华荣科技股份有限公司 二、2023年度董事会工作情况 (一)会议召开情况: 2023 年,董事会召集召开 3 次股东大会,召开 7 次董事会。会议的召集和 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定,作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项,均由董 事会组织有效实施。具体情况如下: 报告期内,华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格遵守《公 司法》、《证券法》等法律法规以及规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》 等相关规定,积极开展董事会各项工作。公司全体董事认真履行职责,保障公司 规范运作,切实维护公司和全体股东利益,各项工作有序推进,保持了良好的发 展态势。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下: 一、公司 2023年度整体情况概要 受益于公司各项经营计划的落实,2023年度,公司实现营业收入 319,694. 43 万元,较上年同期增加 5.06%;实现归属于上市公司股东的净利润 46,108.20 万 元,较上年同期增加 28.73%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 45,258.99 万元，较上年同期增加 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-017 华荣科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 11 日(星期四) 下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 02 日(星期二) 至 04 月 10 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hrzhd@warom.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 ...

华荣科技股份有限公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评 估报告 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）(以下简称"立信")作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的要求,公司对立信 2023年审计过程中的履职情况进行了评估,具体 情况如下: 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市, 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服 务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入(未经审计) 46.14 亿元,其中审计业务收入 34.0 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-010 华荣科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政 部相关规定所进行的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、会计政策变更概述 解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影 响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始 确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而 确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递 延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计 准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所 得税资产。 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生 ...

华荣科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-006 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。 本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案，并形成了决议： （一）、审议并通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，同 意提请公司 2023 年年度股东大会审议； 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已经审计委员会审议通过， 并提交董事 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-009 华荣科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》（以 下简称"该议案"），同意公司及公司控股子公司向银行申请总额不超过 28.85 亿元人民币（如无特别说明，以下均为人民币）的综合授信额度，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下： | 序号 | 授信银行名称 | 最高授信额度（人 民币/万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | | 中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行 | 45000 | | | 1 | | | | | 2 | 中国银行股份有限公司上海嘉定支行 | 20000 | | | 3 | 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 15000 | | | 4 | 花旗银行（中国）有限公司上 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-015 | | 减增值税 | | | | | 的通知》财税〔2019〕22 号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 10 | "中小企业 发展资金"补 | 2023 | 年 | 11 月 | 30.00 | 《嘉定区现代服务业扶持资金管理办 | 与收益相关 | | | | | | | | 法》《嘉定区促进民营企业总部发展的 | | | | | | | | | 若干意见》《嘉定区鼓励企业涉及贸易 | | | | 助 | | | | | 型总部的若干意见》 | | | 11 | 嘉定区小巨 人计划 | 2023 | 年 | 11 月 | 30.00 | 《中小企业发展专项资金管理办法》 | 与收益相关 | | 12 | 第一季度投 资奖励（湖州 | 2023 | | | | 年支持工业项目快复工扩投资奖 2023 年第一批 | 与收益相关 | | | | | 年 | 6 月 | 30.00 | 励、关于湖州市市本级 2023 | | | | 市基建） | | | | | 市级 ...

华荣科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案 2023 年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"、"华荣股份"）2023 年财务报表 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报 告。会计师的审计意见是:华荣科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制,公允反映了华荣股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 | | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(万元) | 319.694 | 304.292 | 5.06 | | 归属于公司股东的净利润(万元) | 46,108 | 35,818 | 28.73 | | 归属于公司股东的扣非净利润(万元) | 45.259 | 35,785 | 26.47 | | 基本每股收益(元) | 1.39 | 1.06 | 31.13 | | 经营活动产生的 ...

对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订)》等要求，华荣科技股份有限公司（以下简称"公司") 董事会,就公司 2023 年度在任独立董事徐刚先生、徐宏先生、马军生先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会逐项对照《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性进行核查,董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗 位的资格。未发现: 1、独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系在公司或者公司附属企 业任职; 2、独立董事及其配偶、父母、子女直接或者间接持有公司股份百分之一以 上或者是公司前十名股东中的自然人股东; 3、独立董事及其配偶、父母、子女在直接或者间接持有公司股份百分之五 以上的股东或者在公司前五名股东任职； 4、独立董事及其配偶、父母、子女在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职: 5、独立董事与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来，或者在有重大业务往 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, Huaron Co., Ltd. [46] Core Viewpoints - The company is positioned as a leader in the explosion-proof electrical equipment industry, with a comprehensive product range and advanced technology, holding the largest market share domestically and third globally [2][12] - The company has demonstrated strong profitability, with a gross margin of approximately 60% for its main product line, explosion-proof electrical equipment, which is significantly higher than its competitors [2][50] - The report emphasizes the company's transition from a traditional equipment manufacturer to a production-oriented safety service provider, indicating a strategic shift towards new business models and markets [68] Summary by Sections Company Overview - The company has a complete product series and leading technology, with certifications that are comprehensive and unique in the industry [1] - In 2022, the company achieved a revenue of 30.43 billion yuan, with the main revenue sources being factory explosion-proof equipment, accounting for 65.5% of total revenue [21][50] Industry Analysis - The explosion-proof electrical equipment market is characterized by strict market access and product certification, with a projected global market size of over 8 billion USD by 2025 [50] - The demand for explosion-proof equipment is expected to grow due to stricter safety production requirements and the expansion into new industries such as pharmaceuticals and nuclear power [69] Company Analysis - The company has established a business development model that ensures stable cash flow and reduces credit risk associated with accounts receivable [44] - The introduction of the Smart Safety Control System has positioned the company to capture new market opportunities, with significant growth potential driven by policy support [9][70] - The company has a strong international presence, with over 60 international agents and subsidiaries, indicating readiness for global competition [12][70] Financial Performance - The company has shown a compound annual growth rate (CAGR) of 15.52% in revenue and 23.23% in profit from 2017 to 2022, with a healthy cash flow and a high dividend payout ratio [50][63] - Forecasts for 2023-2025 predict continued growth in net profit, with estimates of 4.17 billion yuan, 5.07 billion yuan, and 5.96 billion yuan respectively [53]