证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-060 老百姓大药房连锁股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 一、募集资金基本情况 发行名称 | 2021 年度非公开发行股票 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 174,045.37 万元 | | 募集资金净额 | 172,527.39 万元 | | 募集资金到账时间 | 2022 年 1 月 27 日 | | 前次用于暂时补充 | | 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金余额为 14,561.3 万元（包含利息、手续费以及发行费用的影响），具体使用情况如下表 所示： | 发行名称 | 2021 | 年度非公开发行股票 | | --- | --- | --- | | 募集资金账户余额 | 14,561.3 | 万元 | 流动资金的募集资 金归还日期及金额 2025 年 10 月 2 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-061 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于 2025 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板 上市公司2025年第三季度报告披露工作的重要提醒》等相关要求，现将老百姓大 药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第三季度主要经营数据披露 如下： 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间。 2、主营业务分行业、分产品、分地区情况（2025年1-9月） （1）主要业务分行业情况 一、报告期末主要经营数据 1、主要会计数据 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | | (%) | | 动幅度(%) | ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-056 老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 18 日发出召开第五届监事会第八次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场 表决的方式召开。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本 次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 监事会认为： （1）公司2025年第三季度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的规定。 （2）2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的有关规定和要求，能全面、真实地反映公司报告期经营和财务管理状况。 （3 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-055 老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 18 日发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 28 日在公 司会议室以现场加通讯的方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际 参加表决的董事 9 名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员 列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及 《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司 信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2025 ...

本次中期分红方案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。根 据 2024 年年度股东大会的授权，本次中期分红方案无需提交股东会审议。 一、利润分配方案内容 公司为进一步回馈投资者对公司的支持，分享经营成果，提振投资者的持股 信心，持续增强投资者获得感，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司拟 实施2025年度中期分红。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：为贯彻落实公司《2025 年度"提质增效重回报"行动 方案》，积极回报投资者，公司每股派发现金红利 0.14 元（含税），本次拟分 红 106,244,633.04 元，占 2025 年前三季度合并报表归母净利润的 20.10%。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-058 老百姓大药房连锁股 ...

重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 老百姓大药房连锁股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：603883 证券简称：老百姓 老百姓大药房连锁股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟实施中期分红，每股派发现金红利 0.14 元（含税），本次拟分红金额 106,244,633.04 元， 占 2025 年前三季度合并报表归母净利润的 20.10%。 第三季度财务报表是否经审计 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 17 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 5,296,154,500 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）及 其所属控股子公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，全面、有效地提 升和宣传公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市交易规则》及《老百姓大药房连锁 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然 灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠 公司财产的行为。 第三条 对外捐赠的原则 （一）公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其 他资源等方面创造便利条件。 （二）公司董事、高级管理人员或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名 义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，要符合公 益目的，不能将捐赠财产挪作他用。 （三）公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动。公司已经发生亏 损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第二章 独立董事资格 老百姓大药房连锁股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机 制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理 准则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范、高效运作和审慎、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》以及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会职权及行使 （一）董事会行使下列职权： 1、 召集股东会，并向股东会报告工作； 2、 执行股东会的决议； 3、 决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 6、 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 7、在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 8、决定公司内部管理机构的设置； 12、 管理公司信息披 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《老 百姓大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。股东 会将设置会场，以现场会议形式召开，公司还将提供网络投票的方式为股东参加 股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一 ...