证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-038 华荣科技股份有限公司 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 03 日(星期五) 至 11 月 09 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hrzhd@warom.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 1 ...

德恒上海律师事务所 关于 华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 华荣股份/公司/上市 | 指 | 华荣科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划》/本激 | 指 | 《华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 | | 励计划 | | | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）高级 | | | | 管理人员、中层 ...

华荣科技股份有限公司监事会 关于第五届监事会第九次会议相关事项的意见 (4) 公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,本激励计划授 予条件已经成就。 综上, 监事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划授予条件已经成就，同 意公司以 2023 年 10 月 30 日为授予日,以 11.50 元/股的授予价格向符合条件的 219 名激励对象授予 665.50 万股限制性股票。 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于 2023 年 10月 26 日召开,我们作为公司的监事,根据《公司法》《公司章程》等有关 法律、法规的规定,对本次会议审议的有关事项和议案发表如下意见: 一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的意见 本次对公司 2023 年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象人数的 调整符合《公司章程》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")的相关规定,调整程序合法、合 规,调整后的激励对象均符合《管理办法》、《 ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 | 7 | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 12 | | | 第七章 | 独立财务顾问意见 14 | | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 注：1、本独立财务顾问报告中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 华荣股份、本公司、上市公 | 指 | 华荣科技股份有限公司 | | 司、公司 | ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席胡志微 女士召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-035 华荣科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 （一）、审议并通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》； 监事会认为：本次对公司 2023 年限制性股票激励计划授予限制性股票的激 励对象人数的调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票 激励计划 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-037 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议和第五 届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 26 日审议通过了《关于向 2023 年限制性股 票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会同意授予 219 名激励对 象 665.50 万股限制性股票，授予限制性股票的授予日为 2023 年 10 月 30 日。现 对有关事项说明如下： 一、权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 21 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》， 公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2023 年 9 月 21 日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其 ...

关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 华荣科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2023年 10月 26日召开, 我们作为公司的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公 司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规的规定,对 本次董事会审议的有关事项和议案发表如下说明和独立意见: 华荣科技股份有限公司独立董事 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施本次激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构,建立、健 全公司激励约束机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展 的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 综上所述,我们一致同意公司以 2023年 10 月 30 日为授予日,以 11.50 元/ 股的授予价格向符合条件的 219 名激励对象授予 665.50 万股限制性股票。 一、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立 意见 经审查,我们认为:公司本次对激励计划授予 ...

华荣科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见 (本页无正文,为华荣科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激 励计划授予相关事项的核查意见之签字页 ) 全体监事签字: 胡志微: 古代 文、 19A 3、激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象符 合《激励计划》规定的激励对象范围,主体资格合法、有效,满足获授限制性股 票的条件。 4、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司本 次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 综上,监事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划授予条件已经成就,同 意公司以 2023 年 10 月 30 日为授予日,以 11.50 元/股的授予价格向符合条件的 219 名激励对象授予 665.50 万股限制性股票。 (以下无正文,下接签字页) 华荣科技股份有限公 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件以及《华荣 ...

华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单(调整后) 2、本激励计划拟授予激励对象不包括公司董事（含独立董事）、监事及单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。 二、中层管理人员及核心技术（业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量(万 | 占本激励计划授 予限制性股票总 | 占本激励计划 草案公告日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股) | 数的比例 | 本总额的比例 | | 一、第一类激励对象 | | | | | | | 1 | 沈陈军 | 副总经理 | 20.00 | 3.01% | 0.06% | | 2 | 何顺意 | 副总经理 | 20.00 | 3.01% | 0.06% | | 3 | 羊永华 | 副总经理 | 20.00 | 3.01% | 0.06% | | 4 | 宋宗斌 | 董事会秘书 | 15.00 | 2.25% | 0.04% | | 中层管理人员及核 ...

上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于华荣科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于 华荣科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20230181-00002 号 致：华荣科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受华荣科技股份有限公司（以下或称"公司"）的委 托，指派本所见证律师对公司于 2023 年 10 月 13 日 13:00 召开的 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《华荣科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华荣科技股份有限公司股东大会 ...