证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-065 能科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-062 能科科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 245,828,301 | 元。 | 244,697,701 元。 | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | 特此公告。 基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定，提高公 司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，公司于2024年7月1日召开第五届 董事会第十一次会议，并于2024年7月17日、7月26日召开2024年第二次、第三次临 时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》、《关于变更2022年已 回购部分股份用途为注销并减少注册资本的议案》。具体内容详见公司披露于上海 证券交易所 ...

能科科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二 O 二四年九月九日 六、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。 能科科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查处。 三、股东发言应有秩序，并听从会议主持人安排。 四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等 内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝 回答无关问题。 五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-061 能科科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式举行。会议应到监事 3 人，实际参加审议并进行表 决的监事 3 人，由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）、审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行 的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 能科科技股份有限公司 经与会监事认真审议，会议通过如下决议： （一）、审议通过《关于 2024 年半年度报 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-063 能科科技股份有限公司 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租 回交易的会计处理"的内容规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。按照通知要求，公司 对会计政策进行变更。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更 会计政策。 本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果，不会对公司营业收入、净利润和净资产产生影响，亦不存在损害公 司及股东利益的情况。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

能科科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月修订 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 董事 26 | | | 第二节 董事会 30 | | | 第三节 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | | 第一节 监事 40 | | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 财务会计制度 43 | | | 第二节 内部审计 48 | ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-058 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》，将回购股份价格上限由不超过人民币 40 元/ 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 股调整为不超过人民币 52 元/股，回购方案的其他内容无变化。具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信 息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-017）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 根据公司 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.00 元（含税），并以资本公积金每 10 股转增 4.8 股，不 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-059 能科科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 17 日分别召开的第五届董事会第十一次会议、2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意变更 2024 年回购股份方案的用途， 由"用于员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，后续公司将按 照相关规定办理注销手续。本次回购股份的 455,600 股及前期已公告的 2022 年回购 剩余股份中拟注销的 675,000 股注销完成后，公司总股本将由 245,828,301 股减少为 244,697,701 股，注册资本将由 245,828,301 元减少为 244,697,701 元。 债权人可采用现场、邮寄、电子邮件申报的方式，具体如下： （一）债权申报所需材料 1、公司 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-056 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 能科科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 131 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,939,242 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.4369 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-057 能科科技股份有限公司 关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销并减少注 册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 26 日分别召开的第五届董事会第十二次会议、2024 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销并减少注册资本的议案》， 同意将公司 2022 年已回购剩余股份中的 675,000 股变更用途为注销，由"用于员工 持股计划"调整为"用于注销并相应减少注册资本"，后续公司将按照相关规定办 理注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由 245,828,301 股减少为 245,153,301 股，注册资本将由 245,828,301 元减少为 245,153,301 元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.s ...