（二）、《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、权益数量及注销 部分股票期权的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2023-036 青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 25 日，青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）第五届董事 会第三次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知 于 2023 年 8 月 18 日以邮件通知形式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免。会议的通知和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2023 年 ...

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 Q＝Q0×（1＋n） 其中：Q0 为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股 票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的股票期权数量。 根据《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》第九章本 激励计划的调整方法和程序中股票期权行权价格的调整方法的规定： 若在行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、 派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下： 青岛康普顿科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议议案的独立意见 作为青岛康普顿科技股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）及《青岛康普顿科技股份有 限公司章程》的有关规定，现就公司 2023 年 8 月 25 日召开的第五届董事会三次 会议审议的相关议案发表以下独立意见： 根据《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》第九章本 激励计划的调整方法和程 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2023-038 青岛康普顿科技股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、 权益数量及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 25 日，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康普 顿"）召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议并通过了《青岛 康普顿科技股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、权益数量及注 销部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2021 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次 会议，审议并通过《关于<青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事对第四届董事会第六次会议审议 的相 ...

第五届监事会第二次会议决议公告 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2023-037 青岛康普顿科技股份有限公司 （一）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）、《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、权益数量及注销 部分股票期权的议案》 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 2023年8月25日，青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）第五届监事会 第二次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通 知于2023年8月18日以现场通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。本 次监事会的通知时限已经公司全体监事一致同意豁免，会议的通知和召开符合 《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 青岛康普顿科技股份有限公司监事会 2023 年 8 ...

单位：元/吨 | 产品名称 | 2023 年 第二季度价格 | 2022 年 第二季度价格 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 车用润滑油 | 15,415 | 14,874 | 3.6% | | 工业润滑油 | 10,617 | 10,981 | -3.3% | | 防冻液 | 5,368 | 5,326 | 0.8% | | 尾气处理液 | 1,357 | | | （三）2023 年第二季度主要原材料价格变动情况 公司 2023 年二季度基础油采购均价较上年同期上涨 1.6%；添加剂采购均价 较上年同期上涨 24.4%，乙二醇采购均价较上年同期下降 17.7%。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023-039 青岛康普顿科技股份有限公司 2023年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规 定和披露要求，公司 2023 年第二季度主要经营数据如下： （二）202 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）本次股票期权注销的原因和数量 7 | | | （二）结论性意见 8 | | 2023 年 8 月 一、释义 | 康普顿、本公司、公司、上市公司 | 指 | 青岛康普顿科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草 | | | | 案） | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管理 | | | | 人员及核心骨干人员。 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 章 程 二〇二二年四月 第三条 公司于2016年3月2日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】 386 号（以下简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 25,000,000.00 股，于 2016 年 4 月 6 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上市。 第四条 公司注册名称： 邮政编码：266101 第六条 公司注册资本为人民币 256,449,650 元。 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第 ...

青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第四 届董事会第十九次会议审议通过了青岛康普顿科技股份有限公司关于调整注册 资本修订<公司章程>的议案》，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会 审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于调整注册资本修改<公司章程> 的议案》，由于公积金转增股本及注销回购股份的原因，决议调整注册资本并修 订公司章程。 现公积金转增股本及注销回购股份均已实施完毕，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司章程指引》及其他规范性文件的要求，结合公司实际情况， 对《公司章程》做如下修改： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 20,000 | 万元。公司因增加或者减少注册 | 256,449,650 元。公司因增加或者减少 | | 资本而导致注册资本总额变更的，应在 | | 注册资本而导致注册资本总额变更的， | | 股东大会通过同意增加或减少注册资 | | 应在股东大会通过同意增加或减少注 | | ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023-034 三、股份注销原因，相关决策及信息披露 青岛康普顿科技股份有限公司 关于注销回购股份实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、已回购股份相关情况 1.2019年4月2日，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 预案的议案》，公司拟以不低于人民币3,000万元（含3,000万元）且不超过人民 币5,000万元（含5,000万元）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，本次回 购的股份拟用于股权激励。 2.2020年2月17日公司完成本次回购，实际回购公司股份2,731,039股，占当 时公司总股本的1.3655%，回购总金额为30,002,254.58元（不含交易费用）。 3.截至本次股份注销前，上述2,731,039股回购股份一直保存于公司回购专 户中，未曾使用。 二、股份注销安排 经公司申请，公司将于2023年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司 ...

会议召开时间：2023 年 06 月 02 日（星期五）14:00-15:30 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023-023 青岛康普顿科技股份有限公司 关于举办2022年年度及2023年一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《青岛康普顿科技股份有限公 司 2022 年年度报告全文》及《青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年第一季度报 会议召开时间：2023 年 06 月 02 日（星期五）14:00-15:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 06 月 02 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/14Zk4FT00nu 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过 ...