证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-034 广东原尚物流股份有限公司 关于收购武汉市和川友零部件系统制造有限公司60%股权暨 关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年4月22日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于收购武汉市和川友零部件系统制造有限公司60%股权暨关联交易的议案》，同 意公司以471.6480万元交易对价收购原尚投资控股有限公司持有的武汉市和川 友零部件系统制造有限公司（以下简称"武汉和川友"）60%的股权。公司与原 尚投资控股有限公司签署了《武汉市和川友零部件系统制造有限公司股权转让合 同》，本次交易完成后，公司持有武汉和川友60%的股权，武汉和川友将成为公 司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2025年4月23日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《关于收购武 汉市和川友零部件系统制造有限公司60%股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-024）。 二、关联交易 ...

广东原尚物流股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-029 一、 公司董事会秘书辞职情况 近日，广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董 事会秘书钟情思女士的书面辞职报告，钟情思女士因个人原因向公司董事会申 请辞去公司董事会秘书职务。钟情思女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事 会之日起生效，钟情思女士所负责的工作已经妥善交接，其离职不会对公司正 常经营活动产生不利影响。钟情思女士辞去公司董事会秘书职位后，将不再担 任公司及分子公司任何职务。 截至本公告披露之日，钟情思女士直接持有公司股份 107,000 股，占公司总 股本 0.10%；钟情思女士辞职后的股份变动管理将严格遵守《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等法 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-030 广东原尚物流股份有限公司 关于更换公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 广东原尚物流股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 / 2 附件： 财务总监黄秋娜女士：1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。 曾于 2002 年 10 月至 2017 年 4 月于广州佳时达软件股份有限公司分别担任会计、 财务经理、财务总监、董事会秘书；于 2017 年 5 月至 2024 年 7 月在广东华南疫 苗股份有限公司担任董事会秘书兼财务总监，2025 年 2 月入职公司，现任公司 财务总监。 2 / 2 因工作调整，广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"或"原尚股份"） 财务总监夏运兰女士不再担任公司财务总监职务。经公司总经理提名，董事会提 名委员会审核，公司于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开了 第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案 ...

广东原尚物流股份有限公司 2025 年度财务预算报告 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"原尚股份"或"公司"）根据 2025 年 经营规划，以高质量发展为目标，本着全面客观的原则组织编制 2025 年度财务 预算。具体报告如下： 一、预算编制的基础及依据 （一）预算编制采用的会计制度及政策 公司预算编制执行最新的企业会计准则，编制过程中充分考虑了谨慎性、实 质重于形式和重要性原则。在预算编制时，依据公司会计政策，并假设预算年度 不发生重大会计政策及会计估计变更。 （二）编制范围 公司预算编制按合并口径计算，合并报表范围的公司共 13 家，包括原尚股 份母公司及所有子公司。 （三）编制原则 各预算编制单位本着客观务实的原则，充分研究国内外经济环境、政策方向 和市场条件，结合公司中长期发展目标和战略规划，合理预计 2025 年经营规模 和资源需求，将公司各个业务单元的全部经营活动纳入预算范围，全面、完整预 测公司的财务收支和经营利润。 二、预算编制的基本假设 (三)国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变； (四)公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； (五)公司的生产经营计划、营销计划、投资计 ...

广东原尚物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-578 号 广东原尚物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东原尚物流股份有限公司（以下简称原尚股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的原尚股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供原尚股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-033 广东原尚物流股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由其出具的天健审〔2025〕7-576 号《广东原尚物流股份有限公司 2024 年度合并审计报告》，广东原尚物流股份有 限公司 2024 年度实现营业收入 298,041,030.54 元，扣除与主营业务无关的业务收 入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 297,609,889.92 元，经审计的利润总额 为-44,643,193.93 元，报告期内归属于母公司所有者的净利润-53,358,869.62 元，归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-52,900,389.31 元。因公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除 与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元， 触及《上海 ...

广东原尚物流股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《广东原尚物流 股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定，广东原尚物流股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会成员就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 (二)续聘公司外部审计机构 2024 年 1 月 10 日，公司董事会收到审计委员会委员余军先生的书面辞职报 告，余军先生向公司董事会申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，经 公司董事长提名，公司董事会补选莫慧先生为公司第五届审计委员会委员，任期 自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。截至本报告披露之日， 公司审计委员会成员为牟小容、莫慧、陈功玉。 董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，由牟小 容、莫慧、陈功玉担任审计委员会委员职务，并由具有专业会计资格的独立董事 牟小容女士担任主任委员。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次 ...

广东原尚物流股份有限公司董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东原尚物流股份有 限公司（以下简称"原尚股份"或"公司"）的《公司章程》等规定和要求，原 尚股份董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2、统一社会信用代码：913300005793421213 3、成立日期：2011 年 7 月 18 日 4、组织形式：特殊普通合伙 5、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 6、执行事务合伙人：钟建国 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第五届董事会第二十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通 过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构和 内部控制审计机构。公司董事会审计委员会发表了书面审核意见。 二、2024 年 ...

广东原尚物流股份有限公司 2024年度董事会工作报告 广东原尚物流股份有限公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《广东 原尚物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本着对 公司和全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行 股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保 障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，现 将2024年度董事会工作汇报如下： 第一部分 2024年工作情况回顾 一、公司主要经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 298,041,030.54 元，同比减少 34.65%；实现归 属上市公司股东的净利润为-53,358,869.62 元，相比去年-7,912,651.65 元净利润 继续减少；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-52,900,389.31 元，相比去年-8,191,085.77 元继续减少。 二、经营情况讨论与分析 公司是全国制造业与物流业联动发展示范企业。自成立以来一直深耕于供应 链物流市场，围绕先进制造业提供全链条、一体化的供应链物流服务。公司坚持 与制造企业深度融合 ...