[Table_Title] 台+前端应用的平台化、云服务化的产品体系。 公司不断深化与华为等厂商的战略合作，持续提升产品竞争优势。经过 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 1 资料来源：Wind，信达证券研发中心预测；股价为 2024 年 4 月 19 日收盘价 三年的战略布局，公司构建 "能科+华为"合作全链条，打造成建制的面 向华为业务的支撑及落地团队，加入华为、西门子、Amazon 等生态体 系。在华为生态中，公司的"乐世界"产品与华为硬件开发生产线及软 件开发生产线的高效协同，通过人工智能技术赋能，将"乐世界"产品与 AI 算力底座、大模型、软件研发工具链深度融合，打造大模型在制造业 应用的新范式，具备生成式 AI+工业软件的行业数字化解决方案的能力， 构建工业企业研发设计、生产制造和运维服务等环节的 AI 落地应用。 工业电气相关领域实现技术突破，推动业务收入增长。2023 年工业工 程及工业电气产品与服务收入 4.28 亿元，同比增长约 180%。相关产 品实现进口设备国产化替代，应用于核电、矿山、冶金、能源化工等领 域，主导产品大容量高压变频器在行业内 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 编号：2024-031 能科科技股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下： 问题一：您好！新国九条出来了，以公司目前现状，离政策标准尚有差距，公 司会被"特别处理"吗？请问公司有什么措施来应对吗？ 答：尊敬的投资者，您好！近期，新"国九条"政策发布，为推动资本市场高 质量发展指明了方向，公司十分期待新"国九条"的后续落实，希望通过积极的经 营与稳健的发展，为每一位投资者带来持续稳定高质量的回报。公司也在第一时间 对《股票上市规则》（征求意见稿）等文件进行了认真学习与讨论。 一直以来，公司一如既往重视以现金分红方式对投资者进行合理回报，2023 年 拟每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）并资本公积每 10 股转增 4.8 股，公司会在 满足日常经营和可持续发展需求时，结合经营战略、投资发展 ...

上 市 公 司 计算机 ——业绩略低预期，但华为相关 AI 项目开始落地 | --- | --- | |----------------------------------|-------------------------------| | | | | 基础数据 : | 2023 年 12 月 31 日 | | 每股净资产（元） | 16.35 | | 资产负债率 % | 25.25 | | 总股本 / 流通 A 股（百万） | 167/167 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 《能科科技（603859）点评：签署 1.2 亿 元 AI 大模型合同，共建华为工业软件体系》 2024/03/24 《能科科技（603859）点评：与华为发布 联合方案，华为大模型落地制造业》 2024/03/16 云产品高速增长，自研比例持续提升。据年报，公司 23 年云产品与服务实现营收 4.3 亿 元，同比+109%，主要系"乐世界"产品在央企重工、汽车及轨交、半导体电子等行业的 拓展，长期受益于国产化进程及 PLM 相关产品在华为工业软件新体系中的推广应用。 经营质量显著上升。据年报，公司 23 年整体 ...

能科科技股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 能科科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件的要求，能科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事温小杰先生、刘正军先生、文宗瑜先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，公司上 述在任独立董事于 2023 年度至今不存在影响其自身独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则中对独立董事应具有独立 性的相关要求。 ...

能科科技股份有限公司 审 计 报 告 天圆全审字[2024]000878 号 圆 全 会 计师 事 务 所 TYOCPA TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 三、关键审计事项 天圆全审字[2024]000878 号 能科科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了能科科技股份有限公司(以下简称"能科科技")财务报表,包 括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了能科科技 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于能科科技,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相 ...

能科科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况 的报告 能科科技股份有限公司(以下简称"公司")聘任天圆全会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称"天圆全")为公司 2023 年度会计 师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《能 科科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的要求，现将 公司对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1984 年 6 月，2013 年 12 月 30 日改制为特殊普通合伙企业。总部位于北京，是国内最早 获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业 务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业 务。公司注册地址：北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房。 第四届董事会第二十九次会议，审议通过该议案并将该议案提交 2022 年年度股东大会审议，2023 ...

能科科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制 公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规范性文件和《能科科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金 融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本 公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及子公司的对外担保总额"，是指包括公司对子公司担保 在内的公司对外担保总额与子公司对外担保总额（包括子公司之间的担保）之和。 本制度所称"总资产"、"净资产"以公司合并财务报表的数据为准。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，防范因被担保人财务状况恶化等 原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》以及中国证 ...

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 【超 =(Postal Code): 100048 关于能科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：能科科技股份有限公司 审计单位：天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：(8610)83914188 TYQCPA 关于能科科技股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天圆全专审字[2024]000924 号 能科科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了能科科技股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表(以下简称"财务 报表")以及财务报表附注,并于2024年4月15日出具了标准无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求,贵公司编制了 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-022 能科科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生减值 的资产计提了减值准备。现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对应收票据、应收账款、 预付账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款、无形资产等各项资产进 行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提或冲回相应的减值准备。 2023 年度计提的信用减值准备和 ...

能科科技股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》以及《能科科技股份有限公司章程》)、《公司独立董事工作制度》等有关规定, 作为能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,我们本着审慎、负责 的态度,基于独立、客观的立场,对公司续聘会计师事务所事项进行了认真审阅, 并发表如下事前认可意见: 1、公司董事会在审议相关事项之前,根据有关规定履行了将该事项提交给我们 进行事前审核的程序。 2、天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格, 项目组成员具备专业能力和职业素养，且具有多年为上市公司提供审计服务的能力 和经验,在担任公司 2023 年度审计机构期间能够客观、独立、公正地对公司财务状 况及内部控制情况进行审计,且能够满足公司 2024 年度财务审计和内部控制审计工 作的要求。因此，我们同意公司续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。 (以下元正文) NANC///L (本页无正文, 为《能科科技股份有限公司独立董事关于续聘 ...