证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023-048 青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,328,840 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.9210 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事会董事长朱磊主持，以现场投票与网络投票相 结合的方式召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：位于山东省青岛市崂山区深圳路 18 号的公司办公 楼四楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023- 047 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：位于山东省青岛市崂山区深圳路 18 号的公司办公楼四楼会议室。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 青岛康普顿科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并参照《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，制定本议事规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书任证券部负责人。 第三条 定期会议 3.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 1 （1）董事长认为必要时； （2）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （3）三分之一以上董事联名提议时； 第六条 临时会议的提议程序 6.1 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部提交经提议人签 字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。 3.2 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2023-046 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月生效实施的《上市公 司独立董事管理办法》第五条之规定： 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员 会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 | | 审计委员会 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 成员 | | 主任委员 | | 调整前 | 孙建强、刘惠荣、柴恩旺、王润强、王 | 强 | 孙建强 | | 调整后 | 孙建强、刘惠荣、柴恩旺 | | 孙建强 | 现对公司董事会各专门委员会人员组成作出如下调整： | | 提名委员会 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 成员 | | 主任委员 | | 调整前 | 王 强、焦广宇、 ...

2023 年 12 月 28 日 青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 青岛康普顿科技股份有限公司 会 议 须 知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据 中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《青岛康普顿科技股份有限 公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书 处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示 有效的持股证明，填写"发言登记表"，登记发言的人数原则上以十人为限，超 过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数 和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员三名，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，且至少有一名是会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； 1 第一条 为强化董事会决策和监督功能，做好事前审计、专业审计，完善青岛康普 顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛康普顿科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及参照《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计 委员会 ...

一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 12 日，青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）第五届董 事会第五次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通 知于 2023 年 12 月 05 日以邮件通知形式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免。会议的通知和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》的议案 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2023-044 青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （四）更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员工作细则》的议案 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 （五）调整青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员会、提名委员会及薪酬 与考核委员会人员的议案 表决结 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 章 程 二〇二二年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2023-045 青岛康普顿科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订更新公司部分治理制度的公告 | 低于法定最低人数时，在改选出的董事 | 其专门委员会中独立董事所占的比例 | | --- | --- | | 就任前，原董事仍应当依照法律、行政 | 不符合公司章程的规定，或者独立董事 | | 法规、部门规章和本章程规定，履行董 | 中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立 | | 事职务。余任董事会应当尽快召集临时 | 董事应当继续履行职责至新任独立董 | | 股东大会，选举董事填补因董事辞职产 | 事产生之日。公司应当自独立董事提出 | | 生的空缺。出现上述情形的，公司应当 | 辞职之日起六十日内完成补选。 | | 在二个月内完成补选。 | 除前款所列情形外，董事辞职自辞 | 除前款所列情形外，董事辞职自辞 职报告送达董事会时生效。 职报告送达董事会时生效。 除上述修改条款外，原《公司章程》其他条款未变化。此次修订《公司章程》 事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理 工商变更登记、章程备案等相关事宜。 二、修订及更新公司部 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 1 第一条 为进一步完善青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关法律、 行政法规、《管理办法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。 第四条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、 ...