Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,199,129,560.37, representing a 51.48% increase compared to ¥791,601,557.83 in 2022[23] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥47,789,898.89, a 20.79% increase from ¥39,563,894.69 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥34,851,685.49, up 18.12% from ¥29,504,373.96 in 2022[23] - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥44,915,693.95, compared to a negative cash flow of ¥21,445,967.38 in 2022, marking a 309.44% increase[23] - The total assets as of the end of 2023 were ¥1,358,695,258.32, a 3.40% increase from ¥1,313,956,800.25 at the end of 2022[23] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥1,126,399,524.46, reflecting a 2.74% growth from ¥1,096,376,819.16 in 2022[23] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.19, representing a 26.67% increase from ¥0.15 in 2022[24] - The diluted earnings per share increased to CNY 0.19, up 26.67% from CNY 0.15 in the previous year[25] - The company achieved a weighted average return on equity of 4.30%, an increase of 0.68 percentage points from the previous year[25] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.6 per 10 shares, totaling approximately ¥15,150,891, which accounts for 31.70% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6] - For the year 2023, the company reported a net profit attributable to shareholders of 47,789,898.89 CNY, proposing a cash dividend of 0.6 CNY per 10 shares, totaling 15,150,891 CNY, which is 31.70% of the net profit[126] - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 39,563,894.69 CNY for the year 2022, with a proposed cash dividend of 0.7 CNY per 10 shares, amounting to 13,808,827.27 CNY, which represents 34.90% of the net profit[125] Market and Industry Trends - The total number of civilian vehicles in China reached 33.618 million by the end of 2023, an increase of 1.714 million from the previous year[35] - The private car ownership in China increased by 1.553 million to 29.427 million vehicles by the end of 2023[35] - The global lubricating oil market is highly competitive, with continuous growth in demand driven by rapid advancements in industries such as construction machinery and automotive[35] - The domestic market for automotive urea is expanding, supported by stricter emission standards and increasing consumer awareness, leading to a stable customer base[36] - The hydrogen fuel cell vehicle count in China reached approximately 21,150 units in 2023, with expectations for rapid growth in the coming years[37] - The hydrogen fuel cell system shipment volume is projected to grow significantly post-2024, with a market size forecast of 89 billion yuan by 2030[37] Product Development and Innovation - The company launched several new products, including upgraded nano internal combustion engine oil and specialized oils for commercial vehicles, enhancing its market competitiveness[32] - The company has developed and launched several market-leading products, including nano internal combustion engine oil and specialized oils for commercial vehicles[40] - The company emphasizes continuous R&D to enhance its technological core competitiveness, adhering to the principle of "reserving one generation, developing one generation, and transforming one generation"[72] - The company plans to enhance its R&D capabilities and introduce a series of competitive new products, focusing on cutting-edge technologies and collaborations with academic institutions[88] - In 2024, the company will intensify R&D efforts in hydrogen energy technologies, including fuel cell catalysts and electrolyzers, to maintain industry-leading product performance[89] Operational Efficiency and Management - The company has implemented significant improvements in production efficiency through industrialization and information technology integration, achieving a paperless and traceable system[33] - The company maintained a delivery rate of over 95% throughout the year, enhancing inventory turnover and customer satisfaction[42] - The company has established a comprehensive safety facility and accident warning mechanism, minimizing the likelihood of safety incidents during production[91] - The company has implemented strict governance structures in compliance with relevant laws and regulations, ensuring transparency and fairness for all shareholders[94] Financial Management and Investments - The company reported a total of 163,500,000 RMB in bank wealth management products, with an outstanding balance of 25,000,000 RMB[152] - The company has entrusted a total of RMB 30,000,000 for financial management with a starting date of January 4, 2023, and an expected annualized return rate of 3.08%[153] - The actual return from the entrusted financial management is RMB 228,361.64, with no overdue amounts reported[153] - The company plans to continue its financial management strategy, indicating a commitment to investment growth[153] - The company has multiple financial management contracts in place, indicating a diversified investment strategy[156] Governance and Compliance - The company has implemented strict internal control procedures for significant external investments by subsidiaries to protect shareholder interests[133] - The company has established specialized committees under the board, including the audit committee and the strategic committee[115] - The company has a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring accountability and alignment with shareholder interests[96] - The company has not reported any environmental penalties during the reporting period and adheres to relevant environmental laws and regulations[137] Risks and Challenges - The company has provided a risk statement indicating potential changes in market demand and policy adjustments that may affect future performance[10] - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly due to the volatility of international crude oil prices, which could impact operational performance[90] - The competitive landscape in the automotive lubricants market is intensifying, with numerous domestic and international players, necessitating timely product upgrades and market expansion[90] Subsidiary Performance - The total assets of the subsidiary Compton Petrochemical amounted to 748.91 million RMB, with a net profit of 52.57 million RMB during the reporting period[84] - The subsidiary Anhui Shanglan reported total assets of 157.86 million RMB and a net profit of 8.18 million RMB for the reporting period[85] Employee Development - The company has a comprehensive training system in place to enhance employee skills and knowledge, including various training programs for new employees and ongoing professional development[124] - The company is focusing on talent development, establishing a training model to foster a skilled workforce to support its rapid growth[34]

重要内容提示： 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-021 青岛康普顿科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品 ● 委托理财期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度 股东大会召开之日止。 一、 购买理财产品概述 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其 子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 5 亿元人民币 自有资金进行现金管理，期限为本议案自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至下一年度股东大会召开之日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚 需提交 2023 年年度股东大会审议通过。 二、理财方案主要内容 （一）投资金额 拟使用不超过 5 亿元人 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-019 青岛康普顿科技股份有限公司 关于为全资子公司提供年度贷款担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 为保证公司子公司生产经营等各项工作顺利进行，公司需要对外提供担保。 根据《公司章程》相关规定，拟同意公司自 2023 年度股东大会审议通过之日起 至下一年度股东大会召开之日止为全资子公司康普顿石油化工提供一定额度的 贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下： 2、青岛康普顿石油化工有限公司是本公司全资子公司，成立于 2011 年，注 册资本 33,383.3 万元，法定代表人：王强，注册地址：山东省青岛市黄岛区龙 首山路 192 号，经营范围：生产、加工：制动液、防冻液、润滑油添加剂、润滑 油、润滑脂、清洁剂、蜡制品、汽车养护用品、及售后服务（以上不含危险化学 品及一类易制毒化学品）；批发零售：汽车用品、电子元器件；货物及技术进出 口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证 后方可经营） ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"康普顿"或"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事规则》等国家有关法律 法规、《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的要求，在 2023 年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股 东的合法权益。现将我 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人柴恩旺，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历，中国 民主建国会会员。现任上海泰汇律师事务所主任，康普顿独立董事。兼任山东弘宇 农机股份有限公司独立董事。本人于2023年5月19日，经康普顿2022年年度股东大会 选举为公司第五届董事会独立董事。 自 2023 年 5 月 19 日起至 2023 年 12 月 31 日，康普顿共召开 5 次董事会会 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 2023 年度，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》,并按照《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》等有关规定,公司第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则,认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下: 三、审计委员会 2023 年度履职情况 (一)监督及评估审计机构工作 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事孙建强、刘惠荣、柴恩旺，3 名成 员组成，主任委员由独立董事孙建强担任。 二、2023 年度审计委员会召开及履职情况 2023 年度,公司审计委员会共召开了 3 次会议,全体委员亲自出席了全部会 议,并对相关会议决议进行了签字确认。历次会议的主要内容如下: 1、2023 年 4 月 26 日,召开了第四届董事会审计委员会第九次会议,审议通 过《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》、《青岛康普顿科 技股份有限公司 20 ...

青岛康普顿科技股份有限公司独立董事提名人声明 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系 亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟 姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 提名人青岛康普顿科技股份有限公司董事会，现提名谷小丰为青岛康普顿科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、 工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任青岛康普顿科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与青岛康普顿科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上经济管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-028 青岛康普顿科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：位于山东省青岛市崂山区深圳路 18 号的公司办公楼四楼会议室. (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

一、利润分配方案的内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2024）第 000091 号《审计报告》确认，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润 47,789,898.89 元，提取法定盈余公积 0 元，加上以前年度未 分配利润 596,752,784.73 元（扣除 2023 年 6 月分配股利 13,802,781.92 元）， 可供股东分配利润为 630,739,901.70 元。鉴于公司目前经营发展情况良好，为 保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据证监会鼓励分红的有关规定，在保 证公司持续健康发展的情况下，考虑公司未来业务发展的需求，现提议公司 2023 年年度利润分配预案如下： 以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日总股本 256,449,650 股， 扣除回购专户上已回购股份3,934,800股后的总股本252,514,850股为基数, 每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），预计应当派发现金股利 15,150,891 元（含 税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 31.70%,剩余未分配利 ...

公司代码：603798 公司简称：康普顿 青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 青岛康普顿科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司对和 信在审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会认为，和信在资质等方 面符合相关规定，在履职方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、受聘会计师事务所基本情况 评估报告 1、基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。 成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）。 青岛康普顿科技股份有限公司 对 2023 年度受聘会计师事务所履职情况 和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元，职业保 险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情 况。 3、诚信记录 和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、 ...