法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于志邦家居股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 天律意2024第00991号 致：志邦家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）等法律法规的相关规定，安徽天禾律师事务所（以下简 称"本所"）接受志邦家居股份有限公司（以下简称"志邦家居"或"公司"）委 托，就公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个 解除限售期解除限售条件成就的相关事宜出具法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： （一）本所及经办律师依据《证券 ...

根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 5 日召开第四 届董事会二十四次会议、第四届监事会二十三次会议，审议通过了《关于调整公 司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》等相关议案，公司将涉及本 次发行的预案、方案及相关文件进行了修订。 为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案、方案 及相关文件涉及的主要修订内容说明如下： | 文件 | 章节 | 主要修订内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 一、本次发行符合 | （二）发行规模 | 更新本次拟发行可转 | | | 《上市公司证券发行 | | 债募集资金总额 | | | 注册管理办法》向不 | （十七）本次募集资 | 更新本次拟发行可转 | | | 特定对象发行可转债 | 金用途 | 债募集资金总额、项 | | 志邦家居股份有限公 | 条件的说明 | | 目投资额 | | 司向不特定对象发行 | 三、财务会计信息及 | / | 更新 2023 年度财务 | | 可转换公司债券预案 | 管理层讨论与分析 | | 数据 | | （修订稿） | 四、本次向不特定 ...

志邦家居股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，上市公司再融资摊薄即期回 报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，志邦家居股份有限公司（以 下简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的 具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺。 现将公司本次发行可转债摊薄即期回报有关事项说明如下 ...

证券简称：志邦家居 证券代码：603801 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | | | 1. 上市公司、公司、志邦家居：指志邦家居股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划：指《志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 员、中层管理人员。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 限售期：指激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担 保、偿还债务的期间。 8. 解除限售期：指本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限 制性股票可以解除限售并上市流通的期间。 9. 解 ...

股票简称：志邦家居 证券代码：603801 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年五月 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 志邦家居有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为在上海证券交易所 主板上市的公司。为满足公司业务发展需要，增加公司资本实力，增强公司盈利 能力和市场竞争力，扩大公司经营规模，公司结合自身的实际情况，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"）的方式，募集资金总额不超过 67,000 万元（含 本数），扣除发行费用后用于清远智能生产基地（一二期）建设项目、数字化升 级项目和补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《志邦家居股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以 ...

志邦家居股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案（修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 5 日召开第四 届董事会二十四次会议、第四届监事会二十三次会议，审议通过了公司向不特定 对象发行可转换公司债券的相关议案。《志邦家居股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关公告及文件已于同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-027 志邦家居股份有限公司董事会 2024 年 5 月 5 日 本次预案披露事项不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次可转债发行"）相关事项的实质性判断、确认或批准。 预案所述本次可转债发行相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过、 中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-023 志邦家居股份有限公司 四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届董事会第二十四次会议于 2024 年 5 月 5 日下午 13：30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 30 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开 及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的 议案》 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意 调减本次募集资金总额 3,000.00 万元，调整后公司本次发行募集资金总额为不 超过 67,000.00 万元（含 67,000 ...

证券简称：志邦家居 证券代码：603801 志邦家居股份有限公司 ZBOM HOME COLLECTION CO.,LTD 安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二四年五月 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 | | | | 发行人声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 3 | | 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转 | | 债条件的说明 4 | | 二、本次发行概况 4 | | 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 14 | | 四、本次向不特定对象发行的募集资金用途 28 | | 五、公司利润分配情况 29 | | 六、公司董事会关于公 ...

（一）2023 年 4 月 26 日，公司四届董事会第十四次会议审议通过了《关于<志邦家居 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<志邦 家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司四届 监事会第十四次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次限制性股票激励计划是否 有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公 开征集委托投票权。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-028 志邦家居股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 88 名，可解除 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-024 志邦家居股份有限公司 四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届监事会第二十三次会议于 2024 年 5 月 5 日下午 14:30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 30 日发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会议 的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的 议案》 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意调减本 次募集资金总额 3,000.00 万元，调整后公司本次发行募集资金总额为不超过 67,000.00 万元（含 67,000. ...