1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公告（公告编号：2024-014）。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2024 年 3 月 18 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 12 日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 杭州永创智能设备股 ...

海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司 使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 永创智能设备股份有限公司（以下简称"永创智能"或"公司"）公开发行可转 换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 截至2024年3月17日，"液态智能包装生产线建设项目"已使用募集资金 16,334.61万元，"补充流动资金项目"已使用募集资金17,000万元。其余募集资 金余额及存储情况如下： 1 单位：元 | 募集资金专户开户行 | 账号 | 募集资金余额 （含利息） | 募投项目名称 | | --- | --- | --- | --- | | 杭州联合农村商业银行 | 201000313664316 | 271,561,2 ...

1、募集资金到位及存储情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司于2022年8月4日公开发行可转换公司债券6,105,470张，每张 面值为人民币100.00元，发行总额为人民币61,054.70万元。扣除承销保荐费、 律师费等各项发行费用1,019.81万元后，实际募集资金净额为60,034.89万元。 上述募集资金已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年8月10日汇入本公司 募集资金监管账户。并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资 报告》（天健验〔2022〕410号）。 2、前次募集资金暂时补充流动资金情况 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 杭州永创 ...

| | | 杭州永创智能设备股份有限公司 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公告。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司监事会 2024 年 3 月 18 日 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 监事会认为公司此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响公司 募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司 经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不损害 公司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000 万元，使用期限 12 个月。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2024 年 3 月 18 日采用现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 人， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日 召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的议案》，同意公司使用"液态智能包装生产线建设项目"的闲 置募集资金 35,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议 批准之日起的 12 个月内，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。有关详细 情况见公司于 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。 公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 15,000 万元。 根据募集资金项目的使用需要，公司于 2024 年 3 月 11 日将用于临时补充流 动资金的闲置募集资金 15,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募 集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日，本次用于 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 11 日。 一、本次股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序。 1、2021 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于<杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》和《关于制定<杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》。公司第四届监事会第九次会议审议通过了前 述议案及核查《公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单》。公司独 立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 280 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派孙芸律师、吕荣律师（以 下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范 性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）第二个解除限售期解除限售（以下简称"本次解除限售"）条件成就相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1、 本所律师审查了公 ...

证券代码：603901 证券简称：永创智能 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期 解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 7 | | | （一）本激励计划第二期解除限售条件成就的说明 7 | | | （二）本激励计划第二期解除限售情况 9 | | | （三）结论性意见 9 | | 一、释义 8. 解除限售期：指本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限 制性股票可以解除限售并上市流通的期间。 9. 解除限售条件：指根据限制性股票激励计划激励对象解除限售限制性股票所 必需满足的条件。 10.《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。 3 1.公司、永创智能：指杭州永创智能设备股份有限公司。 2.激励计划、本计划：指《杭州永创智能设备股份有限 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 1.审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的 议案》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事吴仁波先生、张彩芹女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对 本议案回避表决。 鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《杭州永创智能设备股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计 划》"）规定的第二期解锁条件，根据 2021 年第一次临时股东大会对董事会的 授权，董事会认为公司限制性股票激励计划第二期的解锁条件已经成就，同意对 符合解锁条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公告。 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确 ...

关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期 杭州永创智能设备股份有限公司监事会 解锁条件成就的核查意见 2024 年 3 月 5 日 杭州永创智能设备股份有限公司监事会 - 1 - （本页无正文，为《杭州永创智能设备股份有限公司监事会关于 2021 年限制性 股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的核查意见》之签署页） 陈莉莉 郑燕飞 张贤红 杭州永创智能设备股份有限公司于 2024 年 3 月 5 日召开第五届监事会第 三次会议，会议审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期解 锁条件成就的议案》，监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期的 激励对象名单进行了核查，并发表意见如下： 公司本次限制性股票激励计划第二期解锁的激励对象范围与股东大会批准 的激励对象名单相符，激励对象考核结果真实、有效，满足公司《2021 年限制性 股票激励计划》等规定的限制性股票第二个解锁期的解除限售条件。公司对各激 励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在侵害公 司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规 定解除限售，并为其办理相应的解除限 ...