证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-044 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》 经审议，基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定， 提高公司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，董事会同意变更 2024 年回 购股份方案的用途，由"用于员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资 本"。除此之外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于变更回购股份用途的公告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 能科科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 1 日 11：0 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-046 能科科技股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定，提高公 司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，能科科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第 七次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，公司董事会、监事会同意 变更 2024 年回购股份方案的用途，由"用于员工持股计划"变更为"用于注销并相 应减少注册资本"，除此之外，本次回购股份方案的其他内容不变，本次变更事项 尚需公司股东大会审议通过后方可生效。现将具体情况公告如下： 调整为不超过人民币 52 元/股，回购方案的其他内容无变化。具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披 露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 ...

能科科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海能传电气有限 公司（以下简称"上海能传"）于 2024 年 6 月 12 日收到招标代理机构中核（上 海）供应链管理有限公司发来的《中标通知书》，确认上海能传为徐大堡核电厂 1、2 号机组工程 EV02 主泵变频器设备采购（招标编号：XD924WXR326C11506BD/ CNSC-24HDGC021244）的供应商。现将中标情况公告如下： 一、中标项目情况 1.项目内容：徐大堡核电厂 1、2 号机组工程 EV02 主泵变频器设备采购 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-043 中标项目的供货产品为变频器设备，公司该类产品已实现进口设备的国产化 替代，并在核电、矿山、冶金、能源化工等相关关键领域实现了技术突破，项目 如能顺利签订，将推动公司工业工程及工业电气产品与服务的快速增长，提升公 司持续盈利能力，并对公司的经营业绩产生积极影响，有利于公司 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-041 能科科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/6/14 | － | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 差异化分红送转：是 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-042 能科科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式 回购公司股份，用于未来适合时机实施员工持股计划，本次回购的资金总额不低于 人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个 月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日披露于上海证券交易所网站（http://www.ss e.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董 ...

北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 差异化分红的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 差异化分红的法律意见书 致：能科科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受能科科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"能科科技"）的委托，就公司 2023 年年度利润分配所涉及的 差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司本 ...

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方 式回购公司股份，用于未来适合时机实施员工持股计划，本次回购的资金总额不低 于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民 币 40 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-040 能科科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/2，由副董事长、总裁赵岚女士提议 | | | --- | -- ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-039 能科科技股份有限公司 关于独立董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司独立董事刘正军先 生出具的《关于亲属短线交易的情况说明及致歉函》，公司获悉刘正军先生的儿子 刘礼辰先生于 2023 年 10 月 11 日至 2023 年 10 月 12 日通过集中竞价交易方式买卖 公司股票。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证 券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成短线交易行为，现将相关情况 公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经公司核查，经自查，刘礼辰先生于 2023 年 10 月 11 日买入公司股票 500 股， 成交金额合计 2.08 万元，于 2023 年 10 月 12 日卖出公司股票 500 股，成交金额合 计 2.05 万元，截至本公告披露日，刘礼辰先生未持有公司股票。根据《证券法》的 规定，由于刘礼辰先生存在买入公 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-038 能科科技股份有限公司 | 原条款 | | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 166,568,333 元。 | | 245,828,301 元。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 除上述增加修订条款外，《公司章程》其他条款修订已经公司第五届董事会 第九次会议审议通过并于 2024 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.s se.com.cn）。本次修订后的《公司章程》详见于同日披露在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn），本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最 终核准结果为准。 特此公告。 能科科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的补充公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 ...

北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年 5 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：能科科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受能科科技股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会进行见证，并出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 ...