隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 北京市东城区朝阳门北大街 a会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: certified public accountants 9/F Block A Fil Hua M No.8. Chaovangmen B Donachena District. Be 100027 P R China 内部控制审计报告 XYZH/2024CQAA1B0131 隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称隆鑫通用)2023年 12月 31 日财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是隆鑫通用董事会的责任。 二、注册会计师的责任 合用目,自我VIFA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 内控审计报告 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次 会议审议以及公司2022年年度股东大会表决通过，公司续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年年度财务报告和 内部控制报告审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，上市公司 每年应当按要求披露对会计师事务所履职情况评估报告。经公司对信永中和2023 年度的履职情况进行综合评估后，认为，近一年信永中和在资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。主要情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号 富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2023年12月31日，信永中和合 伙人（股东）245人，注册会计师1,656人。签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元， 证券业务收入为8.89亿 ...

股票代码: 603766 LORE FREE 000 Hioncin 2023 环境、社会及管治报告 Environmental, Social and Governance Report CONTENTS 日录 转型升级 实现可持续发展 | 报告说明 | 03 | | --- | --- | | 公司概况 | 04 | | 董事长致辞 | 04 | | 公司可持续发展理念 | 05 | | 风险与机遇 | 06 | | 公司与利益相关方沟通 | 07 | | 走进隆鑫通用 | 09 | | 响应联合国可持续发展目标(SDGs) | 19 | 护航实业发展 | 专题案例:党建引领 | 23 | | --- | --- | | 1.1 治理为基 稳健先行 | 25 | | 1.2 ESG治理 | 26 | | 1.3 合规管理 合规运营 | 27 | | 1.4 信息管理 安全运行 | 29 | | 1.5 杜绝腐败 严防贿赂 | 29 | 科技创新 | 专题案例:全球业务深耕战略 | 33 | | --- | --- | | 2.1 科技创新 绿色研发 | 35 | | 专题案例:数智隆鑫 四转一升 | 39 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 4 月修订） 第 1 页，共 7 页 目录 第 2 页，共 7 页 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第三章 募集资金使用 第四章 募集资金投向变更 第五章 募集资金使用管理与监督 第六章 责任追究 第七章 附则 第一章 总 则 1.1 为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合 法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，以及本公司 《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 1.2 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定 用途的资金。 本办法所称超募资金是指募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 1.3 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募集资金，自觉 维护公司资产安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调 动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《隆鑫 通用动力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《隆鑫通用动 力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会的 全部在职成员。 （一）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的高级管理人 员等兼任的董事； （二）内部监事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工兼 任的监事（包括职工监事）； （三）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请 的，不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （ ...

公司代码：603766 公司简称：隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：熊卫红、李锐 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司收购遵义金业机械 | 重庆华康资产评估土地 | 李科宏、付娇阳 | 重康评报字(2024)第20 | 可收回金额 | 20,740.00 | 万元 | | 铸造有限公司股权所形 | 房地产估价有限责任公 | | 号 | | | | | 成的商誉资产组 | 司 | | | | | | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-008 隆鑫通用动力股份有限公司 具体详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的相关公告（临 2023-060 和临 2024-001）。 二、进展情况 截至本公告披露日，《框架协议》各方约定的协议交割先决条件尚未全部达 成，经公司与 CMD 少数股东协商，各方均愿意继续履行《框架协议》，即在《框 架协议》约定的交割条件满足的情况下尽快实施交割。 三、相关风险提示 - 1 - 关于公司转让持有 CMD 公司全部股权暨签订相关协议 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 的第四届董事会第三十八次会议审议，并于 2023 年 12 月 8 日召开的公司 2023 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过 ， 同 意 公 司 以 债 权 向 CostruzioniMotoriDieselS.p.A.（以下简称"C ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-007 隆鑫通用动力股份有限公司 关于控股子公司广州威能涉诉进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 民事诉讼情况 1、案件所处的诉讼阶段：广州威能机电有限公司（以下简称"广州威能"）主 要涉诉案件共 27 起，其中 6 起案件已判决广州威能胜诉，并已申请执行；19 起 案件被裁定二审驳回（2 起案件已由公安机关立案侦查，其余 17 起案件已由法院 以涉刑为由移交公安机关）；1 起案件因双方有和解意向未立案；1 起案件正处于 法院诉前调解阶段。 2、 上市公司控股子公司所处的当事人地位：原告 3、 涉案的金额：人民币 50,695.04 万元 广州威能被职务侵占情况：广州市公安局番禺区分局就广州威能可能存在被 职务侵占一案，已立案侦查，目前仍在侦查当中。据法院在一审民事驳回起诉的 裁定书中提及，邵剑梁目前已出境。 在法院的审理过程中，广东宾士动力科技有限公司（以下简称"广东宾士"） 和天津博威动力设备有限公司（以下简称"天津博威 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-006 隆鑫通用动力股份有限公司 关于控股股东重整进展暨相关风险提示的公告 本公司控股股东隆鑫控股保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： - 1 - 截至 2024 年 3 月 29 日，隆鑫系十三家企业重整管理人账户累计收到联合投资人 重庆发展支付的投资款人民币 16.28 亿元，该金额不包含合伙人基金支付的保证金人 民币 5 亿元（该保证金用于抵扣重整投资人最后一期投资款中相应款项），前述 16.28 亿元已全部用于清偿重庆国际信托股份有限公司优先债权。尚未收到合伙人基金投资 款。因此，重整主体未能按照《重整计划》约定，在法院裁定批准重整计划之日起 9 个月内，完成全部 9,842,631,672.19 元现金债权的清偿。现金债权已清偿金额为 1,632,575,397.68 元，占现金清偿债权总额的 16.59%。 2022 年 11 月 21 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"）裁定 批准了《隆 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-005 隆鑫通用动力股份有限公司 关于控股股东重整进展暨相关风险提示的公告 本公司控股股东隆鑫控股保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： - 1 - 2022 年 11 月 21 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"）裁定 批准了《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划》（以下简称"《重整 计划》"），根据《重整计划》，隆鑫集团有限公司等十三家公司（以下简称"隆鑫 系十三家"或"重整主体"）自法院裁定批准重整计划之日起 9 个月内，将对债 权人完成现金部分的清偿，并自法院裁定批准后 12 个月内完成《重整计划》。原 裁定执行期限已到，公司控股股东破产重整进展不达预期，经重整主体申请，重 庆五中院于 2023 年 11 月 20 日作出（2022）渝 05 破 76 号之五民事裁定，批准 延长重整计划执行期限六个月（至 2024 年 5 月 21 日）。 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 ...