，经测试后公司部分资产存在减值情况。为真 实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值，基于谨慎 性原则，公司拟对可能存在减值迹象的相关资产计提减值损失。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失总体情况 2023 年公司计提信用减值损失及资产减值损失金额 38,937.07 万元，具体 如下： | ...