华荣科技股份有限公司 2023 年度环境、社会责任和公司治理报告 股票代码：603855 前 言 关于本报告 本报告真实、客观地反映和披露了华荣科技股份有限公司（以下简称"华荣股份""华 荣""公司"或"我们"）2023 年对公司在自然环境和资源的保护、推进经济社会可持续发 展和对国家以及社会的全面发展、对公司股东、员工、供应商、用户等利益相关方积极承担 和履行社会责任的综合表现情况。 报告组织范围 华荣科技股份有限公司及其控股子公司 报告时间范围 公司以自然年度为披露节点（2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日）；考虑到披露信息 的持续性和可比性，部分信息内容适当前后延伸。 报告说明数据 本报告披露的财务数据如与 2023 年度报告有所出入，请以 2023 年度报告为准，其他数 据均来自华荣股份内部统计，本报告涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 报告参考标准 本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海 证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》进行编制，并参考中华人民共和国国家标 准《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-20 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-013 华荣科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议以 同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》 及公司经营需要，公司对《章程》部分条款进行修改，主要修改内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第八条 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任 | | 董事长为公司的法定代表人。 | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 | | | 任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十 | | | 日内确定新的法定代表人。 | | 第三十四条 | 第三十四条 | | | 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、 | | 公司股东大会、董事会决议内容违反法 | 行政法规的，股东有权请求人民法院认定 ...

华荣科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 二、 注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btp://ac.mor.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btrp:///ac.mor.jpg.410888Tfc 之信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10411 号 华荣科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华荣科技股份有限公司(以下简称华荣股份)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是华荣股份董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议:否 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原 则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-012 华荣科技股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常 关联交易的公告 （一）2023年度日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币元） 关联交 易类别、 内容 关联人 当年（前次）预 计金额 当年（前次）实 际发生金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 业务费 陈建新 24,940,000.00 12,117,683.00 不适用 吴献品 3,000,000.00 1,596,062.60 不适用 徐妙荣 2,600,000.00 1,093,284.14 不适用 合计 30,540,000.00 14,807,029.74 截至 2023 年末,公司接受关联方担保情况如下：（单位：人民币元） 担保方 ...

华荣科技股份有限公司 2023 年度公司监事会工作报告 2023 年度，华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"监事会在董事会和 公司管理层的支持配合下,本着维护公司及股东利益的精神,认真履行《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的职能,对公司的规范运作、 财务状况、重大决策、董事会、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职 情况等进行了全面监督,维护了公司及股东利益,促进了公司规范运作和健康发 展。现将 2023年度公司监事会的履职情况报告如下: | 会议届次 | 召开时间 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023年4月25 | 1、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘 | | | | 要》 | | | | 2、《2022 年度公司董事会工作报告》 | | | | 3、《2022 年度公司监事会工作报告》 | | | | 4、《2022年度内部控制评价报告》 | | | | 5、《关于 2022年度日常关联交易执行情况及预 | | 第五次会议 | 日 | 计 2023 年度日常关联交易的议案》 | | | | 6、《关于 20 ...

华荣科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 / 53 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 5 | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 | 董事 27 | 第二节 | 董事会 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监事 42 | 第二节 | 监事会 43 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | 第一节 | 财务会计制度 45 | | | 第二节 | ...

华荣科技股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十一次会议相关事项的意见 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日召开,我们作为公司的监事,根据《公司法》《公司章程》等 有关法律、法规的规定,对本次会议审议的有关事项和议案发表如下意见: 一、《关于 2023年度利润分配方案的议案》的意见 公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定, 履行了相关决策程序。公司 2023年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公 司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。我们 同意上述利润分配方案并将该方案提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易 的议案》的意见 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度目常关联交易的决策程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,交易均属合理、必要,交易定 价合理有据、客观公允,不存在侵害公司和中小股东利益的情形。 三、《2023年度内部控制评价报告》的意见 公司已经建立了较为完善的内部控 ...

作为华荣科技股份有限公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外 的其他任何职务,也未在公司主要股东单位任职,也不存在其他任何影响本人独 立性的情况,具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。 二、独立董事年度履职概况 2023 年,作为公司独立董事,本人积极参与公司管理,对提交董事会审议 的各个议案进行认真审核,并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人 最大限度地发挥了自己的专业知识和工作经验,认真负责地提出意见和建议,为 提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。 报告期内公司共召开董事会 7次,在会议召开前,本人获取并详细审阅了公 司提前准备的会议资料,会议上认真审议每个议案,积极参与讨论、提出合理建 议与意见,对相关事项发表独立意见,并对需要事前认可的议案发表了事前认可 华荣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、等 法律法规以及《公司章程》的规定,本人作为华荣科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,切实履行忠实、勤勉义务,独立、客观的行使独立董事 权利,全面关注公司发展战略, ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席胡志 微女士召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，同意提请 公司2023年年度股东大会审议； 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-007 华荣科技股份有限公司 详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体刊登的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）、 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-008 华荣科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1 元（含税） 本次利润分配以截至本公告披露日公司总股本 337,559,000 股为基 数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 10 元（含税）， 派发现金红利总额为 337,559,000 元（含税）。具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 一、利润分配方案内容 经董事会决议，公司拟以截至本方案披露日公司总股本 337,559,000 股为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟以截至本公告披露日公司总股本 337,559,000 股为基数，向全体股东 以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 10 元（含税），派发现金红利 总额为 337,559,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 73.21%。 公司不进行公积金转增股本，不送红股。在实施权 ...