| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2023 年度计提资产和信用减值准备、资产核销 及处置资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内各公司所属资产存在减值 迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2023 年 1-12 月计提资产减值及信用减 值准备合计 57,340,842.78 元，其中计提资产减值准备 19,984,266.71 元，计提信 用减值 37,356,576.07 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，计提资产减值准备和信用减值准备明细如下： 单位：元 | 项目 | 计提资产减值准备和信用减值准备金额 | | --- | --- | | 存货跌价损失 | 19,933,569.84 | | 合同资 ...

广州白云电器设备股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址、修改《公司章程》 及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日 召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过《关于变更 注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 因公司注册地址所在地行政区划调整，公司注册地址相应调整，但注册地址 的实际位置未变更。现公司结合经营发展的实际需要，拟对公司注册地址进行变 更，变更情况如下： 变更前：广州市白云区神山镇大岭南路 18 号 变更后：广州市白云区大岭南路 18 号 | 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 具体的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 4,330,476,160.86, representing a 24.97% increase compared to CNY 3,465,117,622.99 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 109,636,960.92, a significant increase of 207.33% from CNY 35,673,811.36 in the previous year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 86,565,126.76, reflecting a 206.60% increase compared to CNY 28,233,613.77 in 2022[21] - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 433,047.62 million, representing a year-on-year growth of 24.97%[22] - Net profit attributable to shareholders was CNY 10,963.70 million, up 207.33% compared to the previous year[22] - The basic earnings per share increased to CNY 0.25, a 212.50% rise from CNY 0.08 in 2022[22] - The gross profit margin improved by 1.17 percentage points, with the transformer business achieving a 7.66 percentage point increase in gross margin[23] - The company achieved operating revenue of 4.33 billion yuan, a year-on-year increase of 24.97%, and a net profit attributable to shareholders of 109.64 million yuan, up 207.33% year-on-year[34] Assets and Cash Flow - The total assets of the company at the end of 2023 amounted to CNY 8,931,694,749.09, up 4.95% from CNY 8,510,738,628.19 at the end of 2022[21] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -48,791,835.99, a decrease of 106.73% compared to CNY 724,642,967.43 in 2022[21] - The company's net assets attributable to shareholders increased to CNY 2,887,433,888.34, a 3.57% rise from CNY 2,788,006,007.62 in 2022[21] - The net cash flow from operating activities was -CNY 48,791.80 million, a decrease of CNY 77,343.48 million year-on-year[24] - Total assets grew to CNY 893,169.47 million, reflecting a 4.95% increase from the previous year[24] Market Expansion and Business Development - The company has focused on expanding its market presence in sectors such as new energy and rail transportation, contributing to significant revenue growth[22] - The company secured new contracts in the power grid market, with a significant order amount exceeding 100 million yuan from the State Grid, and maintained a leading market share in the Southern Grid[35] - In the rail transit market, the company expanded its coverage to 35 cities and 128 lines, with 15 cities achieving billion-level contracts[36] - The newly established energy sales center successfully expanded partnerships with leading companies, enhancing the company's influence in the renewable energy market[37] - The company launched new high-integrated intelligent low-voltage switchgear and received multiple technology awards, enhancing its competitive edge in core product technologies[41] Research and Development - The company significantly increased its R&D investment to enhance new product development capabilities[65] - The company maintained a total of 330 patents, including 46 invention patents, and has received multiple "China Patent Excellence Awards"[55] - The company plans to increase R&D efforts in new energy products, including transformers and energy storage solutions, while integrating AI technologies[117] - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to drive innovation and maintain competitive advantage[146] Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and protecting shareholder interests[125] - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring compliance with relevant laws and regulations[130] - The company has implemented a profit distribution plan in accordance with its articles of association, safeguarding the interests of minority investors[131] - The company has completed upgrades to its waste gas and wastewater treatment facilities, ensuring compliance with the latest environmental standards[187] Environmental Responsibility - The company invested 1,206,600 RMB in environmental protection during the reporting period[183] - The total emissions of key pollutants for the subsidiary Guilin Capacitor in 2023 included approximately 5.971 tons of COD, 0.529 tons of ammonia nitrogen, and 2.243 tons of VOCs[185] - The company has reduced carbon emissions by 1,928.10 tons through measures such as using clean energy for power generation and implementing carbon-reducing technologies in production[197] - The company has implemented measures for solid waste management, including recycling usable materials and proper disposal of waste oil[193] Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to invest $350 billion during the "14th Five-Year Plan" period to promote the transformation and upgrading of the power grid, with over $190 billion allocated specifically for distribution network construction[104] - The company anticipates that the cumulative installed capacity of wind power will reach 530 million kilowatts and solar power will reach 780 million kilowatts by 2024, with new installations expected to be around 89 GW for wind and 171 GW for solar[108] - The company aims to become a leading provider of green smart energy solutions, focusing on customer needs and sustainable development[109] - The company is exploring strategic paths to clarify its strategic positioning and objectives based on market research and insights[110] Employee and Management Structure - The company has a total of 3,337 employees, with 1,631 in the parent company and 1,706 in major subsidiaries[167] - The company has implemented a training program that produced over 50 training videos to enhance employee skills and efficiency[169] - The company has established various recognition programs to motivate employees, including awards for monthly performance, quarterly star employees, and annual outstanding employees[200] - The total remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounts to 1,014.33 million yuan[140]

广州白云电器设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张国清） 作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就其 中部分事项发表了公正、客观的独立意见，切实的维护了公司和全体股东的利益， 忠实的履行了独立董事的职责，现就 2023 年度工作情况报告如下： 本人张国清，中国国籍，无境外居留权，男，1976 年 11 月出生，会计学博 士。2005 年 8 月至今在厦门大学管理学院任教，历任会计系助理教授、副教授、 教授、上海思客琦智能装备科技股份有限公司独立董事，现任厦门大学管理学院 会计学教授。2023 年 2 月起担任公司独立董事。 | 任职单位 | 企业类型 | 担任职务 | | 任职起始时间 | | 任职终止时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科华数据股份有限 | 上市 | 独立董事 | ...

广州白云电器设备股份有限公司 股份回购管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 股份回购管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范公司股份回购行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及《广州白云电器设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称回购股份，是指公司因下列情形之一收购本公司股份的 行为： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购 其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一： 未经法定或者《公司章程》、本制度规定的程序授权或者审议，公司及大股 东不得对外发布回购股份的有关信息。 （一）公司股票收盘价格 ...

广州白云电器设备股份有限公司 公司章程 广州白云电器设备股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 / 39 | 目录 | | --- | | 第一章 总 | 则 4 | | --- | --- | | 第二章 公司宗旨和经营范围 5 | | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 | 董 事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 监事会 28 | | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄嫚丽） 本人黄嫚丽，中国国籍，无境外居留权，女，1978 年 9 月出生，管理学博 士。2006 年 7 月至今在华南理工大学工商管理学院任教，历任讲师、副教授、教 授、博士生导师，现任华南理工大学工商管理学院副院长。2020 年 1 月至今担 任公司独立董事。 （二）在其他单位任职情况 | 任职单位 | 企业类型 | 担任职务 | 任职起始时间 | | 任职终止时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南方电网电力科技股 | 上市 | 独立董事 | 2020 年 月 | 12 | -- | | 份有限公司 | | | | | | 作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就其 中部分事项发表了公正、客观的独立意见，切实的维护了公司和全体股东的利益， 忠实 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-017 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不 限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外 汇投资、期货投资及房地产投资。 本次委托理财金额：公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过 5 亿 元（人民币，下同），累计额度不超过 50 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在 此额度内，资金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第七届董事会第八次会议和第七 届监事会第八次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 风险提示：公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产 品，但可能会受到市场波动、宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策等发生 变化带来的风险，以及受不可抗力带来的风险。委托理财的 ...

广州白云电器设备股份有限公司 资产核销管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 资产核销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）资产 核销管理，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》 等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称资产核销是指公司对其拥有或控制的、原预计可为企业 带来经济利益流入的资产，因坏账、盘亏、灾害、技术淘汰等原因造成了资产事 实损失，进行的资产原值终止确认（注销资产部分或全部账面价值）。本制度所 称资产核销不包含未终止确认资产原值情况下各项资产减值的计提，不包含因资 产处置而减少的资产，不包含公司日常生产经营过程中发生的资产销售、折让等 情形。 第三条 本制度所称资产包括但不限于货币资金、债权类资产、股权类资产、 实物类资产、无形资产等。其中： （一）货币资金包括现金、银行存款等； （二）债权资产包括但不限于应收票据、应收款项融资、应收账款 ...

广州白云电器设备股份有限公司 独立董事制度 广州白云电器设备股份有限公司 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展 委员会。其中审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会成员中独立董事应 当过半数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； 1 / 11 广州白云电器设备股份有限公司 独立董事制度 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 侵害，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广州白 云电器设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的 ...