证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-022 2024 年 5 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息媒体披露了《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告》（公告编号：2024-021）。 2024 年 5 月 29 日 13:00-14:30，公司总经理赵春建先生、副总经理任秉钧先 生、营销中心总经理罗飞跃先生、董事会秘书柯泽慧女士、财务总监吕孙战先生、 独立董事陈志刚先生出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流和沟通，就投 资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 1.关节类药物在 2023 年的具体收入以及其占总营收的比例是多少？这种增长 速度是否符合公司之前的预期？ 答：2023 年公司关节类药物营业收入实现 4.07 亿元，同比增长 14.61%，占总 主营业务比重为 60.7%。氨糖作为公司重点产品一直维持着稳定较好的增长，为公 司业绩表现提供了重要支撑。 2.面对国内外经济环境的不确定性，诚意药业如何调整其财务策略以应对可 能的市场波动和风险？ 答： ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-021 浙江诚意药业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 总经理：赵春建 重要内容提示： 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和2024 年第一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 29 日（星期三） 下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日(星期三) 下午 13:00-14:30 会议召 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江诚意药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江诚意药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江诚意药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江诚意药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙 江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-020 浙江诚意药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,816,952 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.5790 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市洞头区化工路 118 号浙江诚意药业 股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 议由公司董事长颜贻意 ...

股票简称：诚意药业 股票代码：603811 浙江诚意药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 1/25 浙江诚意药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 2023 年度董事会工作报告 | | 2 | 2023 年度监事会工作报告 | | 3 | 2023 年度财务决算报告 | | 4 | 2023 年度利润分配预案 | | 5 | 2023 年年度报告及摘要 | | 6 | 关于申请综合授信额度的议案 | | 7 | 关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案 | | 8 | 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 | | 9 | 关于《修订公司章程》的议案 | | 10 | 关于制定浙江诚意药业股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报 | | | 规划的议案 | 2/25 ● 会议须知 ● 会议议程 ● 会议议案 浙江诚意药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议须知 八、其他未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《浙江诚意药业股 份有限公司 ...

浙江诚意药业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 日常 Ful = = = 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24UVE6ERB1 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3441号 浙江诚意药业股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江诚意药业股份有限公司(以下简称诚意药业公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-012 浙江诚意药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》 而进行的相应变更，不会对浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）当前 的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的 情况。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下 简称《准则解释第 17 号》），其中规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-014 公司应当在年度报告中详细披露现金 分红政策的制定及执行情况，并说明是否符 合公司章程的规定或者股东大会决议的要 求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关 的决策程序和机制是否完备，独立董事是否 履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东 是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股 东的合法权益是否得到了充分保护等。对现 金分红政策进行调整或变更的，还应对调整 或变更的条件及程序是否合规和透明等进 行详细说明。 的，应当在董事会决议中记载独立董事的 意见及未采纳的具体理由，并披露。 浙江诚意药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，现对《公 司章程》做如下修订： | 原《公司章程 ...

（一）工作履历及兼职情况 本人金涛，中国国籍，无境外永久居留证，1968 年 8 月出生，中共党员，药学硕士研究 生学历。历任中国人民解放军空军总医院临床药理科主管药师、长春百克药业有限责任公司 副总经理、长春金赛药业股份有限公司 BD 经理、海南新明医药有限公司总经理、昆吾九鼎投 资管理有限公司副总裁、中融康健资本管理（北京）有限公司合伙人、成都安蒂康生物科技 有限公司董事、天津德祥生物技术有限公司董事、鼎钰汇康（天津）经济贸易咨询有限公司 董事、中钰（亳州）生物医药技术有限公司董事、湖南天济草堂制药股份有限公司董事。现 任中钰资本管理（北京）有限公司董事/管理合伙人、中钰康健资本管理（北京）有限公司总 经理、湖南中钰医生联盟创业有限公司董事、深圳华仟股权投资基金管理有限公司董事、武 汉励合药业有限公司董事、西安天一生物技术股份有限公司董事、浙江诚意药业股份有限公 司独立董事。 （二）、独立性说明 本人作为公司独立董事，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独 立判断。未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未持有公司股票，与公司控股股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进 ...

浙江诚意药业股份有限公司 章 程 二 0 二四年四月二十四日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董 事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | 第一节 | 财务会计制度 26 | | 第二节 | 内部审计 28 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 28 | ...