关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期 杭州永创智能设备股份有限公司监事会 解锁条件成就的核查意见 2024 年 3 月 5 日 杭州永创智能设备股份有限公司监事会 - 1 - （本页无正文，为《杭州永创智能设备股份有限公司监事会关于 2021 年限制性 股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的核查意见》之签署页） 陈莉莉 郑燕飞 张贤红 杭州永创智能设备股份有限公司于 2024 年 3 月 5 日召开第五届监事会第 三次会议，会议审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期解 锁条件成就的议案》，监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期的 激励对象名单进行了核查，并发表意见如下： 公司本次限制性股票激励计划第二期解锁的激励对象范围与股东大会批准 的激励对象名单相符，激励对象考核结果真实、有效，满足公司《2021 年限制性 股票激励计划》等规定的限制性股票第二个解锁期的解除限售条件。公司对各激 励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在侵害公 司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规 定解除限售，并为其办理相应的解除限 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 2024 年 3 月 5 日在杭州永创智能设备股份有限公司现场结合通讯方式召 开，应到监事 3 人，出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉女士主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的 议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《杭州永创智能设备股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计 划》"）规定的第二期解锁 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 1.审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的 议案》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事吴仁波先生、张彩芹女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对 本议案回避表决。 鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《杭州永创智能设备股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计 划》"）规定的第二期解锁条件，根据 2021 年第一次临时股东大会对董事会的 授权，董事会认为公司限制性股票激励计划第二期的解锁条件已经成就，同意对 符合解锁条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公告。 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：603901 证券简称：永创智能 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期 解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 7 | | | （一）本激励计划第二期解除限售条件成就的说明 7 | | | （二）本激励计划第二期解除限售情况 9 | | | （三）结论性意见 9 | | 一、释义 8. 解除限售期：指本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限 制性股票可以解除限售并上市流通的期间。 9. 解除限售条件：指根据限制性股票激励计划激励对象解除限售限制性股票所 必需满足的条件。 10.《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。 3 1.公司、永创智能：指杭州永创智能设备股份有限公司。 2.激励计划、本计划：指《杭州永创智能设备股份有限 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 280 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派孙芸律师、吕荣律师（以 下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范 性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）第二个解除限售期解除限售（以下简称"本次解除限售"）条件成就相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1、 本所律师审查了公 ...

重要内容提示： | | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、公司本次实际回购资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且 不超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施完成，实际回购情况与经 董事会审议的回购方案不存在差异。 4、公司本次使用自有资金回购公司股份，不会对公司的经营活动和财务状 况产生重大影响。本次股份回购实施完成，不会导致公司控制权发生变化，不 会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，不会影响公司的上市地位。 公司本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，有利于建立和完善 公司的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性， 助力公司的长远发展，符合公司和广大投资者的长远利益。 一、回购审批情况和回购方案内容 公司于2023年9月4日，召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份人 民币2000万元（含）-4000万元（含），回购 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 一、回购股份的基本情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日， 召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份人民币 2000 万元（含）-4000 万 元（含），回购期限从 2023 年 9 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日。具体内容详见公司 于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回 购股份报告书》（2023-065）。 杭州永创智能设备股份有限公司 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购股份期间，应于每 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日， 召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份人民币 2000 万元（含）-4000 万 元（含），回购期限从 2023 年 9 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日。具体内容详见公司 于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回 购股份报告书》（2023-065）。 公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等规范性文件的要求，根据公司董事会审议通过的股份 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-004 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：依据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定， 公司 2021 年限制性股票激励计划的授予对象中 2 人因个人原因离职，前述对象 不再符合激励计划相关的激励条件，公司对上述不符合解锁条件的已获授但尚未 解锁的限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 11,250 股 | 11,250 | 股 | 2024 | 年 | 2 | 月 | 2 | 日 | 1、杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司" ...

2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 1 法律意见书 浙六和法意（2024）第 152 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派孙芸律师、吕荣律师（以 下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "2021 年激励计划"）回购注销部分限制性股票（以下合称为"本次回购注销"） 相关实施情况出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1、 本所律师审查 ...