Workflow
Youngsun Intelligent(603901)
icon
Search documents
永创智能:海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司2024年度预计日常关联交易的核查意见
2024-04-26 11:28
海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为杭州 永创智能设备股份有限公司(以下简称"永创智能"或"公司")公开发行可转 换公司证券持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 规定,对公司2024年度预计日常关联交易事项进行了核查,具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)2024年日常关联交易的预计金额和类别 | | | | 2024 年年初 | | | 本次预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | | 2024 年预计 | 至披露日与 | | 2023 年实际 | 额与上年实 | | | 关联方 | | 关联人累计 | | | 际发生金额 | | 易类别 | | 金额 | 已发生的交 | | 发生金额 | 差异较大的 | | | | | 易金额 | | ...
永创智能:永创智能2023年内部控制评价报告
2024-04-26 11:28
公司代码:603901 公司简称:永创智能 转债代码:113654 转债简称:永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州永创智能设备股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故 ...
永创智能:2023年度独立董事述职报告
2024-04-26 11:28
杭州永创智能设备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称:"公司")的独立董事, 2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定和要求,本着对全体股东负责的态度,勤勉、忠 实地履行独立董事职责,对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独 立意见,维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2023年度主要工作报 告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡旭东,男,65岁,2016年国务院政府特殊津贴获得者, 历任浙江理工 大学助教、讲师、副教授、教授,浙江理工大学新昌技术创新研究院院长,浙江省 现代纺织装备重点实验室主任,浙江省现代纺织装备科技创新团队带头人,浙江 省纺织机械标准化委员会副主任委员,国家"数控一代机械产品创新应用示范工 程"总体专家组专家、浙江省高端制造装备组咨询专家、浙江省智能制造专家咨 询委员会新昌专家组组长。 本人经公司2020年第二次临时股东大会选举为第四届董事会独立董事。2023 年11月13日,公司召开2023年第三次临时股东大会,选 ...
永创智能:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
2024-04-26 11:28
杭州永创智能设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计,天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制,公允反映了永创智能 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 三、审计委员会监督会计师事务所履职的情况 根据公司《董事会审计委员会年报审计工作规程》《审计委员会议事规则》 等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下: (一)2023 年 ...
永创智能:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-26 11:28
| 证券代码:603901 | 证券简称:永创智能 | 公告编号:2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113654 | 转债简称:永 02 转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间:2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点:公司一楼会议室 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期:2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 ...
永创智能:关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
2024-04-26 11:28
| 证券代码:603901 | 证券简称:永创智能 | 公告编号:2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113654 | 转债简称:永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,本议案尚须提交公司股 东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定,公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会决定公司向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票(以 下简称"本次发行"),授权期限为 2023 ...
永创智能:关于会计政策变更的公告
2024-04-26 11:28
| 证券代码:603901 | 证券简称:永创智能 公告编号:2024-024 | | --- | --- | | 转债代码:113654 | 转债简称:永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更不会对杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公 司")财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 (一)会计政策变更原因 财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21 号,以下简称"解释 17 号"),要求"关于流动负债与非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变 更,本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 (二)变更时间 公司根据财 ...
永创智能:第五届董事会第五次会议决议公告
2024-04-26 11:28
杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次 会议于 2024 年 4 月 26 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事 长罗邦毅主持,会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 | 证券代码:603901 | 证券简称:永创智能 公告编号:2024-016 | | --- | --- | | 转债代码:113654 | 转债简称:永 02 转债 | 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 ...
永创智能:关于修订公司章程的公告
2024-04-26 11:28
| 证券代码:603901 | 证券简称:永创智能 | 公告编号:2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113654 | 转债简称:永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具 体内容如下: 为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据最新修订的《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引(2023 年 修订)》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公 司实际情况,公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订情况如下: | 变更前 | | | | 变更后 | | | | --- | --- | --- ...
永创智能:关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
2024-04-26 11:28
| 证券代码:603901 | 证券简称:永创智能 | 公告编号:2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113654 | 转债简称:永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三) 至 05 月 14 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@youngsunpack.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年一季度报告,为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 05 月 15 日 下午 15:00-16:3 ...