证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-023 青岛康普顿科技股份有限公司 关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公司2024年度财务报表及内部控制 的审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良 好，为保持公 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-016 青岛康普顿科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 2024年4月26日，青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）第五届监事会 第四次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通 知于2024年4月22日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会 议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （四）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案》； 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 章 程 二〇二二年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 董事会审计委员会 对 2023 年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告 青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司董事会审计委 员会对和信履行了监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。 成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）。 2、投资者保护能力 和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元，职业 保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的 情况。 3、诚信记录 和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从 业人员因执业行为受 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000092 号 目 录 码 页 一、内部控制审计报告 | | 韶 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十六日 1-2 青岛康普顿科技股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000092 号 青岛康普顿科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"康普顿")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第1页 共2页 青岛康普顿科技股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,康普顿于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 普通合伙) 和信 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康普顿董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-014 一、回购股份的基本情况 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日，召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中 竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中 竞价交易方式回购部分公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超 过人民币 10 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方 案次一交易日起 3 个月内。有关本次回购股份事项的具体情况详见公 1 司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披 露的《青岛康普顿科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的公告》（2024-003）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等规定，每个月的前3个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况；现将公司回购股份的情况公告如下： 青岛康普顿科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，经公司 董事会提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任王黎明先生（简历详见附件） 担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-012 青岛康普顿科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 王黎明：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历 任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿石油化学有限公司办公室 主任，青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司 生产总监，青岛康普顿石油化工有限公司总经理，现任公司副总经理、董事会秘 书。 截至目前，王黎明先生持有公司股份 350,350 股。王黎明先生与公司其他董 事、监事、高级管理人员或持股 5% ...

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 14 日收到独立董事柴恩旺先生的书面辞职报告。柴恩旺先生因个人原因辞去公 司第五届董事会独立董事职务，公司第五届董事会审计委员会委员职务，公司第 五届董事会战略委员会委员职务，公司第五届董事会提名委员会委员职务，公司 第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，柴恩旺先生不再担任公司其 他职务。截至本公告披露日，柴恩旺先生未持有公司股份。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-013 青岛康普顿科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 根据《公司章程》的规定，"董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任， 但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总 计不得超过公司董事总数的二分之一。"由于柴恩旺先生的辞职将导致公司非独 立董事人数占董事会全体成员的比例超过二分之一，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-010 一、回购股份的基本情况 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日，召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中 竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中 竞价交易方式回购部分公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超 过人民币 10 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方 案次一交易日起 3 个月内。有关本次回购股份事项的具体情况详见公 1 青岛康普顿科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月末，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价方式已累计回购股份 2,584,500 股，占公司 总股本比例为 1.01%，累计成交的最高价为 8.90 元/股，最低价 为 6.24 元/股，累计 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-011 2024 年 2 月 27 日、2 月 28 日、2 月 29 日，公司股票交易连续 3 个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于 2024 年 3 月 1 日披露《青岛康普 顿科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2024-009）。 青岛康普顿科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二级市场交易风险：青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 1 日连续 4 个交易日期间，收盘价格累 计涨幅达 33.09%。同期，上证指数上涨 0.38%。公司股票涨幅明显高于同期上证 指数，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。 热点概念风险：公司氢能业务尚处于发展初期，销售规模较小，截至目 前，该业务尚未盈利。 公司主营业务为车辆、工业 ...