证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-045 志邦家居股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 志邦家居股份有限公司 关于职工董事、职工监事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会即将届满，为保证 公司董事会、监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于 2024 年 7 月 25 日召开 了职工代表大会，经职工代表选举产生，由纵飞先生担任公司第五届董事会职工董事，任期 同公司第五届董事会；由吴莹莹女士担任公司第五届监事会职工监事，任期同公司第五届监 事会，现任职工监事耿雪峰先生将继续履职至公司第五届监事会组成之日。 上述职工代表将与公司后续召开的临时股东大会选举产生的非职工代表董事、非职工监 事共同组成公司第五届董事会、第五届监事会。纵飞先生、吴莹莹女士的简历详见附件。 以上人员符合《公司法》《公司章程》等有关法律、 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-046 志邦家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以现场投票和 网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 186 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 244,482,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 56.0035 | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 ...

1 志邦家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 志邦家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 （证券代码：603801） 会议资料 2024 年 7 月 | | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1：关于回购注销部分限制性股票的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案 | 6 | | 议案 | 3：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向不特定对象发行可转换公司债 | | 志邦家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代表（以下统称"股东"）在公司 2024 年 第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 以及《志邦家居股份有限公司章程》、《志邦家居股份有 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-044 一、股东股份质押情况 本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。 二、股东累计质押股份情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大股东许帮顺先生持有志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）88,411,680 股股份，占公司总股本的 20.25%。本次许帮顺先生股份补充质押 770,000 股后，累计质 押股票 10,300,000 股，占其所持有公司股数的 11.65%，占公司总股本的 2.36%。 许帮顺先生及其一致行动人合计持有本公司 179,474,928 股股票，占本公司总股 本的 41.11%。本次许帮顺先生股票补充质押后，累计质押 10,300,000 股股票，占许帮 顺先生及其一致行动人共同持有公司股数的 5.74%，占本公司总股本的 2.36%。 公司于 2024 年 7 月 19 日收到许帮顺先生通知，许帮顺先生与国元证券股份有限公司（下 简称"国元证券"）进行了股份补 ...

品类渠道多元开拓，大家居战略稳步推进 敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 [Table_CompanyRptType1] 志邦家居（603801） 构建数字化精益供应链体系，聚焦降本增效，提升盈利能力。 ⚫ 盈利预测及投资建议 公司稳步推进大家居战略，基本盘厨柜业务稳定增长，衣柜、木门业务 处在快速发展期，规模效应有望驱动衣柜、木门毛利率提升；大宗渠道 变中求进稳中求新，经销渠道积极布局华南市场，清远基地投产有望贡 献明显收益，并持续进行渠道下沉，推动融合门店落地；凭借品类渠道 双轮驱动，公司营收有望持续稳定增长。我们预计公司 2024-2026 年 营收分别为 67.82/76.25/83.99 亿元，分别同比增长 10.9%/12.4%/10. 2%；归母净利润分别为 6.63/7.46/8.44 亿元，分别同比增长 11.4%/12. 5%/13.3%。截至 2024 年 7 月 15 日总股本及收盘市值对应 EPS 分别 为 1.52/1.71/1.93 元，对应 PE 分别为 7.40/6.58/5.81 倍。首次覆盖， 给予"买入"评级。 ⚫ 风险提示 宏观经济周期波动带来的风险，房地产 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日、7 月 10 日分别召开 审计委员会 2024 年第三次会议、第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向不特定 对象发行可转换公司债券变更专项审计机构及相关事项的议案》，为积极推进公司向不特定 对象发行可转换公司债券事宜，根据股东大会的授权，公司董事会同意聘任天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司向不特定对象发行可转换公 司债券事项的专项审计机构，由其为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券提供专项审 计服务。本次审议的事项在股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况公 告如下： 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券变更审计机构的基本情况 经 2023 年 7 月 6 日公司第四届董事会第十七次会议、2023 年 7 月 31 日 2023 年第一次 临时股东大会审议通过，公司拟定了向不特定对象发行可转换公司债券方案。 为高效、有序地完成公司本次向不特 ...

志邦家居股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-040 公司本次可转换公司债券发行申报材料已于 2023 年 8 月获得上海证券交易所受理，目前 已完成一轮审核问询函回复，相关审核材料已持续更新数据至 2023 年末。可转换公司债券发 行项目审核于 2024 年 5 月 27 日开始进入"中止"状态，因此，公司 2023 年第一次临时股东 大会的决议有效期已经不能满足本次可转换公司债券发行工作需要。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，本次发行相关事 项尚在进行中，为了确保本次发行工作持续、有效、积极地推进，公司于 2024 年 7 月 10 日 召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发 行可转换公司债券相关决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公 司向不特定对象发行可转换公司 ...

四届监事会第二十四次会议决议公告 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-043 志邦家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公 司债券相关决议有效期的议案》 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《关于延 长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 本议案仍需提交公司股东大会审议。 特此公告。 志邦家居股份有限公司监事会 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届监事会第二十四次会议于 2024 年 7 月 10 日上午 11:00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 5 日发出。本次会议应参与表决监 事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会 议的召开及程序符合 ...

董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2024 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为加强对志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 （以下简称"管理规则"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法 规、规章和规范性文件以及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理。其所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有 本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股 份。 公司董事、监事和高级管理人员不得开展以本公司股票为标的证券的融资 融券交易。 公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有公司股份比例、持股期限、 减持方式、减持价格等股份变动相关事项作出承诺的，应当严格履行所作出的 承诺。 第三条 公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-041 志邦家居股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥庐阳工业园连水路 19 号行政楼 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 26 日 至 2024 年 7 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...