tion 青岛康普顿科技股份有限公司 报告正文 青岛康普顿科技股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000091 号 | 目 求 | म्ब 页 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及母公司资产负债表 | 5-8 | | 2、合并及母公司利润表 | 9-10 | | 3、合并及母公司现金流量表 | 11-12 | | 4、合并及母公司股东权益变动表 | 13-16 | | 5、财务报表附注 | 17-98 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 2 和信审字(2024)第 000091 号 青岛康普顿科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"康普顿")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了康普顿 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-024 青岛康普顿科技股份有限公司 2023年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规 定和披露要求，公司 2023 年第四季度主要经营数据如下： 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 （二）2023 年第四季度主要产品销售价格变动情况 单位：元/吨 | 产品名称 | 2023 年 第四季度价格 | 2022 年 第四季度价格 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 车用润滑油 | 15,004 | 19,485 | -23.0% | | 工业润滑油 | 11,114 | 10,771 | 3.2% | | 防冻液 | 5,290 | 5,266 | 0.5% | | 尾气处理液 | 1,348 | 1,027 | 31.2% | （三）2023 年第四季度主要原材料价格变动情况 公司 2023 年四 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-020 青岛康普顿科技股份有限公司 关于为控股子公司提供年度贷款担保额度的公告 重要内容提示: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保证公司控股子公司生产经营等各项工作顺利进行，公司需要对外提供担 保。根据《公司章程》相关规定，拟同意公司自 2023 年度股东大会审议通过之 日起至下一年度股东大会召开之日止为控股子公司安徽尚蓝提供一定额度的贷 款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下： 一、 年度预计贷款担保情况概述 本预案涉及的贷款担保，主要是公司（含全资子公司）为控股子公司安徽尚 蓝提供贷款担保。预计年度累计贷款担保金额不超过 2,000 万元人民币（或等值 外币）。 | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 （万元） | | --- | --- | --- | | 青岛康普顿科技股份有限公司 | | | | 或 | 安徽尚蓝环保科技有限公司 | 2,000 | | 青岛康普顿石油化工有限公司 | | | | | 合计 | 2,000 | 二 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"康普顿"或"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事规则》等国家有关法律 法规、《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的要求，在 2023 年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股 东的合法权益。现将我 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙建强，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计 学）博士，具有英国皇家特许管理会计师（CIMA）和全球特许管理会计师（CGMA） 资格，曾任赛轮股份有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、 山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事， 现任中国海洋大学管理学院会计学系三级教授。兼任青岛国恩科技股份有限 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"康普顿"或"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事规则》等国家 有关法律法规、《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的 要求，在 2023 年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 维护了中小股东的合法权益。现将我 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，我认真参加公司董事会和股东大会，积极了解公司的生产运营和运 作情况。在召开会议前，主动调查、获取作出决策所需要的资料。会议上认真审议 每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，力求使董事会能够形成科学、客观的决 策。 （二）日常工作情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘惠荣，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权,博士学历,中共 党员。曾任赛轮股份有限公司独立董事，圣阳电源 ...

2、 附表 关于青岛康普顿科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 第1页 共3页 委托单位：青岛康普顿科技股份有限公司 审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18053211128 关于青岛康普顿科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于青岛康普顿科技股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000096 号 青岛康普顿科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛康普顿科技股份有 限公司(以下简称"康普顿")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的 合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年4月26 日出具了和信审字(2024)第 000091 号标准无保留意见的审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"康普顿"或"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事规则》等国家有关法律 法规、《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的要求，在 2023 年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股 东的合法权益。现将我 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人常欣，男，1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中共党员， 泰山产业领军人才，山东省高端金融人才。曾任即墨市通济街道办事处团委书记， 历任青岛市发改委、青岛市金融办科长、副处长、处长。现任青岛蓝海股权交易中 心有限公司总经理，蓝海基金工场（青岛）有限责任公司执行董事，兼任青岛特锐 德电气股份有限公司独立董事、威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事。 ...

青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第五届董事会第八次会议及第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员 薪酬方案的议案》。具体情况如下： 一、2024 年度董事、监事薪酬方案 1、在公司担任独立董事的薪酬为每年 8 万元（含税）。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-022 青岛康普顿科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬， 不再额外领取董事津贴。 3、在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再额外领取监事津贴。 二、2024 年度高级管理人员薪酬方案 1、高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：其中固定薪资 按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况 计算，按季度/半年发放。年终根据公司利 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-026 青岛康普顿科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五 届董事会第八次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司章程〉的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中 国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 12 月生效实施的《上市公司章程指 引》等规则之要求，结合公司实际情况，拟对公司章程作出如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十五条公司股东大会对利润 | 第一百五十五条公司股东大会对利润 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在 | 分配方案作出决议后，公司董事会须在 | | 股东大会召开后两个月内完成股利（或 | 股东大会召开后两个月内完成股利（或 | | 股份）的派发事项。 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603798 证券简称：康普顿 青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | - ...