本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-025 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日(星期一)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三)至 04 月 30 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 dingshengxincai@dingshengxincai.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 ...

Financial Performance - The net profit for the current period is 291,895,987.63 CNY, compared to 621,257,974.82 CNY in the previous period, reflecting a decrease of approximately 53%[74]. - The total profit for the current period is 343,426,470.37 CNY, down from 728,952,470.01 CNY, indicating a decline of about 53%[74]. - The total comprehensive income for the current period is 295,789,221.04 CNY, down from 621,145,174.82 CNY in the previous period[74]. - The company reported a decrease in sales revenue from ¥16,714,308,364.65 in 2022 to ¥14,135,094,480.50 in 2023, a decline of approximately 15.4%[105]. - The company reported a profit distribution to owners of RMB -421,712,369.24, indicating a loss in profit allocation compared to the previous year[80]. - The company reported a total revenue of 62,125,797.48 for the year 2023, with a net loss of 97,954,133.00[140]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash outflow from investment activities of 572,446,136.40 CNY, compared to an outflow of 734,263,989.04 CNY in the previous period[76]. - The cash and cash equivalents at the end of the period increased to 904,125,022.00 CNY from 786,517,598.04 CNY, showing a net increase of 117,607,423.96 CNY[76]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was RMB 774,572,675.28, a decrease of 25.5% compared to RMB 1,038,128,837.30 in 2022[77]. - The total cash inflow from operating activities reached RMB 16,809,392,826.88, an increase of 16.5% from RMB 14,420,271,744.08 in the previous year[77]. - The net cash flow from investing activities was negative at RMB -190,140,254.65, improving from RMB -466,504,686.88 in 2022[77]. - The company received RMB 5,745,165,510.00 in loans, down from RMB 7,847,025,244.53 in 2022, indicating a reduction in borrowing[77]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.19 per share (including tax), totaling approximately RMB 169.09 million based on the total share capital of 889,922,294 shares as of April 2, 2024[10]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 30,831, a decrease from 33,446 ordinary shareholders at the end of the previous month[35]. - The major shareholders include Hangzhou Dingsheng Industrial Group with 249,667,740 shares and Zhou Xianhai with 87,163,200 shares[38]. - The company’s controlling shareholder pledged not to interfere in the company's management activities[121]. - The company’s board members and senior management committed to maintaining the legal rights of shareholders and ensuring the fulfillment of compensation measures[121]. Corporate Governance - The company received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm, ensuring the authenticity and completeness of the financial report[9]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties reported[11]. - The company has not reported any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[26]. - The company has not engaged in any share lending activities during the reporting period[37]. - The company has no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[166]. Environmental and Social Responsibility - The company engaged in environmental protection activities, enhancing employee awareness through training and community initiatives[108]. - The company implemented carbon reduction measures, including optimizing energy structure by replacing coal with natural gas and introducing comprehensive smart energy services[109]. - The company committed to developing a green circular economy, focusing on resource recycling and the development of a closed-loop recycling system for aluminum waste[112]. - The company actively participated in public welfare activities, with a total investment of CNY 1.59909 million in various charitable projects during the reporting period[114]. - The company has established a charity fund to support charitable activities and promote education development in the region[114]. Financial Position - The company’s total assets at the end of the reporting period amounted to 6,315,642,186.36[140]. - The total owner's equity at the end of the year was 5,089,670,201.03 RMB, with a decrease of 35,461,785.08 RMB during the year[142]. - The company recorded a significant increase in unallocated profits, amounting to 1,827,951,479.58 RMB, which may provide future investment opportunities[142]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 889,764,664.00, compared to RMB 2,157,429,901.39 at the end of the previous year[80]. - The company has a total of 490,459,198.00 RMB in retained earnings, showcasing its ability to reinvest profits[163]. Operational Activities - The company reported no significant changes in its business operations, focusing on investment activities and property management[38]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the reporting period[38]. - The company processed 2,004.94 million tons of dust ash, with a capacity of 3,900 tons[125]. - The company processed 887.80 million tons of waste mineral oil, with a capacity of 1,640 tons[125]. - The company processed 9.277 million tons of waste batteries, with a capacity of 15 tons[127].

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-027 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公 司"）执行根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定， 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次 会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。 一、 会计政策变更概述 三、本次会计政策变更对公司的影响 所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递 延所得税资产。 二、本次会计政策变更具体情况 （一） 变更的主要原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于单项交易产生的资 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-016 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于 2024 年度公司融资业务授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）对于如下综合授信合同、流动资金贷款、项目贷款（含并购类）及其 他融资工具，必须将该情况提交董事会予以审议通过后，方能由公司董事长或其 授权的其他工作人员签章执行： 1、单笔金额超过人民币 20.20 亿元（不含 20.20 亿元）但不超过人民币 60.70 亿元（含 60.70 亿元）的综合授信合同； 2024年4月22日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2024年度公司融资业务 授权的议案》，并将提交公司2023年年度股东大会审议。 根据公司经营发展的需要，为提高融资效率，减少融资风险，根据《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司及子公司 2024 年度融资 业务的审批权限进行如下安排，具体内 ...

公司代码：603876 公司简称：鼎胜新材 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：胡友邻、冯益祥 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 内蒙古联晟新能源材料 | 坤元资产评估有限公司 | 韦艺佳、柴山 | 坤元评报〔2024〕280 | 号 | 可收回价值 | 2,394,000,000.00 | 元 | | 有限公司相关资产组 | | | | | | | | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独 立董事专门会议于 2024 年 4 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开，3 名独立 董事参加了会议，经独立董事推举本次会议由岳修峰先生召集并主持,本次会议 符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定和公司《独立董事工作制度》的 要求，独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认真审阅相关材料的基础上， 基于本人的独立判断，对拟提交公司第六届董事会第五次会议审议的议案进行了 审核，并发表意见如下: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此决议。 独立董事：岳修峰、徐文学、姜姗姗 2024 年 4 月 11 日 一、《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议 案》 经讨论，我们认为：公司 2023 年发生的日常关联交易及预计的 2024 年度日 常关联交易事项为公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，符合 公司发展规划及有关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，有关交易 定价以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司拟对收购 内蒙古联晟新能源材料有限公司股权形成的 商誉进行减值测试涉及的相关资产组价值 评估项目 资 产 评 估 说 明 坤元评报〔2024〕280号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2024 年 2 月 1 日 | | | | 第一部分 | 关于评估说明使用范围的声明 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 | 2 | | 第三部分 | 资产评估说明正文 | 13 | 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 一、委托人与委估资产组所在主要企业概况 本次资产评估的委托人为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司，委估资产组所在 主要企业为内蒙古联晟新能源材料有限公司。 (一) 委托人概况 1. 名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称鼎胜新材股份公司) 2. 住所：江苏镇江京口经济开发区 3. 法定代表人：王诚 4. 注册资本： 88477.1649万元整 5. 类型：股份有限公司(上市) 6. 企业统一社会信用代码：9132110075321015XF 7. 登记机关：镇江市市场监督管理局 8. 经营 ...

二、审计工作监督情况 （一）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了 审前沟通，认真听取、审阅了天健事务所对公司年报审计的工作计划和时间安排， 确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行； （二）在审计期间，审计委员会与天健事务所进行了充分的沟通，且听取了 天健事务所关于公司审计内容的相关调整事项、审计过程中发现的问题。在了解 相关情况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审计报告，避免工作中出 现不合规的情形。同时，公司审计委员会按照相关规定要求，在天健事务所出具 2023 年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的 2023 年年度财务会计报 表，并形成书面意见。 （三）在取得天健事务所提交的标准无保留意见审计报告后，对年度财务会 计报表进行表决，确保天健事务所编制的报告是真实的、准确的、完整的，并同 意提交公司董事会审核。 1 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《江苏鼎胜新能 源材料股份有限公司章程 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3301 号 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称鼎胜新材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鼎胜 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十二日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-018 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 江苏鼎胜新能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内 的子公司开展外汇套期保值业务，拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超 过 27 亿美元（或其他等值外币），其中，与公司海外业务相关的外汇套期保值 业务的交易金额累计不超过 12 亿美元，且不超过公司国际业务的收付外币金额； 与公司开展跨境资金集中运营业务相关的外汇套期保值业务的交易金额累计不 超过 15 亿美元，且不超过公司实际使用外债额度。上述额度授权有效期内可滚 动使用。本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、开展外汇套期保值业务的目的 ...