2019 年第三季度报告 公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2019 年第三季度报告 1 / 23 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 7 | | 四、 | 附录 | 9 | 2019 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人赵春建、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）南海萍 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 23 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 937,314,546.80 815,987,378.46 14.87 归属于上市公司 股东的净资产 724, ...

1 证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2019-050 浙江诚意药业股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司网上投资者集体 接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司 情况，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由浙江证监局指 导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司举办的"沟通促发展 理性共 成长"辖区上市公司投资者集体接待日活动，现将有关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网 上平台采取网络远程的方式进行，投资者可以登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，网上互动交流时 间为 2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:30-17:00。 届时公司副董事长、常务副总经理、财务总监和相关工作人员将通过网络在 线交流方式与投资者进行交流沟通。（如有特殊情况，参与人员会有调整） 欢迎广大投资者积 ...

2019 年半年度报告 公司代码：603811 公司简称：诚意药业 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司 2019 年半年度报告 二、 未出席董事情况 1 / 146 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 夏法沪 | 因工作原因 | 陈志刚 | | 独立董事 | 金涛 | 因工作原因 | 陈志刚 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵春建、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）南海萍 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经 ...

1 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2019-030 浙江诚意药业股份有限公司 关于投资者接待日活动召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指 引》等相关规定，为进一步提高企业治理水平，增进公司与广大投资者之间的信 息沟通，公司于 2019 年 5 月 22 日举办了投资者接待日活动，管理层就公司经营 情况、发展战略等与广大投资者进行了充分交流，同时解答了投资者较为关注的 问题。具体情况如下： 一、活动基本情况 1、活动时间：2019 年 5 月 22 日 14:30-17:00。 2、活动地点：上海市闵行区申虹路 958 弄 1 号，虹桥富力中心 A 座副楼 2 层宴 会厅； 3、出席人员： ⑴公司出席人员：副董事长任秉钧先生、总经理赵春建先生、常务副总经理厉市 生先生、副总经理张志宏先生、副总经理吕志东先生、副总经理兼董事会秘书柯 泽慧女士、财务总监吕孙战先生等。 | --- | --- | |------- ...

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2019-028 浙江诚意药业股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接 待日工作指引》要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公 司与广大投资者的沟通和交流，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）， 定于 2019 年 5 月 22 日下午举行投资者接待日活动。届时将针对公司经营情况、 发展战略、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时 广泛听取投资者的意见和建议。 一、活动召开的时间、地点及方式 1、时间：2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30-17:00 ； 2、地点：上海市闵行区申虹路 958 弄 1 号，虹桥富力中心 A 座副楼 2 层宴会 厅； 3、召开方式：现场会 二、公司参加人员 董事长颜贻意先生、副董事长任秉钧先生、总经理赵春建先生、常务副总经理 厉市生先生、副总经理 ...

2019 年第一季度报告 公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 20 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 6 | | 四、 | 附录 8 | 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人任秉钧、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）南海萍 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 3 / 20 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 825,149,245.18 815,987,378.46 1.12 归属于上市公司 股东的净资产 6 ...

2018 年年度报告 公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 192 2018 年年度报告 重要提示 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人任秉钧、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）南海萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告"第四节经营情况讨论与分 析"之"三、（四）可能面对的风险。 2019年4月9日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了公司2018年度利润分配预案 。公司2018年利润分配预案为：拟以公司2018年12月31日总股本11,928万股为基数，每10股派发 现金股利3.00元（含税），合计派发现金股利3,578.40万元，占2018年实现的归属于母公司所有 者净利润的比例为36.92%，以上利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 ...

2018 年第三季度报告 公司代码：603811 公司简称：诚意药业 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 任秉钧 | 董事 | 因工作原因 | 赵春建 | | 庄小萍 | 董事 | 因个人原因 | 沈爱兰 | 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 浙江诚意药业股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 21 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 7 | | 四、 | 附录 | 9 | 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 3 / 21 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 755,310,338.00 672,983,346.67 ...

2018 年半年度报告 公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2018 年半年度报告 1 / 141 2018 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 任秉钧 | 因工作原因 | 赵春建 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人任秉钧、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）南海萍 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的 ...

2018 年第一季度报告 公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 18 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 6 | | 四、 | 附录 8 | 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 704,058,582.96 672,983,346.67 4.62 归属于上市公司 股东的净资产 617,397,706.22 599,571,073.96 2.97 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 26,192,090.46 -7,644,856.72 442.61 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 ...