3、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有 关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的， 本人将承担相应的法律责任。 能科科技股份有限公司 控股股东、实际控制人关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、 法规、规范性文件的相关要求，作为能科科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 的控股股东和实际控制人，本人现就保障公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票摊薄即期回报采取的补救措施能够得到切实履行，承诺如下： 1、不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益； 2、本承诺出具日后至本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 能科科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十月 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《能科科技股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次募集资金使用计划 本次发行预计募集资金总额为不超过人民币 100,000.00 万元（含本数），扣除发行 费用后拟用于以下项目： 在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经公司股东大会授权，董事会可以对 上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的 实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将对上述项目的募集资金拟投入 金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前， 公司可以根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位 后按照相关规定程序予以置换。 二、项目方案概述及可行性分析 （一）"灵擎"工业AI赋能平台建设项目 1、项目基本情况 公司本次募集资金中的40,000.00万元将用于"灵擎"工业AI赋能平台建设项目。本项 目建设内容 ...

能科科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及 3、假定本次发行募集资金总额为 100,000.00 万元，不考虑发行费用，实际到账 的募集资金规模将根据监管部门批准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。 4、假设发行价为36.67元/股（即假设以2025年10月9日为定价基准日，定价基准 日前20个交易日均价的80%为36.67元/股），向特定对象发行股份数量为27,270,248股。 若公司在本次向特定对象发行A股股票的定价基准日至发行日期间发生送股、回购、 资本公积金转增股本等股本变动事项，本次向特定对象发行A股股票的发行数量将进 行相应调整。 5、本次向特定对象发行股票的价格、数量、募集资金金额、发行时间仅为基于 测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。 采取的填补措施 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开了第五届 董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司向特定对 象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-056 能科科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 10 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日 至2025 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年10月27日 本次股东大会采用的网 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-050 能科科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 10 月 10 日 15:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的监事人数 3 人，实际参加 审议并进行表决的监事人数 3 人。会议由公司监事会主席张欢女士主持。会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司证券发行注册管理办法》（2025 年修正）等法律、法规、规 范性文件的有关规定，公司经过认真的自查论证，认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的条 ...

能科科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项 的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、规章及其他规范性文 件的规定以及《能科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文 件后，就相关事项发表如下书面审核意见： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件 的规定和要求，公司符合本次发行的相关条件和资格。 2、公司本次发行的发行方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办 法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》 充分论证了本次发行实施的可行性和必要性，符合相关法律 ...

能科科技股份有限公司 第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事2025年 第一次专门会议于2025年10月10日以通讯方式举行。 会议应出席的独立董事人数3人，实际参加审议并进行表决的独立董事人数3 人。会议由公司独立董事刘正军先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经本次会议与会独立董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《上市公司证券发行注册管理办法》（2025 年修正）等法律、 法规、规范性文件的有关规定，经过认真的分析论证，认为公司符合向特定对象 发行 A 股股票的条件，同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经审阅公司向特定对象发行 A 股股票方案，并结合公司的实际情况，我们 认为符合《中华人民共和 ...

能科科技股份有限公司 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 10 日 14:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人 数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-049 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《中华人民共和国证券法》 ...

Core Viewpoint - The company announced that it will hold a board and supervisory board meeting on October 10, 2025, to review the proposal for a specific issuance of A-shares [1] Group 1 - The proposal for the issuance of A-shares is subject to approval by the company's shareholders' meeting, review by the Shanghai Stock Exchange, and registration consent from the China Securities Regulatory Commission [1]

Group 1 - The "Second Golden Unicorn Best Investment Advisor Selection" event is currently ongoing, with over 3,000 professional investment advisors participating in simulated trading competitions [1] - The event aims to provide a platform for investment advisors to showcase their capabilities, expand services, and enhance skills, thereby promoting the healthy development of China's wealth management industry [1] Group 2 - On October 9, the top ten stocks by purchase frequency in the stock group included companies such as Xiechuang Data (sz300857) and Lankai Technology (sh688008) [2] - The top ten stocks by purchase amount on the same day featured companies like SMIC (sh688981) and Lankai Technology (sh688008) [3] - The data for the top ten buy stocks/ETFs is based on the frequency of purchases by all participating contestants, while the top ten by purchase amount reflects the highest monetary investments [4]