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乾景园林:北京乾景园林股份有限公司关于重大项目中标的公告
2023-09-26 11:11
证券代码:603778 证券简称:乾景园林 公告编号:临 2023-102 北京乾景园林股份有限公司 关于重大项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 项目名称、金额和工期:中广核新能源 2023 至 2024 年光伏组件框架集 采(7 标),中标总价:人民币 125,000 万元。 风险提示:目前本项目的正式合同尚未签署,仍存在不确定性,项目具 体实施内容及金额以最终签署的正式合同为准,公司将及时披露相关进展情况, 敬请广大投资者注意投资风险。 北京乾景园林股份有限公司(以下简称"公司")控股孙公司安徽国晟新能 源科技有限公司(以下简称"安徽国晟新能源")于 2023 年 8 月参加中广核风电 有限公司"中广核新能源 2023 至 2024 年光伏组件框架集采(7 标)"公开投标。 近日,安徽国晟新能源收到《中标通知书》,确定为该项目的中标单位,中标金 额人民币 125,000 万元(以实际签订的合同约定为准)。本次中标情况如下: 一、中标通知书的主要内容 1、项目名称:中广核新能源 2 ...
乾景园林:关于2023年半年度网上业绩说明会召开情况的公告
2023-09-26 11:11
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会召开情况 北京乾景园林股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 26 日(星期 二 ) 上 午 09:00-10:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 (http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动形式召开了 2023 年半年度网上业绩说 明会,公司第五届董事会董事长吴君先生、财务总监姚麒先生、董事会秘书李萍 女士、独立董事林爱梅女士出席了本次说明会,就公司 2023 年半年度经营情况 等问题与投资者进行了交流。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会上,投资者提出的主要问题及回复如下: 证券代码:603778 证券简称:乾景园林 公告编号:临 2023-101 北京乾景园林股份有限公司 关于 2023 年半年度网上业绩说明会召开情况的公告 1、请问最近都政策指导下,公司的定向增发有没有影响? 答:尊敬的投资者您好!公司将持续关注发行股票事项的相关政策,感谢您 对公司的关注。 ...
乾景园林:第五届监事会第一次会议决议公告
2023-09-25 10:22
1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。 同意选举韩振禹先生为公司第五届监事会主席,任期三年,自本次监事会审 议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。 特此公告。 证券代码:603778 证券简称:乾景园林 公告编号:临 2023-099 北京乾景园林股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京乾景园林股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月25日以现场结 合通讯表决方式召开了第五届监事会第一次会议。本次会议为监事会临时会议。 会议通知于2023年9月22日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人,实际参会监 事3人。会议共同推举监事韩振禹先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会 2023 年 9 月 26 日 1 北京乾景园林股份有限公司 ...
乾景园林:2023年第六次临时股东大会决议公告
2023-09-25 10:22
证券代码:603778 证券简称:乾景园林 公告编号:临 2023-097 北京乾景园林股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2023 年 9 月 25 日 (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 92,038,682 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 14.3171 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会召集。公司第四届董事会董事长回全福先生出席和主持本 次股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》 ...
乾景园林:2023年半年度业绩说明会的提示性公告
2023-09-25 10:22
证券代码:603778 证券简称:乾景园林 公告编号:临 2023-100 北京乾景园林股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 北京乾景园林股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 30 日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2023 年半年度报告》,为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况,公司 计划于 2023 年 9 月 26 日(星期二)上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩 说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、本次说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、方式 (一) 会议召开时间 2023 年 9 月 26 日(星期二)上午 09:00-10:0 ...
乾景园林:第五届董事会第一次会议决议公告
2023-09-25 10:22
证券代码:603778 证券简称:乾景园林 公告编号:临 2023-098 北京乾景园林股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京乾景园林股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月25日以现场 表决方式召开了第五届董事会第一次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通 知于2023年9月22日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人,实际参会董事5人。 会议共同推举董事吴君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。 同意选举吴君先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 董事会战略委员会由独立董事沈鸿烈、非独立董事吴君、高飞组成,吴君担 任主任。 董事会审计委员会由独立董事林爱梅、沈鸿烈、非独立董事吴君组成,林爱 梅担任主任。 董事会提名委员会由独 ...
乾景园林:北京和儒律师事务所关于北京乾景园林股份有限公司2023年第六次临时股东大会之法律意见书
2023-09-25 10:22
法律意见书 2023年第六次临时股东大会之 法律意见书 北 京 和 儒 律 师 事 务 所 二〇二三年九月 法律意见书 北京和儒律师事务所 关于北京乾景园林股份有限公司 北京和儒律师事务所 关于北京乾景园林股份有限公司 2023年第六次临时股东大会之 法律意见书 致:北京乾景园林股份有限公司 北京和儒律师事务所(以下简称"本所")接受北京乾景园林股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派律师出席了公司于2023年9月25日召开的 2023年第六次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称 《股东大会规则》)等我国法律、行政法规、规章、规范性文件以及现行有效 的《北京乾景园林股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关 规定,就公司本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的 文件资料。公司已向本所保证所提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整 和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其 ...
乾景园林:独立董事关于公司第五届董事会第一次会议审议事项的独立意见
2023-09-25 10:22
1、本次聘任公司高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合相关 法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。 北京乾景园林股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第一次会议 审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京乾景园林股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")、《独立董事制度》的有关规定,我们作为 北京乾景园林股份有限公司(以下称"公司")的独立董事,我们认真审阅了第五 届董事会第一次会议的相关文件,基于独立判断的立场,对本次会议第三、四、 五项议案发表意见如下: 我们同意聘任高飞先生为公司总经理,聘任张忠卫先生、高声远先生、李萍 女士、张闻斌先生、赵志远先生为公司副总经理,聘任姚麒先生为公司财务总监, 聘任李萍女士为公司董事会秘书。 独立董事:林爱梅、沈鸿烈 2023 年 9 月 26 日 2、经审阅,本次聘任的高级管理人员具有良好的个人品质和职业道德,具 备所聘岗位的任职资格条件、经营管理经验及专业业务能力,符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定,不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的 ...
乾景园林:北京乾景园林股份有限公司2023年第六次临时股东大会会议资料
2023-09-15 07:37
北京乾景园林股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 证券代码:603778 2023 年 9 月 北京乾景园林股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程 2 一、与会人员签到。 二、主持人宣布大会开始。 三、介绍股东到会情况。 四、介绍本次大会见证律师。 五、选举计票、监票人员。 六、审议以下各项议案,股东提问和咨询: 1、 审议《关于公司为控股孙公司基本授信提供担保的议案》; 2、 审议《关于公司为子公司和孙公司开展融资租赁业务提供担保的议案》; 3、 审议《关于公司为控股孙公司融资提供担保的议案》; 4、 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》; 5、 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》; 6、 审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 七、进行投票表决。 八、统计现场和网络投票表决结果。 九、宣布表决结果。 十、宣读股东大会决议。 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。 十二、大会主持人宣布会议结束。 | 年第六次临时股东大会会议议程 2023 | 2 | | --- | --- | | 会议资料目录 | 3 | | 议案一 关 ...
乾景园林:关于2023年第六次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告
2023-09-14 08:04
证券代码:603778 证券简称:乾景园林 公告编号:临 2023-096 北京乾景园林股份有限公司 关于 2023 年第六次临时股东大会取消部分议案并增 加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次: 2023 年第六次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A股 | 603778 | 乾景园林 | 2023/9/18 | (一)取消议案的说明 1、取消议案名称 | 6.00 | 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | | --- | --- | | 6.01 | 张恒辉 | 2、取消原因 2. 原股东大会召开日期:2023 年 9 月 25 日 3. 原股东大会股权登记日: 因个人工作安排原因,张恒辉先生申请不再参与公司第五届监事会非职工代 表监事选举。国晟能源股份有限公司提名曹雪莲女士为公司第五届监事会非职工 代表监事候选人,并提请本次股东大会审议 ...