关于杭州永创智能设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州永创智能设备股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-28057366 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8044 号 杭州永创智能设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称永创智能 公司 )2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的永创智能公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永创智能公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永创智能公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解永创智 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠 实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独 立意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2024年度主要工作报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡旭东，男，66岁，2016年国务院政府特殊津贴获得者, 历任浙江理工 大学助教、讲师、副教授、教授,浙江理工大学新昌技术创新研究院院长,浙江省 现代纺织装备重点实验室主任,浙江省现代纺织装备科技创新团队带头人,浙江 省纺织机械标准化委员会副主任委员,国家"数控一代机械产品创新应用示范工 程"总体专家组专家、浙江省高端制造装备组咨询专家、浙江省智能制造专家咨 询委员会新昌专家组组长。2020年11月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存 ...

前十大流通股东累计持有： 27982.24万股，累计占流通股比： 57.83%，较上期变化： -454.51万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 吕婕 | 17160.00 | 35.47 | 不变 | | 罗邦毅 | 4468.00 | 9.23 | 不变 | | 杭州康创投资有限公司 | 2892.22 | 5.98 | 不变 | | 中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基 金 | 867.20 | 1.79 | 不变 | | 林天翼 | 592.34 | 1.22 | 不变 | | 杭州永创智能（603901）设备股份有限公司回购专用证 券账户 | 569.90 | 1.18 | 182.77 | | 全国社保基金五零四组合 | 566.00 | 1.17 | 新进 | | 张振华 | 306.30 | 0.63 | 新进 | | 中国工商银行股份有限公司-嘉实瑞成两年持有期混合型 证券投资基金 | 306.20 | 0.63 | 不变 | | 中国银行股份有限 ...

关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 47,500 | 股 | 47,500 | 股 | 2025 | 年 | 4 | 月 29 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销部分已获授但 未解锁的限制性股票的议案》，同意回购 2021 年、2023 年限制性股票激励计划 中已离职的激励对象持有的限制 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 | 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 公司 2021 年、2023 年限制性股票激励计划部分激励对象离职，依据《2021 年限制性股票股权激励计划》、《2023 年限制性股票股权激励计划》的相关规定， 前述人员已不具备激励对象资格，不再符合激励计划相关的激励条件，其所持有 的未解除限售的限制性股票全部由公司统一回购。公司将对上述激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。 （二）本次回购注销的安排 本次回购注销限制性股票合计拟回购注销限制性股票 47,500 股，其中 2021 年限制性股票激励计划回购数量为 40,000 股，回购价格为 4.49 元/股， 2023 年限制性股票激励计划回购数量 7,500 股，回购价格为 7.05 元/股。公司已在中 关于本次限制性股票回购注销不调整可转换公司债券 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 浙六和法意（2025）第 0599 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派张琦律师、吕荣律师（以 下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范 性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励 计划"）、 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）回购 注销部分限制性股票（ ...

消费观念重塑+产品升级共振，灌装设备市场广阔：行业层面：现在消费的主力Z 世代和Y 世代总人口 占比45%，对消费市场的影响较为显著。随着健康意识提升，无糖茶和具有附加功能和功效的食品饮料 热度上升，根据弗若斯特沙利文的数据，中国功能饮料市场规模从2019 年的1119 亿元增长到了2024 年 的1576 亿元，CAGR+7.1%。设备层面：消费品的变化催化无菌灌装设备需求，对于食品饮料的品质有 更好的保障作用。根据IMARCGroup 的数据，2023 年全球包装设备市场规模为 551 亿美元，预计到 2032 年全球包装设备市场规模将达到 777 亿美元。公司层面：公司深耕包装设备多年，通过内生外 延，完善了液态包装设备布局，营业收入稳步增长。 成立浙江涌创人形智能机器人有限公司，正式切入人形机器人赛道：政策支持下人形机器人产业化落地 正在加速，根据中国人形机器人产业大会披露的信息，2024 年中国人形机器人市场规模约27.6 亿元， 预计至2027 年将达750 亿元。公司深耕国内包装自动化领域多年，在伺服驱动、减速器、PLC控制系统 等核心技术领域积累了二十余年的研发经验，这些底层技术与人形机器人的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日 召开第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份 的方案的议案》等相关议案。具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证 券交易所官方网站及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》 （公告编号：2025-033）。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 | 9 | 韩钟伟 | 2933700 | 0.60 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 张振华 | 2412506 | 0.49 | 二、2025 年 4 月 9 日登记在册的前 10 大无限售条件股东持股情况： | 序号 | 股 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the machinery equipment industry [5]. Core Views - The humanoid robot sector is rapidly advancing, with Tesla's humanoid robot aiming for mass production of 5,000 units by 2025. Domestic companies like Yushutech and ZhiYuan Robotics are also innovating quickly, focusing on key components such as reducers and sensors [3][4]. - AI infrastructure is experiencing growth driven by demand for data centers, benefiting companies involved in cooling systems [4]. - The low-altitude economy is progressing with infrastructure initiatives, aiming to create a unified air traffic management network [4]. Industry Dynamics - Humanoid Robots: Recent demonstrations include the release of a dexterous hand technology by Xingdong Era and a boxing video by Yushutech [1][18]. - Smart Welding: The application of pipeline welding robots by China National Petroleum has achieved scale [20]. - Low-altitude Economy: New companies and initiatives are being established to support the development of low-altitude economic infrastructure [21][26]. Company Dynamics - Yushutech and Chang'an Automobile signed a strategic cooperation agreement to collaborate on robotics technology [31]. - ZhiYuan Robotics participated in a roundtable discussion on economic trends [22]. - A joint venture was established between Junpu Intelligent and ZhiYuan Robotics to focus on humanoid robots [29]. Event Outlook - A humanoid robot half-marathon is scheduled to take place in Beijing on April 19, 2025, featuring humanoid robots competing alongside human participants [37]. Key Company Profit Forecasts and Investment Ratings - Companies such as Lide Harmony, Mingzhi Electric, and Huichuan Technology are rated as "Outperform" with various earnings per share (EPS) forecasts for 2023 and 2024 [9].

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/04/10~2025/07/09 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~3,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 100 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.21% | | 累计已回购金额 | 8,955,783 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~9.05 元/股 8.87 | 一、 回购股份的基本情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，拟以自有资金人民币 2,000 万元（含）~3,000 万元（含）回购公司股 份，回购期限自 2025 年 4 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于以 ...