青岛康普顿科技股份有限公司 章 程 二〇二二年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

2023 年 12 月 28 日 青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 青岛康普顿科技股份有限公司 会 议 须 知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据 中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《青岛康普顿科技股份有限 公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书 处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示 有效的持股证明，填写"发言登记表"，登记发言的人数原则上以十人为限，超 过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数 和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2023-045 青岛康普顿科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订更新公司部分治理制度的公告 | 低于法定最低人数时，在改选出的董事 | 其专门委员会中独立董事所占的比例 | | --- | --- | | 就任前，原董事仍应当依照法律、行政 | 不符合公司章程的规定，或者独立董事 | | 法规、部门规章和本章程规定，履行董 | 中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立 | | 事职务。余任董事会应当尽快召集临时 | 董事应当继续履行职责至新任独立董 | | 股东大会，选举董事填补因董事辞职产 | 事产生之日。公司应当自独立董事提出 | | 生的空缺。出现上述情形的，公司应当 | 辞职之日起六十日内完成补选。 | | 在二个月内完成补选。 | 除前款所列情形外，董事辞职自辞 | 除前款所列情形外，董事辞职自辞 职报告送达董事会时生效。 职报告送达董事会时生效。 除上述修改条款外，原《公司章程》其他条款未变化。此次修订《公司章程》 事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理 工商变更登记、章程备案等相关事宜。 二、修订及更新公司部 ...

证券代码： 603798 证券简称：康普顿 青岛康普顿科技股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 R 其他 （2023年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11月8日 (周三) 下午 15:00~17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （ https:// ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事会秘书王黎明 员姓名 2、财务总监王润强 投资者关系活动 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603798 证券简称：康普顿 青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 10 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 261,513,724.35 53.96 901,289,604.36 52.15 归属于上市公司股东的 净利润 10,998,828.76 38.33 48,110,729.31 24.18 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 6,869,378.74 30.05 39,088,299.31 19.82 2023 年第三季度报告 | 经营活动产生的现金流 | 不 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规 定和披露要求，公司 2023 年第三季度主要经营数据如下： （二）2023 年第三季度主要产品销售价格变动情况 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023-042 青岛康普顿科技股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 产品类别 产量（吨） 销售量（吨） 销售收入（元） 车用润滑油 9,753 8,717 121,821,274 工业润滑油 2,482 2,429 25,915,047 防冻液 724 718 3,823,249 尾气处理液 12,569 30,495 41,446,500 (一) 主要产品的产量、销量及收入情况 （四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息 来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营 概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告 单位：元/吨 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2023-041 青岛康普顿科技股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、权益数量 及注销部分股票期权结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日分 别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《青岛 康普顿科技股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、权益数 量及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意 见。有关具体情况如下： 一、股票期权行权价格与数量调整情况 1、公司于 2023 年 6 月 21 日实施完成 2022 年年度权益分派：以公司 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日总股本 200,000,000 股，扣除回购专户上已 回购股份 2,731,039 股后的总股本 197,268,961 股为基数, 每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），以相同基数 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023-040 青岛康普顿科技股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告全文》 及《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 09 月 06 日（星期三）14:00-15:00 在 会议召开时间：2023 年 09 月 06 日（星期三）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 09 月 06 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17x6iiNq4Tu 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥639,775,880.01, representing a 51.43% increase compared to ¥422,498,177.79 in the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥37,111,900.55, up 20.52% from ¥30,792,696.05 in the previous year[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.1856, reflecting a 20.52% increase from ¥0.1540 in the same period last year[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥90,162,991.58, a significant increase of 135.45% compared to ¥38,294,497.28 in the previous year[19]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached RMB 639,775,880.01, a significant increase of 51.5% compared to RMB 422,498,177.79 in the same period of 2022[87]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was RMB 37,111,900.55, up 20.5% from RMB 30,792,696.05 in the first half of 2022[88]. - Operating profit for the first half of 2023 was RMB 42,425,345.00, representing an increase of 15.9% from RMB 36,950,317.14 in the previous year[87]. - The company reported a total profit of RMB 42,859,376.94, compared to RMB 37,028,796.80 in the same period last year, reflecting a growth of 15.2%[87]. Assets and Liabilities - The total assets as of June 30, 2023, amounted to ¥1,361,102,525.00, which is a 3.59% increase from ¥1,313,956,800.25 at the end of the previous year[19]. - The total liabilities included accounts payable of 71.56 million RMB, reflecting a 31.10% increase from the previous year[36]. - Total assets increased to CNY 1,361,102,525.00, up from CNY 1,313,956,800.25, representing a growth of approximately 3.6%[81]. - Current liabilities rose to CNY 187,475,010.76 from CNY 163,300,344.85, an increase of about 14.8%[81]. - Total liabilities amounted to CNY 212,332,290.20, up from CNY 190,256,567.95, indicating an increase of approximately 11.1%[82]. Research and Development - The company has received 2 utility model patents and has 3 utility model patents under review in the first half of 2023, indicating a strong focus on R&D[29]. - Research and development expenses increased by 58.82% to 20.49 million RMB, up from 12.90 million RMB year-on-year[34]. - The company launched several new products, including the Extreme Protection XD C3 full synthetic light-load engine oil and Compton high-grade gear oil GL-5, achieving 15 certifications including Mercedes-Benz 229.71[31]. - The company has formed strategic partnerships with several universities and technology firms to enhance its R&D capabilities and support its ecological strategy[28]. Market and Product Development - The company has launched several automotive maintenance products, including parts cleaners and bolt loosening agents, in response to increasing consumer demand for vehicle maintenance[26]. - The automotive maintenance product market is expected to grow rapidly, supported by an increase in vehicle ownership, which reached 417 million by the end of 2022[25]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for engine cooling fluids and automotive urea, driven by stricter emission standards[26]. - The hydrogen energy market is projected to experience rapid growth over the next decade, aligning with national development plans[26]. - The company has established a hydrogen fuel cell project with a total investment of 500 million yuan, expected to generate an annual output value of over 20 million yuan upon completion[29]. Corporate Governance and Compliance - There are no significant risks or uncertainties that could affect the accuracy and completeness of the financial report as confirmed by the board of directors[6]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital during this reporting period[4]. - The company has not disclosed any employee stock ownership plans or other incentive measures[48]. - The company is not classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[49]. - The company strictly complies with environmental protection laws, with major pollutants including waste gas, wastewater, and solid waste[50]. Shareholder Information - The total share capital increased from 200,000,000 shares to 259,180,689 shares after a capital reserve conversion of 59,180,689 shares[68]. - The number of ordinary shareholders reached 17,260 by the end of the reporting period[70]. - The top ten shareholders include Hengjia Shike International (Hong Kong) Limited with 71,799,000 shares, accounting for 27.7% of total shares[72]. - Qingdao Lubang Petrochemical Co., Ltd. holds 63,666,290 shares, representing 24.56% of total shares[72]. Cash Flow and Financial Position - Cash and cash equivalents decreased to RMB 284,413,202.84 from RMB 317,569,351.44[80]. - Trading financial assets increased significantly to RMB 251,399,444.44 from RMB 120,744,000.00[80]. - Accounts receivable rose to RMB 86,304,692.44 compared to RMB 39,793,975.54 in the previous period[80]. - Inventory decreased to RMB 152,737,545.01 from RMB 165,789,367.52[80]. - The company reported a net cash flow from operating activities of negative CNY 79,288,567.88 for the first half of 2023, compared to positive CNY 37,741,373.10 in the same period of 2022[98]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence through strategic acquisitions and new product launches in the upcoming quarters[106]. - The company has set a performance guidance for the next quarter, aiming for a revenue growth of 6% to 8%[106]. - Future guidance suggests cautious optimism, with expectations for continued growth in user data and market presence[101].

山东文康律师事务所 关于青岛康普顿科技股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、权益数量及注 销部分股票期权事项之 法律意见书 青岛康普顿科技股份有限公司 文康· 法律意见书 山东文康律师事务所 关于青岛康普顿科技股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、权益数量及注销部 分股票期权事项之 法律意见书 山东文康律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛康普顿科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规 范性文件以及《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司调整 2021 年期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）行权价 格、权益数量（以下简称"本次调整"）及注销部分股票期权（以下简称"本次 注销"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本所律师依据本法律意见书出具之日以前发生或存在的事实，并基于对有 关事实的了解以及对已经公 ...