证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-055 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于公司章程发生修订的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 修订前 | 公司首次公开发行前的股份总数为 | 18,239.67 万股，均为普通 | | --- | --- | --- | | | 股，每股面值为人民币 1 | 元。公司首次公开发行完成后的股份 | | | 总数为 24319.56 万股，股本结构为普通股 | 24319.56 万股。 | | 修订后 | 公司股份总数为 34,512.384 | 万股，全部为普通股。 | 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）已完成了公司 2022 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予限制性股票的登记工 作，公司股本总额由 34,432.384 万股增加至 34,512.384 万股，现拟对公司章程 相关条款进行变更并办理工商变更登记手续。2023 年 12 月 21 日，公司召开第 四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注册资本变 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 EUROSTAR DIAMONDS INTERNATIONAL S.A.，现提名付锦华为莱绅通 灵股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任莱绅通灵股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与莱绅通灵珠宝股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 付锦华已参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陈益平，已充分了解并同意由提名人马峻先生提名为莱绅通灵珠宝股 份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 1 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办 法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独 立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 独立董事候选人声明 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 本 人 付 锦 华 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 EUROSTAR DIAMONDS INTERNATIONAL S.A.提名为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"该公司"） 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-056 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 ...

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： 莱绅通灵珠宝股份有限公司 独立董事候选人声明 本人黄国雄，已充分了解并同意由提名人马峻先生提名为莱绅通灵珠宝股 份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-052 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会和监事会任 期将于 2024 年 1 月 7 日届满，为便于全体股东的权利充分行使，顺利完成董事 会和监事会的换届选举，公司董事会和监事会依据《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，现将第五届董事会和 监事会的组成、董事候选人和监事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事和 监事任职资格等事项公告如下： 一、 第五届董事会和监事会的组成 公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。 董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。 监事任期自公 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-051 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，莱绅通灵 珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"莱绅通灵"）已于 2023 年 11 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予限制性股票的登记工作。现将 有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票的预留授予情况 根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 20 日召 开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于 向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公 司本次激励计划规定的预留授予条件已经成 ...

法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：莱绅通灵珠宝股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件和《莱绅通 灵珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律 师事务所（以下简称"本所"）接受莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-050 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,315,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.3978 | | 份总数的比例（%） | | 1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 比例（%） | 票数 比例（%） | | | A 股 | 156,315,500 | | 100.00 | 0 0.00 | 0 | 0.00 | ...