(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-054 能科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无 二、 会议审议事项 至 2024 年 7 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-052 能科科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 9 日以现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议 并进行表决的董事人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于将公司控股股东临时提案提交临时股东大会审议的议 案》 公司于 2024 年 7 月 9 日收到了控股股东祖军先生提交的《关于提议能科科技股 份有限公司变更 2022 年已回购部分股份用途为注销的函》，基于对公司未来持续稳 定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化情况， 为维护资本市场稳定，切实保护全体股东的 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-053 能科科技股份有限公司 关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销并减少注 册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本次变更前回购股份用途：用于实施员工持股计划 本次变更后回购股份用途：2022 年已回购股份中 675,000 用于注销并减少注册 资本 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开了第五届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于将公司控股股东临时提案提交临时股东大 会审议的议案》，根据控股股东祖军先生提议，公司拟将 2022 年已回购股份中的 675,000 股用于注销并减少注册资本，本次注销完成后公司总股本将由 245,828,301 股变更为 245,153,301 股。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、回购股份概述及实施情况 公司于 2022 年 5 月 17 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股 ...

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨延期召开 的通知公告 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-050 能科科技股份有限公司 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603859 | 能科科技 | 2024/7/15 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 7 月 22 日 一、 股东大会有关情况 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：控股股东祖军先生 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 7 月 2 日公告了 2024 年第二次临时股东大会召开通知，单 独持有 15.15%股份的股东控股股东祖军先生，在 2024 年 7 月 9 日提出临时提案 并书面提交公司董事会，董事会按照《上市公司股东大会规则》等有关规定，现 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 基于对 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-049 能科科技股份有限公司 关于收到控股股东提议变更 2022 年已回购部分股份用 途为注销的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 9 日，能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公 司控股股东祖军先生提交的《关于提议能科科技股份有限公司变更 2022 年已回购部 分股份用途为注销的函》，现将有关事项公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：控股股东祖军 2、提议时间：2024 年 7 月 9 日 二、提议人提议原因和内容 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本 市场及公司股价变化情况，为维护资本市场稳定，切实保护全体股东的利益，增强 投资者对公司的信心，提高公司长期投资价值，公司单独持有 15.15%股份的控股股 东祖军先生提议将公司 2022 年已回购剩余股份中的 675,000 变更用途为注销，占总 股本 245,828,301 的比例为 0.27%，建 ...

能科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二 O 二四年七月十七日 能科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查处。 三、股东发言应有秩序，并听从会议主持人安排。 四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等 内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝 回答无关问题。 五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式， 但口头发言时间应服从大会会务组安排。 六、股东及股东代 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-048 能科科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/2，由副董事长、总裁赵岚女士提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 6 个月 | | | 预计回购金额 | 1,500 万元 | 万元~3,000 | | 回购用途 | | 减少注册资本 | | 累计已回购股数 | 45.54 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.19% | | | 累计已回购金额 | 1,499.92 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 26.50 元/股 | 元/股~44.00 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方 式回购公司股份，用于未来适合 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-047 能科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 17 日 股东大会召开日期：2024年7月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 7 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 1 日 13:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行表 决的监事 3 人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-045 能科科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 能科科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份方案的用途符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— 回购股份》及《公司章程》等的有关规定，审议程序合法合规，旨在维护资本市 场稳定，提高公司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，不会对公司的 未来发展产生重大影响，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-044 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》 经审议，基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定， 提高公司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，董事会同意变更 2024 年回 购股份方案的用途，由"用于员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资 本"。除此之外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于变更回购股份用途的公告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 能科科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 1 日 11：0 ...