杭州福斯特应用材料股份有限公司 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》 规定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时； （三）单独或合计持有公司股份百分之十以上的股东请求时； 股东会议事规则 （四）董事会认为必要时； （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会议事规则和决策程序，保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益， 现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《杭州福斯特应 用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东 ...

（2025 年 8 月修订） 杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变动的管理， 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易所规则中关于股 份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第四条 公司董事、高级管理人员持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 内控管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续健康 发展，维护公司全体员工和投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《企 业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规范 运作》和《杭州福斯特应用材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部控制"，是由公司董事会、管理层和全体员工实 施的，旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提升营运效果及效率、促进实现公司战略发展目标。 第三条 公司应根据本制度建立健全公司具体应用的内部控制制度，使公 司的内部控制得到有效实施。 第四条 内审部应按照本制度对公司的内部控制的有效性和完整性进行评 价，改进和完善公司各控制系统。 第五条 本制度适用于公司及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司）。 第二章 内控管理 第六条 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第二章 对外担保的决策权限 第五条 对外担保事项必须由董事会或股东会审议。 第六条 下列对外担保须经股东会审批： 第一章 总则 第一条 为规范杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 全资、控股子公司（以下简称"子公司"）对外担保行为，控制经营风险，根据 《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）及《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司及子公司以第三人的身份为债务 人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履 行债务或者承担其他担保责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对子公司的担保。担保的内容包括但不限于贷 款、综合授信额度、银行票据、信用证融资等。担保的形式包括但不限于保证、 抵押和质押等。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的所有对外 担保额之 ...

第一条 规范杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则和《杭州福斯特应 用材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含职工代表董事、独立董事）因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事离职管理制度 （2025年8月制定） 第一章 总 则 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第五条 辞职程序 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司 与投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实 保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公 司投资者关系管理工作指引（2025 修订）》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）和《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互相 交流和诉求处理等各种合法的投资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和 保护投资者合法权益的战略管理行为。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保障所有投资者享有知 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，有效保障独立董事履行职责，根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的 其他职务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员共七名，其中独立董事三名，独立董事占董事会成 员的比例不低于三分之一，且至少包括了一名会计专业人士。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突 事项进行事前认可。 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司全体股东的合法权益，依据《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称"《披露办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—信息披露事务管理》和《杭州福斯特应用材料股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用公司本部及以下人员和机构： （一）公司董事会和董事； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （三）公司高级管理人员； 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票股价可能产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间 内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送 证券监管部门。本制度所称"披露义务人"是指依据本制度和《披露办法》应履 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评 价活动，由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《杭州福斯特应用材料股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门及控股子公司，上述机 构相关责任人员。 第五条 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能, 完善公司内部控制程序，确保董事会对管理层的有效监督，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定董事会审计委员会工作细则（以下简称"本工作细则"）。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，并负责公 司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计 专业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会由三 ...