证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2025-025 浙江诚意药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年 年度股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体 董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第五届董事会第一次会议。 会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由全体董事推举的董事颜贻 意先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，会议 决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 本次会议选举颜贻意先生为公司第五届董事会董事长，其任期为自本次会议审议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 本次会议同意聘任赵 ...

股票简称：诚意药业 股票代码：603811 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 20 日 1/32 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 2024 年度董事会工作报告 | | 2 | 2024 年度监事会工作报告 | | 3 | 2024 年度财务决算报告 | | 4 | 2024 年度利润分配预案 | | 5 | 2024 年年度报告及摘要 | | 6 | 关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案 | | 7 | 关于审议公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案 | | 8 | 关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | | 9 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | | 10 | 关于修订《浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬管理办法》的议案 | | 11 | 关于确定公司第五届董事、高级管理人员薪酬标准的议 | | 12 | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | | 13 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 2/32 ...

二、回购股份的进展情况 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-022 浙江诚意药业股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024.9.30~2025.9.29 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 961.8796万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.94% | | 累计已回购金额 | 7,639.7832万元 | | 实际回购价格区间 | 7.25元/股~8.36元/股 | 一、回购股份的基本情况 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通 ...

Group 1 - The company held its fourth board meeting on April 28, 2025, where it approved changes to its accounting policies without requiring shareholder approval [1][6][40] - The change in accounting policy is due to the Ministry of Finance's issuance of Interpretation No. 18, which clarifies the reporting of warranty-related costs [1][3][4] - The new accounting policy will be implemented starting December 6, 2024, and aims to provide a more objective and fair representation of the company's financial status and operating results [1][5][4] Group 2 - The company has proposed to elect a new board of directors, consisting of nine members, including six non-independent directors and three independent directors [9][10][11] - The election of the new board is scheduled to be presented at the 2024 annual general meeting [9][10][11] - The company will hold a staff representative meeting on May 20, 2025, to elect one staff representative director [10] Group 3 - The company has received approval from the National Medical Products Administration for the marketing of the chemical raw material drug, Dobutamine Hydrochloride [34][36] - This approval allows the company to produce and sell the drug domestically, which is used in the treatment of cardiovascular diseases [34][36][37] - The company has invested approximately RMB 5.1982 million in the research and development of this raw material drug [37] Group 4 - The company has proposed a profit distribution plan, intending to distribute cash dividends of RMB 0.25 per share, totaling approximately RMB 79.42 million [99][102] - The proposed cash dividend represents 39.57% of the company's net profit attributable to shareholders for the year [102] - The profit distribution plan is subject to approval at the upcoming shareholder meeting [102][105] Group 5 - The company has decided to cancel its supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board [109][110] - This decision aligns with recent amendments to the Company Law and aims to streamline governance [109][110] - The relevant rules and regulations will be revised accordingly to reflect this change [109][110]

Core Viewpoint - The company, Zhejiang Chengyi Pharmaceutical Co., Ltd., reported a revenue of 714.37 million yuan for the year 2024, reflecting a growth of 6.36% compared to the previous year, with a net profit attributable to shareholders of 200.70 million yuan, an increase of 23.21% [11][12]. Group 1: Company Overview - The company specializes in the research, development, production, and sales of pharmaceutical health products, holding 81 drug production approval numbers and raw material drug registration numbers, with 47 products included in the national medical insurance catalog [8]. - The main products include glucosamine hydrochloride capsules, which are well-received in the market, particularly for treating osteoarthritis, and have achieved a market share of over 41% in nine provinces [6][8]. Group 2: Financial Performance - The company achieved a revenue of 714.37 million yuan, a 6.36% increase year-on-year, and a net profit of 200.70 million yuan, marking a 23.21% growth compared to the previous year [11][12]. - The proposed profit distribution plan includes a cash dividend of 2.50 yuan per 10 shares, amounting to a total distribution of approximately 79.42 million yuan [4]. Group 3: Industry Context - The pharmaceutical manufacturing industry is a significant part of China's economy, driven by increasing healthcare demands due to rising living standards and an aging population [5]. - The company is responding to national initiatives to develop the marine economy by leveraging raw material advantages to create marine biological pharmaceutical products [6].

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规、规范性文件的要求，以及《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会办 公室印章。 董事会秘书分管董事会办公室等。 浙江诚意药业股份有限公司 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1/8 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为 ...

浙江诚意药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》以及《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下 简称公司章程）的有关的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一 百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和上海证券交易所（以下简称"上交所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问 ...

浙江诚意药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (金涛) 本人（金涛）作为浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件，认真行使法 律法规所赋予的权利，积极出席公司 2024 年度相关会议，勤勉尽责履行独立董事职责，切 实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及兼职情况 本人金涛，历任中国人民解放军空军总医院临床药理科主管药师、长春百克药业有限责 任公司副总经理、长春金赛药业股份有限公司 BD 经理、海南新明医药有限公司总经理、昆吾 九鼎投资管理有限公司副总裁、中融康健资本管理（北京）有限公司合伙人、成都安蒂康生 物科技有限公司董事、天津德祥生物技术有限公司董事、鼎钰汇康（天津）经济贸易咨询有 限公司董事、中钰（亳州）生物医药技术有限公司董事、湖南天济草堂制药股份有限公司董 事。现任中钰资本管理（北京）有限公司董事/管理合伙人、中钰康健资本管理（北京）有限 公司总经理、湖南中钰医生联盟创业有限公司董事、深圳华仟股权投资基金管理有限公司董 事、 ...

2024 年度独立董事述职报告 （陈志刚） 本人（陈志刚）作为浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件，认真行使 法律法规所赋予的权利，积极出席公司 2024 年度相关会议，勤勉尽责履行独立董事职责， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 浙江诚意药业股份有限公司 一、基本情况 （一）工作履历及兼职情况 本人陈志刚，历任浙江华明会计师事务所有限公司项目经理、副总经理、温州华明资产 评估有限公司副总经理、中汇会计师事务所有限公司温州分所负责人、浙江中胤时尚股份有 限公司独立董事、帝杰曼科技股份有限公司独立董事、温州市破产管理人协会副会长。现任 杭州中公会计师事务所有限公司执行董事、总经理，温州华明资产评估有限公司执行董事、 总经理、温州聚星科技股份有限公司独立董事、浙江华远汽车科技股份有限公司独立董事、 温州东晟企业管理顾问有限公司执行董事、浙江品森旅游发展有限公司监事、浙江省注册会 计师协会专业技术委员会委员、温州市注册会计师协会理事、浙江诚意药业股份有限公司独 立董事。 ...

浙江诚意药业股份有限公司 章 程 二零二五年四月二十八日 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | 第八章 | 通知和公告 | 32 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 33 | | | 第十章 | 修改章程 | 35 | | 第十一章 | 附则 | 36 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司以整体变更方式设立，系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为 9133030 ...