独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的意见 能科科技股份有限公司 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上 市公司实施员工持股计划时点的指导意见》(以下简称《指导意见》)等相关法律 法规、规范性文件的有关规定,我们作为能科科技股份有限公司(以下简称 "公 司")的独立董事,基于独立判断立场,现就公司第五届董事会第二次会议审议 的《关于《能科科技股份有限公司 2023年员工持股计划(草案)>及其摘的议案》 等相关事项发表独立意见如下: 一、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 1 (本页以下无正文,为《能科科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二 次会议相关事项的意见》的签字页 ) 独立董事: 2 2 2 7 文宗瑜 二、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规、规范性 文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配 等方式强制员工参加员工持股计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相 关法律、法规、规范性文件规定的条件,主体资格合法、有效。 三、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者 ...

证券简称：能科科技 证券代码：603859 能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 能科科技股份有限公司 二零二三年八月 能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划及其摘要内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2 能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1. 能科科技股份有限公司（以下简称"能科科技"、"公司"或"本公司"） 2023 年员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"或"本持股计划"）须 经公司股东大会批准后方可实施，本期员工持股计划能否获得公司股东大会批准， 存在不确定性。 2. 《能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》系公司依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《能科科技股份有限公司公 司章程》的规定制定。 2 ...

能科科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查处。 2023 年第二次临时股东大会会议须知 $$\begin{array}{c}{{\overbrace{\lambda}^{\mu}}}\\ {{\overbrace{\lambda}^{\nu}}}\\ {{\overbrace{\lambda}^{\mu}}}\\ {{\overbrace{\lambda}^{\nu}}}\\ {{\overbrace{\lambda}^{\mu}}}\end{array}$$ 二 O 二三年八月二十八日 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 能科科技股份有限公司 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场， ...

2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023--030 能科科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。 会议于 2023 年 8 月 11 日上午 11 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二 层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加的董事人数 9 人，其中 关联董事须回避表决。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平， 提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司 员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-028 能科科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603859 证券简称：能科科技 2023 年第一季度报告 重要内容提示 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------| | | | | | | 基本每股收益（元/股） | | 0.26 | 36.84 | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.26 | 36.84 | | 加权平均净资产收益率（%） | | 1.71 增加 | 0.39 个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度 (%) | | 总资产 | 3,277,823,824.81 | 3,127,000,906.28 | 4.82 | | 归属于上市公司股东的 所有者权益 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of CNY 1.20 for 2022, representing a 15.38% increase compared to CNY 1.04 in 2021[22]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 1.20, reflecting the same 15.38% growth year-over-year[22]. - The weighted average return on equity decreased to 8.18% in 2022, down by 0.31 percentage points from 8.49% in 2021[22]. - The net profit attributable to shareholders for the full year 2022 was CNY 198,224,382.83, reflecting a year-on-year increase of 24.33%[35]. - Net profit attributable to shareholders increased by 24.33% year-on-year, reaching 198.22 million yuan[58]. - The net profit margin for 2022 was not explicitly stated but is implied to be impacted by the decision to retain earnings for growth initiatives[10]. - The company achieved operating revenue of 1,235.46 million yuan, a year-on-year increase of 8.29%[65]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 110.87 million yuan, a significant increase of 124.14% year-on-year[128]. - The company’s financial report received a standard unqualified audit opinion from Tianyuan Certified Public Accountants[9]. Shareholder Actions - The company did not distribute profits for the 2022 fiscal year, with retained earnings primarily allocated for ongoing technology research and development, production expansion, and capital operations[10]. - The total amount spent on share repurchase was CNY 47,000,692.88, which accounted for 23.71% of the net profit attributable to shareholders[10]. - The company repurchased 1,701,800 shares, representing 1.02% of the total share capital, at an average price of 27.61 yuan per share[74]. - The company launched the employee stock ownership plan in 2022, purchasing 963,615 shares at an average price of ¥24.905 per share, representing 0.58% of the total share capital[100]. Revenue and Growth - In Q4 2022, the company's operating revenue reached CNY 426,154,625.66, with a net profit attributable to shareholders of CNY 89,040,302.18, marking a significant increase from previous quarters[24]. - The company's cloud products and services generated revenue of CNY 20,530,000, accounting for 16.62% of total revenue, with a gross margin close to 60%[45]. - The automotive and rail transportation sector achieved revenue of CNY 16,254,000, representing a year-on-year growth of 13.33%[49]. - Revenue from software systems and services was 758.75 million yuan, accounting for 61.41% of total revenue[65]. - Revenue from the high-tech electronics and 5G sector reached 264.90 million yuan, a year-on-year growth of 20.41%[69]. - The company expanded its business in South China and East China, with growth rates of 33.75% and 26.11% respectively[73]. Research and Development - Research and development expenses increased by 6.98% year-on-year, mainly due to the amortization of self-developed intangible assets and rising labor costs[131]. - The number of R&D personnel is 1,016, accounting for 77.32% of the total workforce[163]. - Total R&D investment amounted to ¥340,807,304.01, representing 27.59% of operating revenue[178]. - Capitalized R&D investment accounted for 74.55% of total R&D expenditure[178]. - The company completed the development of over 20 enterprise applications under the Lezao® brand, supporting various business processes in manufacturing[50]. Strategic Focus - The company plans to focus on continuous technology development and market expansion as part of its future strategy[10]. - The company is focused on becoming a digital transformation partner for manufacturing enterprises, leveraging its self-developed cloud-native platform[78]. - The company aims to provide a one-stop service platform for manufacturing industry practitioners through the 后厂造® intelligent manufacturing community, offering resources, training, and software tools[93]. - The company is focused on improving production management through advanced information technology, aiming to enhance collaboration and reduce production cycles[121]. - The company has established partnerships with major cloud service providers like SAP and Amazon, enhancing its cloud migration capabilities[125]. Market and Industry Insights - The digital economy's core industry value added is expected to account for 10% of GDP by 2025, indicating a significant market opportunity for the company[75]. - The software and information technology service industry in China had over 35,000 enterprises, achieving a total software business revenue of ¥1,081.26 billion, a year-on-year growth of 11.2%[102]. - The enterprise-level SaaS market in China reached ¥79.7 billion in 2022, with a growth rate of 9.5%, and is projected to reach ¥120.1 billion by 2024, with a compound annual growth rate of 18.1% from 2021 to 2024[102]. Operational Efficiency - The company emphasizes the integration of digital twin technology, cloud computing, big data, and artificial intelligence to enhance operational efficiency and product lifecycle management[103]. - The advanced planning and scheduling system helps optimize resource management and production processes, providing features like bottleneck resource identification and KPI analysis[89]. - The company integrates various data sources to enhance data asset management, enabling efficient sharing and utilization of data across departments[96]. - The quality assurance management system provides comprehensive quality control features, including quality audits and defect management, supporting lifecycle management[114]. Financial Position - The company's total assets at the end of 2022 were CNY 3,127,000,906.28, an increase of 8.63% compared to the end of 2021[35]. - The company's total liabilities include lease liabilities of ¥19,267,121.37, which increased by 59.82% from ¥12,055,748.06 due to new leases[166]. - The company reported a significant decline in overseas revenue, down 67.39% to ¥6,243,751.64[155]. - The company’s financial expenses decreased by ¥10,892,200.68, mainly due to increased exchange gains[161].

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-005 能科科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 04 月 26 日（星期三）至 05 月 05 日（星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 nancalir@nancal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2022 年 4 月 18 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 08 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度业绩 暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 202 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603859 证券简称：能科科技 能科科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------| | 项目 ...

2022 年半年度报告 公司代码：603859 公司简称：能科科技 能科科技股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 155 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人祖军、主管会计工作负责人马巧红及会计机构负责人（会计主管人员）赵建波声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查 ...