| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 2024 年 3 月 5 日在杭州永创智能设备股份有限公司现场结合通讯方式召 开，应到监事 3 人，出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉女士主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的 议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《杭州永创智能设备股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计 划》"）规定的第二期解锁 ...

重要内容提示： | | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、公司本次实际回购资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且 不超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施完成，实际回购情况与经 董事会审议的回购方案不存在差异。 4、公司本次使用自有资金回购公司股份，不会对公司的经营活动和财务状 况产生重大影响。本次股份回购实施完成，不会导致公司控制权发生变化，不 会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，不会影响公司的上市地位。 公司本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，有利于建立和完善 公司的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性， 助力公司的长远发展，符合公司和广大投资者的长远利益。 一、回购审批情况和回购方案内容 公司于2023年9月4日，召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份人 民币2000万元（含）-4000万元（含），回购 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 一、回购股份的基本情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日， 召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份人民币 2000 万元（含）-4000 万 元（含），回购期限从 2023 年 9 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日。具体内容详见公司 于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回 购股份报告书》（2023-065）。 杭州永创智能设备股份有限公司 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购股份期间，应于每 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日， 召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份人民币 2000 万元（含）-4000 万 元（含），回购期限从 2023 年 9 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日。具体内容详见公司 于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回 购股份报告书》（2023-065）。 公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等规范性文件的要求，根据公司董事会审议通过的股份 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-004 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：依据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定， 公司 2021 年限制性股票激励计划的授予对象中 2 人因个人原因离职，前述对象 不再符合激励计划相关的激励条件，公司对上述不符合解锁条件的已获授但尚未 解锁的限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 11,250 股 | 11,250 | 股 | 2024 | 年 | 2 | 月 | 2 | 日 | 1、杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司" ...

2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 1 法律意见书 浙六和法意（2024）第 152 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派孙芸律师、吕荣律师（以 下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "2021 年激励计划"）回购注销部分限制性股票（以下合称为"本次回购注销"） 相关实施情况出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1、 本所律师审查 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 89,000 元"永 02 转债"转为公司普通股，累计转股数 6,326 股，占"永 02 转债"转股前公司 已发行股份总额的 0.0013%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"永 02 转债" 金额为 610,458,000 元，占"永 02 转债"发行总量的比例为 99.9854%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，已有人民 币 9,000 元"永 02 转债"转为公司普通股，转股数 644 股，占"永 02 转债"转 股前公司已发行股份总额的 0.00013%。 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 2023 年 12 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 322,400 股，占 公司总股本的比例为 0.066%，购买的最高价为 11.41 元/股、最低价为 10.83 元 /股，支付的金额为 3,578,176 元（不含交易费用）。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司已累计回购股份 1,075,000 股，占公司总股本的比例为 0.220%，购买的最 高价为 12.28 元/股，最低价为 10.83 元/股，已支付的总金额为 12,472,938.25 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、其他说明 公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等规范性文件的要求，根据公司董事会审议通过的股份回购方案，实施 股份回购并履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 关于部分募集资金账户销户的公告 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管 理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确 的规定。公司按照《募集资金使用管理制度》等相关规定，对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金专户，公司及子公司浙江永创机械有限公司分别于 2020 年 1 月 10 日、2020 年 5 月 11 日与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支 行、中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行及保荐机构海通证券股份有限公司 签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，开设了募集资金专项账户，对募 集资金实行专户 ...

一、本次股东大会召集、召开的程序 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2023）第2088号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）等法律、法规、规范性文件以及 《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派孙芸、吕荣律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决 ...