江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：603876 公司简称：鼎胜新材 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 方案：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利0.04元（含 税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年8月29日，公司总股本929,267,213股， 以此计算合计拟派发现金红利人民币37,170,688.52元（含税）。 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，并将在相关公告中披露。 第二节 公司基本情况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前 股票简称 A股 上海证券交易所 鼎胜新材 603876 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈魏新 李玲 电话 0511-85580854 0511-85 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-076 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东会审议通过了《关于提请股东会 授权董事会进行2025年中期分红方案的议案》，股东会授权董事会根据股东会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年8月29日召开的第六届董事会第二十二次会议，以"9票同意， 股东会审议。 ? 每股分配比例：每股派发现金红利0.04元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 截至2025年6月30日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-080 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公开发行可转债募集资金使用和结余情况 单位：万元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 124,459.06 | | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 91,353.71 | | | 利息收入净额 | B2 | 1,842.35 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 11,943.25 | | | 利息收入净额 | C2 | -0.12 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 103,296.96 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,842.23 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 23,004.33 | | 实际结余募集资金 | 募集资金账户余额 使用闲置募集资金补充流 | F1 | 24. ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-077 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 08 日（星期一）10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 09 月 08 日（星期一）10:00-11:00 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 09 月 08 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-079 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于变更注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》 及相关议事规则并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29 日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、 撤销监事会、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。 根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的"关于新 （2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》 及相关的公司内部治理制度进行修改，同时废止《监事会议事规则》。现将 相关事项公告如下： 一、公司章程的修订情况 1、变更注册资本 公司原注册资本为930,957,413元，因14名激励对象离职、1名激励对象 发生职务变更及因公司层面业绩考核不达标而回购注销的已获授予但尚未解 除限售的限制性股票合计169.02万股，导致公司注册资本减少。本次 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 公司董事应当履行以下忠实义务和勤勉义务： 董事和高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 第一条 为了规范公司董事和高级管理人员的行为，完善公司治理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本准则。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、证券 交易所相关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明 和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合 证券交易所的日常监管。 第二章 董事和高级管理人员的忠实和勤勉义务 第三条 公司董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司 利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。公司董事对公司负有勤勉义务，执行 职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 （九）认真阅读公司的各项经营、财务报告和媒体报道，及时了解并持续关 注公司业务经营管理 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-082 担保对象及基本情况 累计担保情况（已发生） 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | 被担保人名称 | "鼎福铝业"） | | 杭州鼎福铝业有限公司（以下简称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | 保 对 | 本次担保金额 | 10,000.00 万元 | | | | 象 | | 实际为其提供的担保余额 | 18,000.00 万元 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保余额（万元） | 320,665.10 | | 对外担 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-078 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召 ...

会议资料 二〇二五年九月十六日 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、时间：2025 年 9 月 16 日 11 时 00 分 二、地点：公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区 三、与会人员签到：2025 年 9 月 16 日 10 时 30 分 四、会议议程： 第一项：董事长王诚先生宣布会议开始； 第二项：董事长王诚先生介绍参加本次会议的人员； 第三项：宣读并审议会议有关议案： 1、《关于变更注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并 办理工商变更登记的议案》； 2、《关于制定及修订公司部分内控制度的议案》； 第四项：推举会议计票人、监票人各二名； 第五项：股东对议案进行逐项表决； 第六项：计票人统计表决票； 第七项：监票人宣读表决结果； 第八项：董事长王诚先生宣读股东会决议； 第九项：与会董事签署股东会决议与会议记录； 第十项：律师宣读法律意见书。 散会。 五、本次会 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-075 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第十九次会议。会议 通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张伟 刚先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...