证券代码：603801 证券简称：志邦家居 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于志邦家居股份有限公司向不特定对 象发行可转债申请文件的首轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕654 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。志邦家居股份有限公司（以下简称 "志邦家居"、"发行人"、"公司"）与国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）、安徽天禾律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉 尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落 实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含 义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及本回复报告修 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-088 志邦家居股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"或"志邦家居"）于 2024 年 10 月 9 日五届董事会第三次会议及五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年 股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）第一个行权期行权条件已成就，公司 董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，第一个行权期可行权人员合计 373 名，可行权数量合计 206.745 万份。 一、本激励计划批准及实施情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 28 日，公司四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<志邦家 居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<志邦 家居股份有限 ...

今天我们的业绩说明会将分为三个部分首先邀请大家欣赏公司的宣传视频然后呢我们会对公司2024年三季度的主要经营指标进行说明最后是针对投资者关心的主要问题来和大家进行问答交流希望通过今天的业绩说明会让大家了解职邦家居近期的一个经营情况 下面我们用视频集景的方式带大家线上参观一下芝邦总部展厅及智能工厂进一步了解芝邦的业务范围和经营实力接下来请各位欣赏视频家有多少种惊喜 将音符揉进空间奏响我的音乐家对话意识源拍翻我的游戏家 重构每种秩序掌控我的魔法家装得下一世热爱是我的运动玩家美得浑然天成 品味我的艺术家百变成家给你百变惊喜All things are meticulously crafted over timeAs landscapes change with the seasonsWe never cease our effortsIn reshaping a better homeand a better lifeCustomizer of a better life ZBOM Whole House 3.0 Integrated Shoe RowsEnhanced AestheticsGreater Inte ...

证券代码： 603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-087 志邦家居股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日在《证 券日报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了《公司 2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了 解公司经营情况，公司于 2024 年 11 月 20 日召开了"2024 年第三季度业绩说明 会"。现将会议召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开基本情况 公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券 日报》《证券时报》《上海证券报》披露了《志邦家居股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（编号：2024-082）。 2024 年 11 月 20 日 15:00-16:30，公司通过上海证券交易所上证路演中心（网 址：http://roadshow.sseinfo.com）以视频直播和网络互动方式召开了"2024 年第 三季度业绩说明会"。公司 ...

击 邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 志邦家居股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 关于 志邦家居股份有限公司 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 35 楼 电话:（0551）62642792 传真:（0551）62620450 网址: http://www.tianhelaw.cn 志邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 天律意 2024 第 02782 号 致：志邦家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规 及规范性文件以及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受志邦家居股份有限公 司（以下简称"志邦家居"或"公司"）的委托，指派卢贤榕律师、梁爽律师（以 下简称"本所律师"）出席见证于 2024 年 11 月 15 日召开的志邦家居 2024 年第 三次临时股东大会（以下 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-086 志邦家居股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 266 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 266 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.7780 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以 现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥庐阳工业园连水路 19 号行政楼 101 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

Summary of Zhibang Home's Conference Call Industry Overview - The overall home furnishing industry is experiencing a downturn, with a notable slowdown in the integrated home business due to reduced urban integration projects and decreased contracts between franchisees and clients, as well as collaborations with local group companies. This trend is widespread across the country, indicating a general industry malaise [2][3]. Key Points and Arguments - **Integrated Home Business Slowdown**: The decline in the integrated home business is attributed to a decrease in urban projects and franchisee caution in risk management, leading to a reduced share of the company's business in this segment [2][3]. - **Policy Impact on Channels**: The "old-for-new" policy does not differentiate between integrated and retail channels, allowing both to benefit from government subsidies as long as they meet the criteria [2][4]. - **Quarterly Performance Outlook**: The quality of operations has declined in Q3 compared to H1, making it challenging to return to earlier levels in Q4, although a slight improvement is expected. Gross margin is anticipated to remain stable, with expense ratios consistent with previous quarters [2][5]. - **Consumer Benefits from Subsidies**: The "old-for-new" policy has minimal impact on terminal prices, with government subsidies enhancing consumer benefits and boosting sales enthusiasm [2][5]. - **Sales Operations**: The company operates a subsidiary in Guangzhou and utilizes an online platform for sales, similar to competitors like Oppein and Sophia, ensuring no operational barriers [2][6]. - **Order Processing and Payment**: When orders are processed by the brand, funds go directly to the company's account rather than the renovation company. This arrangement ensures customers receive maximum benefits from subsidies [2][7]. - **Order Conversion Rates**: The transition from terminal orders to factory orders is expected to be swift for customers with pre-existing designs, although some delays may occur due to necessary adjustments [2][9]. - **Sales Volume and Customer Behavior**: There has been a noticeable increase in order volume and average transaction value, driven by the government subsidy policy, encouraging customers to increase their budgets to qualify for higher subsidies [2][10]. - **Dealer Participation in Subsidies**: Most dealers are actively participating in the "old-for-new" program, considering various factors to maximize consumer benefits [2][11]. - **Support for Dealers**: The company provides unified online activities and guidance for dealers needing local policy support, facilitating their participation in subsidy programs [2][12]. - **Pricing Strategy**: The pricing strategy remains focused on package deals, allowing consumers to maximize their use of subsidies while keeping prices stable [2][13]. - **Impact on Profit Margins**: While package sales and subsidies have affected gross and net margins, the overall impact is minimal due to product structure adjustments [2][14]. - **Market Trends**: There is an increasing demand for home renovations, with a notable rise in customer interactions, suggesting that orders may extend into the next year [2][15]. - **Partnerships with Real Estate Developers**: Collaborations with major real estate developers remain stable, with no significant changes in the number of projects [2][16]. - **Future Market Outlook**: The macroeconomic policies, including government subsidies, are expected to positively influence consumer confidence and business prospects for the upcoming year [2][17]. Additional Important Insights - The company is actively adjusting its internal strategies to address the current market challenges and is optimistic about future growth opportunities [2][17].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日分别召开五届董事 会第三次会议及五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未 行权的股票期权的议案》，具体情况如下： 因公司 2023 年股票期权激励计划激励对象中有 2 名激励对象被选为监事，不 再符合激励资格，37 人因离职不再符合激励条件，根据公司《2023 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）相关规定，同意注销上述激励对象涉 及需注销的股票期权合计 36.5 万份。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在上 海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上发布的《关于注 销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-068）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权 的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销 事宜已于 2024 年 11 月 08 日办理 ...

Investment Rating - Buy rating (first coverage) [1] Core Views - The company is actively expanding its omni-channel and multi-category strategy, with potential demand release driven by the trade-in policy [1] - The company's performance is under short-term pressure but is expected to maintain steady growth in the medium to long term [5] - The company is expected to achieve revenue of 5.974 billion, 6.401 billion, and 6.885 billion yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profits attributable to the parent company of 521 million, 561 million, and 607 million yuan [7][8] Financial Performance - In 2024Q1-Q3, the company achieved revenue of 3.675 billion yuan, a year-on-year decrease of 6.46%, and net profit attributable to the parent company of 266 million yuan, a year-on-year decrease of 23.80% [5] - The company's gross profit margin for 2024Q1-Q3 was 36.83%, a year-on-year decrease of 1.58 percentage points, and the net profit margin was 7.24%, a year-on-year decrease of 1.65 percentage points [3] - The company's overall cabinet/custom wardrobe/wooden door gross profit margins were 41.58%/37.76%/20.77%, with year-on-year changes of -2.01/-1.01/+2.82 percentage points, respectively [3] Channel and Product Analysis - The company's direct sales/distributor/bulk/overseas business revenues were 253 million/1.917 billion/1.105 billion/131 million yuan, with year-on-year changes of -16.25%/-11.81%/+0.95%/+35.24% [6] - The company has 1,618/1,821/1,120/20 overall cabinet/custom wardrobe/wooden door/direct sales stores, with a total of 4,579 stores, a net decrease of 4 stores compared to the end of 2023 [6] Strategic Initiatives - The company is responding to the trade-in policy by offering dual subsidies, upgrading high-quality products, and providing integrated home solutions to drive demand [4] - The company is steadily advancing its whole-home strategy, expanding its product categories, and optimizing its retail and bulk business channels [7] Market Data - The company's current stock price is 14.93 yuan, with a 52-week price range of 8.85-20.16 yuan [2] - The company's total market capitalization is 6.517 billion yuan, with a circulating market capitalization of 6.485 billion yuan [2] - The company's average daily trading volume is 186.65 million yuan, with a monthly turnover rate of 3.89% [2]

志邦家居股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 志邦家居股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 （证券代码：603801） 会议资料 2024 年 11 月 1 | | | | 2024 | | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1： | 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商备案的议案 | 5 | | 议案 | 2： | 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 19 | | 志邦家居股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代表（以下统称"股东"）在公司 2024 年 第三次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 以及《志邦家居股份有限公司章程》、《志邦家居股份有限公司股东大会议事规则》的相关 规定，特制定本须知： 一、务必请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日 通过电话、邮件或传真方式登记 ...