青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司对和 信在审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会认为，和信在资质等方 面符合相关规定，在履职方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、受聘会计师事务所基本情况 评估报告 1、基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。 成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）。 青岛康普顿科技股份有限公司 对 2023 年度受聘会计师事务所履职情况 和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元，职业保 险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情 况。 3、诚信记录 和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选 董事、独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，决 议提名王黎明先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，提名谷小丰先 生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人。 上述议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会，并采用累积投票制进行表决。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-027 青岛康普顿科技股份有限公司 关于补选董事、独立董事的公告 截至目前，谷小丰先生未持有公司股份。谷小丰先生与公司其他董事、监 事、高级管理人员或持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 拟补选董事、独立董事简历 王黎明：男 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 26 日，青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）第五届董事 会第八次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知 于 2024 年 4 月 22 日以邮件通知形式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。 会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-015 青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 （一）青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）青岛康普顿科技股份有限公司对 2023 年度受聘会计师事务所履 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人作为青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"康普顿"或"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事规则》等国家有关法律 法规、《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的要求，在 2023 年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股 东的合法权益。现将我 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下： 本人洪晓明，女，1963 年出生,中国国籍，无境外永久居留权,硕士学历,中共 党员。曾任青岛海尔股份有限公司财务总监，中联重科股份有限公司副总裁兼财务 负责人。现任海联金汇股份有限公司董事, 兼任青岛丰光精密机械股份有限公司独 立董事、德仕能源科技集团股份有限公司独立董事。曾任康普顿第四届董事会独立 董事，因任期届满，董事会换届，现已离任。 （二）独立性情况说明 作为康 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-024 青岛康普顿科技股份有限公司 2023年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规 定和披露要求，公司 2023 年第四季度主要经营数据如下： 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 （二）2023 年第四季度主要产品销售价格变动情况 单位：元/吨 | 产品名称 | 2023 年 第四季度价格 | 2022 年 第四季度价格 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 车用润滑油 | 15,004 | 19,485 | -23.0% | | 工业润滑油 | 11,114 | 10,771 | 3.2% | | 防冻液 | 5,290 | 5,266 | 0.5% | | 尾气处理液 | 1,348 | 1,027 | 31.2% | （三）2023 年第四季度主要原材料价格变动情况 公司 2023 年四 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-020 青岛康普顿科技股份有限公司 关于为控股子公司提供年度贷款担保额度的公告 重要内容提示: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保证公司控股子公司生产经营等各项工作顺利进行，公司需要对外提供担 保。根据《公司章程》相关规定，拟同意公司自 2023 年度股东大会审议通过之 日起至下一年度股东大会召开之日止为控股子公司安徽尚蓝提供一定额度的贷 款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下： 一、 年度预计贷款担保情况概述 本预案涉及的贷款担保，主要是公司（含全资子公司）为控股子公司安徽尚 蓝提供贷款担保。预计年度累计贷款担保金额不超过 2,000 万元人民币（或等值 外币）。 | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 （万元） | | --- | --- | --- | | 青岛康普顿科技股份有限公司 | | | | 或 | 安徽尚蓝环保科技有限公司 | 2,000 | | 青岛康普顿石油化工有限公司 | | | | | 合计 | 2,000 | 二 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"康普顿"或"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事规则》等国家有关法律 法规、《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的要求，在 2023 年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股 东的合法权益。现将我 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙建强，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计 学）博士，具有英国皇家特许管理会计师（CIMA）和全球特许管理会计师（CGMA） 资格，曾任赛轮股份有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、 山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事， 现任中国海洋大学管理学院会计学系三级教授。兼任青岛国恩科技股份有限 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"康普顿"或"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事规则》等国家有关法律 法规、《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的要求，在 2023 年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股 东的合法权益。现将我 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人常欣，男，1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中共党员， 泰山产业领军人才，山东省高端金融人才。曾任即墨市通济街道办事处团委书记， 历任青岛市发改委、青岛市金融办科长、副处长、处长。现任青岛蓝海股权交易中 心有限公司总经理，蓝海基金工场（青岛）有限责任公司执行董事，兼任青岛特锐 德电气股份有限公司独立董事、威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事。 ...

青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第五届董事会第八次会议及第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员 薪酬方案的议案》。具体情况如下： 一、2024 年度董事、监事薪酬方案 1、在公司担任独立董事的薪酬为每年 8 万元（含税）。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-022 青岛康普顿科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬， 不再额外领取董事津贴。 3、在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再额外领取监事津贴。 二、2024 年度高级管理人员薪酬方案 1、高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：其中固定薪资 按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况 计算，按季度/半年发放。年终根据公司利 ...

2、 附表 关于青岛康普顿科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 第1页 共3页 委托单位：青岛康普顿科技股份有限公司 审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18053211128 关于青岛康普顿科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于青岛康普顿科技股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000096 号 青岛康普顿科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛康普顿科技股份有 限公司(以下简称"康普顿")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的 合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年4月26 日出具了和信审字(2024)第 000091 号标准无保留意见的审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 ...