证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-106 北京乾景园林股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披露的《关于增加 2023 年度审计费用的公告》（公告编号：临 2023-108）。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、 审议通过《关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易的议案》。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披露的《关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易的公告》（公 告编号：临 2023-109）。 一、监事会会议召开情况 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以通 讯表决方式召开了第五届 ...

北京乾景园林股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二次会议审议事 项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制 度》的有关规定，作为北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们审阅了公司第五届董事会第二次会议的相关文件，基于独立判断的立 场，现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》的独立意见 公司 2023 年度进行财务审计和内控审计的中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）的审计范围和审计工作量发生了明显变化，增加审计费用是合理的，符 合公司的实际情况。不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。因此， 我们同意将该议案提交公司股东大会审议。 四、关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易的独立意见 1 公司根据日常经营实际需要，变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》 相关条款，符合公司及全体股东利益。公司本次修订《公司章程》依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》相关条款， 结合公司的实际情况 ...

一、关于增加 2023 年度审计费用的事前认可意见 我们认为：公司 2023 年度进行财务审计和内控审计的中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）的审计范围和审计工作量发生了明显变化，增加审计费用是 合理的，符合公司的实际情况。 因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。 北京乾景园林股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制 度》的有关规定，作为北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就有关情况向公司董事、 高级管理人员和有关工作人员进行了必要的问询及初步审查后，基于客观、独立 判断，我们发表事前认可意见如下： 二、关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易的事前认可意见 我们认为：本次增资事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中关于关联交 易的相关规定，符合公司及子公司、孙公司的发展战略规划， ...

重要内容提示： 公司全资子公司乾景睿科拟与公司控股股东国晟能源向安徽国晟新能源 同比例增资，合计增资人民币25,000万元。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为满足业务发展需求，北京乾景园林股份有限公司（以下简称"乾景园 林"、"公司"）全资子公司江苏乾景睿科新能源有限公司（以下简称"乾景 睿科"）拟与公司控股股东国晟能源股份有限公司（以下简称"国晟能源"） 对公司控股孙公司安徽国晟新能源科技有限公司（以下简称"安徽国晟新能 源"）同比例增资，合计增资人民币25,000万元全部计入注册资本；其中乾景 睿科以自有资金增资人民币12,750万元，国晟能源以自有资金增资人民币12,250 万元。本次增资完成后，安徽国晟新能源的注册资本将由人民币10,000万元增 至人民币35,000万元，乾景睿科持股比例仍为51%，合并报表范围未发生变化。 证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-109 北京乾景园林股份有限公司 关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开 了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更 公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》，拟对公司中文全称、英文全称 以及经营范围进行变更，并修订《公司章程》中的相关内容，上述议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 二、 拟变更公司名称和经营范围的基本情况 根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更公司全称和经营范围，具体方案 如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文全称 | 北京乾景园林股份有限公司 | 国晟世安科技股份有限公司 | | 公司英文全称 | Beijing Qianjing Landscape Co.,Ltd. | Guosheng Shian Technology Co., Ltd. | 证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-107 北京乾景园林股份有限公司 关于变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

国晟世安科技股份有限公司 公司章程 （2023 年 10 月修订） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第一节 | 总经理 35 | | 第二节 | 董事会秘书 37 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第三节 | 监事会决议 41 | | 第八章 | ...

二、公司 2023 年度审计费用增加的原因 2022 年年底，公司完成对江苏国晟世安新能源有限公司等 7 家光伏行业子 公司的收购。2023 年，该 7 家光伏行业子公司财务数据已经并入公司合并报表 范围。由于 2023 年度审计范围增加了光伏行业的子公司，中审众环会计师事务 所对公司 2023 年度进行财务审计和内控审计的审计范围和审计工作量发生了明 1 证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-108 北京乾景园林股份有限公司 关于增加 2023 年度审计费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 13 日，北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于增加 2023 年度审计费用的议案》，因公司在本年度内增加光伏相关业务，审计范围增 加，公司 2023 年度进行财务审计和内控审计的中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）的审计范围和审计工作量发生了 明显 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-105 北京乾景园林股份有限公司 关于签订特别重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型、金额：《中广核新能源 2023 至 2024 年光伏组件框架集采（7 标）光伏组件采购合同》，人民币 125,000 万元（含税）。 合同生效条件：自双方法定代表人或其授权代表签字盖章之日生效。 对公司当期业绩的影响：合同履行将对公司 2023 年度及后续年度经营业 绩产生积极影响。 合同履行期限：自合同生效之日至 2024 年 12 月 31 日，双方协商一致可 以延长有效期。 风险提示：本次采购合同为年度框架采购合同，预计合同金额为参照当前 市场价格测算，采购价格为可调单价，最终结算价格以实际执行的订单累计金额 为准，本次预计合同金额不构成业绩承诺或业绩预测。合同履行过程中，存在相 关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险，也可能受到气候、自然灾害等不 可抗力的影响，导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。敬请 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-104 北京乾景园林股份有限公司 关于签订工程合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型、金额和工期：《海淀区南旱河滨水慢行景观提升工程施工合 同》，工程名称：海淀区南旱河滨水慢行景观提升工程，9,438.67 万元人民币， 工期 335 日历天。 合同生效条件：自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章或 合同专用章后生效。 对公司当期业绩的影响：合同履行将对公司 2023 年度及后续年度经营业 绩产生积极影响。 风险提示：合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的 不确定风险，也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同延缓履行、 履约时间延长、全部或部分无法履行。敬请广大投资者关注投资风险。 近日，北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）和北京金河水务建 设集团有限公司联合体与北京市海淀区河道管理所（以下简称"发包人"）签订 完成《海淀区南旱河滨水慢行景观提升工程施工合同》（以下简称"合同 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-103 北京乾景园林股份有限公司 关于完成法定代表人工商登记变更的公告 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》， 同意选举吴君先生为公司第五届董事会董事长。具体内容详见 2023 年 9 月 26 日 公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第五届董事会第一次会 议决议公告》（公告编号：临 2023-098）。 根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。 根据上述决议，经登记机关核准，公司已于近日完成了本次法定代表人的工 商登记变更手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的企业法人营业执 照。本次变更登记完成后，公司法定代表人由回全福先生变更为吴君先生。除上 述事项外，公司企业法人营业执照的其他登记事项未做变更。 特此公告。 北京乾景园林股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 28 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...