能科科技股份有限公司 章 程 2024 年 5 月修订 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 董事 26 | | | 第二节 董事会 30 | | | 第三节 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | | 第一节 监事 40 | | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 财务会计制度 43 | | | 第二节 内部审计 48 | ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-038 能科科技股份有限公司 | 原条款 | | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 166,568,333 元。 | | 245,828,301 元。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 除上述增加修订条款外，《公司章程》其他条款修订已经公司第五届董事会 第九次会议审议通过并于 2024 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.s se.com.cn）。本次修订后的《公司章程》详见于同日披露在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn），本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最 终核准结果为准。 特此公告。 能科科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的补充公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 ...

请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 2024 年 05 月 08 日 公司点评 买入/上调 能科科技(603859) 目标价: 昨收盘:37.40 自研产品加速落地，经营效率持续提升 ◼ 走势比较 (40%) (28%) (16%) (4%) 8% 20% 23/5/8 23/7/2023/10/1 23/12/1324/2/2424/5/7 能科科技 沪深300 ◼ 股票数据 总股本/流通(亿股) 1.67/1.67 总市值/流通(亿元) 62.3/62.3 12 个月内最高/最低价 (元) 52.23/26.17 相关研究报告 证券分析师：曹佩 电话： E-MAIL：caopeisz@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190520080001 证券分析师：王景宜 电话： E-MAIL：wangjy@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190523090002 事件：公司发布 2023 年及 2024 年一季度报告 2023 年，公司实现营业收入 14.1 亿元，同比+14.1%，归母净利润为 2.2 亿元，同比+10.71%。扣非后净利润为 2.08 亿元，同比+11.5% ...

2024 年 05 月 08 日 公司点评 买入/上调 自研产品加速落地，经营效率持续提升 (40%) (28%) (16%) (4%) 8% 20% 23/5/8 23/7/2023/10/1 23/12/1324/2/2424/5/7 能科科技 沪深300 总股本/流通(亿股) 1.67/1.67 总市值/流通(亿元) 62.3/62.3 12 个月内最高/最低价 (元) 52.23/26.17 证券分析师：曹佩 电话： E-MAIL：caopeisz@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190520080001 证券分析师：王景宜 电话： E-MAIL：wangjy@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190523090002 运营效率进一步提升，费用及现金流管理成效显著。公司持续优化内 部组织架构，整体运营效率进一步提升。2023 年销售/管理费用分别为 6%/6.54%，分别同比下降了 0.23/1.5pct；人均收入 99.16 万元、人均利 润 15.44 万元，分别同比上升 5.5%、2.34%。同时，公司压缩非刚性支出， 高度重视现金流管理，2023 年实现经营活动现金流净额 3.1 ...

一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方 式回购公司股份，用于未来适合时机实施员工持股计划，本次回购的资金总额不低 于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民 币 40 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》，将回购股份价格上限由不超过人民币 40 元/ 股调整为不超过人民币 52 元/股，回购方案的其他内容无变化。具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信 息披露 ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 | --- | --- | --- | |--------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12M | | | | | | | | -5.6 | | | | -15.0 | | | | 分析师 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------------------|--------|--------|-------|-------|-------| | [Table_Finance2] 财务报表预测和估值数据汇总 \n利润表 | | | | | | 财务指标 | | | | | | | （百万 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 编号：2024-031 能科科技股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度业绩说明会于 2024 年 4 月 19 日下午 16:00-17:00 通过"上证 e 互动"之"上证 e 访谈"以网络文字互动方 式召开。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易 所网站上披露了《能科科技股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公 告编号：2024-019）。现将有关事项公告如下： 一、会议召开情况 2024 年 4 月 19 日，公司副董事长兼总裁赵岚女士、独立董事刘正军先生、副 总裁兼财务负责人侯海旺先生、副总裁兼董事会秘书方一夫先生出席了本次说明会。 公司就 2023 年度业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及 ...

计算机 毛利率提升，产品结构影响较大。据公司报告，24Q1 整体毛利率为 51.38%，较去年同期 +5.8 pct，主要系工业电气等产品占比提升所致，预计全年毛利率将保持较高水平。 亿元级别 AI 大模型项目签署落地。此前公司发布公告，全资子公司能科瑞元与某（集团） 有限责任公司签订"AI 大模型、软件工具链及私有云建设项目"销售合同，合同总金额 1.24 亿元。此项目的签署，是整体战略的落地和落实，有望为公司带来核心增量。公司打 造大体量样板工程有望加速相关业务推广。 华为智能制造、软件开发、大模型全方位共建者。公司是首批加入华为智能制造解决方案 联盟的企业，深度参与华为两项战略性工程之一的"突破工具软件"——1）硬件研发工 具链（智能制造相关）：公司以 PLM 为抓手实现工业数据管理；2）软件研发工具链：基 于华为软件开发生产线（CodeArts），打造细分行业包，形成行业解决方案；3）基于盘古 大模型：通过私有云及大模型导入，完成大型制造业企业的本地化部署及应用开发需求。 风险提示：自研产品推广不及预期，华为大模型相关推广不及预期。 | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

2024 年第一季度报告 能科科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：603859 证券简称：能科科技 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 403,960,745.54 | 30.37 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 55,718,339.55 | 30.22 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 53,894,080.96 | 30.00 | | 性损益的净利润 | | | | ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-033 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 22 日 13:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行 表决的监事 3 人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法 律、法规的相关规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2024 年第一 季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 能科科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 ...