特此公告。 江苏武进不锈股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十七日 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监 事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 7 月 25 日召开了职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举江双凯 先生为公司第五届董事会职工代表董事，选举王燕女士为公司第五届监事会职工 代表监事。本次选举产生的职工代表董事和职工代表监事将与公司 2024 年第二 次临时股东大会选举产生的新一届董事会、监事会成员共同组成公司第五届董事 会和第五届监事会，任期与第五届董事会、第五届监事会任期一致。上述职工代 表董事、职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》 ...

江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 江苏常州 二〇二四年八月五日 江苏武进不锈股份有限公司（603878） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 - | 3 - | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会须知 - | 5 - | | 议案一：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 - | 7 - | | 议案二：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 - | 10 - | | 议案三：《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 - | 12 - | - 2 - 江苏武进不锈股份有限公司（603878） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间为：2024 年 8 月 5 日下午 14:00。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：建信理财有限责任公司 本次委托理财金额：5,000 万元/3,000 万元 委托理财产品名称：建信理财"安鑫"（最低持有 180 天）按日开放固定 收益类净值型人民币理财产品/建信理财嘉鑫固收类最低持有 14 天产品 第 6 期 委托理财期限：无固定期限/无固定期限 履行的审议程序：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议、2024 年 5 月 21 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 60,000 万元（含 本数）的闲置自有资金在保证正常经营 ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The conference call featured Liu Yiming, the Secretary of the Board of Directors of Wujin Stainless Steel, discussing the company's performance in the first quarter of the year [1] Key Points and Arguments - Liu Yiming provided insights into the production situation for the first quarter, indicating a focus on operational efficiency and output levels [1] Additional Important Content - The call emphasized the importance of communication with stakeholders and the company's commitment to transparency in reporting its performance [1]

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏武进不锈股份有限公司董事会，现提名徐江晴为 江苏武进不锈股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏 武进不锈股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与江苏武进不锈股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 二〇二四年七月十六日 公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于修订＜公司章程＞的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程 指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，结合公司实 际情况，对《公司章程》中法定代表人相关条款进行修订，授权公司管理层或其 授权的代理人办理工商变更登记等相关手续。 近日，公司已完成了注册资本及法定代表人的工商变更登记及《公司章程》 的备案手续,取得了常州市市场监督理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： | 统一社会信用代码： | 913204002508152455 | | --- | --- | | 名称： | 江苏武进不锈股份有限公司 | | 类型： | 股份有限公司（上市） | | 住所： | 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号 | | 法定代表人： | 沈卫强 | | --- ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏武进不锈股份有限公司董事会，现提名陶宇为江 苏武进不锈股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏武进 不锈股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与江苏武进不锈股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于不向下修正"武进转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 15 日，江苏武进不锈股份有限公司 （以下简称"公司"）股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发"武进转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"武进转债"的转股价格，并且在未来六个月内（即 2024 年 7 月 16 日 至 2025 年 1 月 15 日），如再次触发"武进转债"转股价格向下修正条款，亦不 提出向下修正方案。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人毛建东，已充分了解并同意由提名人江苏武进不锈股份 有限公司董事会提名为江苏武进不锈股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江苏武进不锈股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （八）中国证监 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职工培训室。 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类 ...