证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-002 过去12个月内公司与谢秉昆先生未发生其他关联交易，且未与不同关联 人发生过与本次关联交易类别相关的关联交易。 在关联董事谢秉昆先生回避表决的情况下，本次交易事项已经公司第四 届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第四届董事会第二次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议，相关关联人将在股东大会上对该议案回避表决。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发展 资金需要，公司控股股东谢秉昆先生计划向公司提供借款，借款本金额度不超过 人民币5亿元，借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本（包括但不 限于向金融机构支付的融资利息，以及因借款产生的税费等）；借款额度有效期 自股东大会审议通过之日起1年，在有效期内该借款额度可循环使用；单笔借款 期限不 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-003 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-001 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东向公 司提供借款额度暨关联交易的公告》。 二、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议的通知于 2023 年 12 月 27 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体 董事，会议于 2024 年 1 月 3 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公 楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生 召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、张强先生、 房桃峻先生、Yi ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于福建坤彩材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0606 号 致：福建坤彩材料科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-051 福建坤彩材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 231,767,238 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.5229 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式 进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 三楼会议室（福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号） ( ...

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意选举谢秉昆先生为公司第四届董事会董事长，于本议案通过当日上任， 任期与第四届董事会任期一致。 证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-052 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 14 日 召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，于同日下午在全资子公司正太新材料科技有限责任公 司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第一次会议。经 公司全体董事共同推举，本次会议由公司董事谢秉昆先生召集并主持，应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生因个人工作原因无法出席现场表决， 以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见 （以下无正文） （此页无正文，为《福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第一次会议相关议案的独立意见》之签署页） 我们作为福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 8 月修订)》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，对公司第四届董事会第一次会 议材料进行了认真的审核，现就会议相关事项发表如下意见： 1、经审阅谢秉昆先生、方飞先生、黄蓝菲女士个人简历等材料，未发现有 《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规 定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。我们认为本次公司聘任的高级管理 人员具备相应的任职资格和履行相应职责的能力，符合公司经营业务发展的需 要 ...

证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2023-053 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 14 日 召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同 意豁免会议通知时间要求，于同日下午在全资子公司正太新材料科技有限责任公 司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开第四届监事会第一次会议。经公司全体 监事共同推举，本次会议由职工代表监事胡策刚先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议： 一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意选举胡策刚先生为公司第四届监事会主席，于本议案通过 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 福建•福州 二〇二三年十二月 福建坤彩材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | | | 参会须知 | | ... | . 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 会议议程 | | ... | . 4 | | 议案 | 1 | 关于第四届董事会独立董事津贴的议案 | | ... | . 6 | | 议案 | 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | | ... | . 7 | | 议案 | 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | ... | . 8 | | 议案 | 4 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | | ... | . 9 | | 议案 | 5 | 关于第四届监事会监事薪酬的议案 | | ... | 10 | | 议案 | 6 | 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | | ... | 11 | | 议案 | 7 | 关于选举第四届董事会独立董事的议案 | | ... | 13 | | 议案 | 8 | 关于选举第四届监事会 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-050 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份质押的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司近日接到公司股东谢良先生的通知，获悉谢良先生就之前已质押的部分 股份办理了续期，涉及到解除质押、重新质押及延期购回等手续，已于 2023 年 11 月 30 日办理完成，上述业务的办理未改变谢良先生总质押股份数。具体情况如下： 一、本次股份质押及解除质押的基本情况 2、本次股份解除质押的基本情况 股东名称 谢良 本次解质股份（股） 4,000,000 占其所持股份比例 22.69% 占公司总股本比例 0.85% 解质时间 2023年11月29日 持股数量（股） 17,632,109 持股比例 3.77% 剩余被质押股份数量（股） 13,000,000 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 73.73% 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 2.78% 谢良先生本次质押 4,000,000 股，同时解除质押 4,000, ...